トランプ氏が提出した訴状の内容です。
日本語翻訳
フロリダ州南部直轄
症例番号
ドナールド・ジャー・トラム、
原告、
v.
HILLARY R. CLINTON, HFACC, INC., INC.,
DNC SERVICES CORPORATION, PERKINS
COIE, LLC, MICHAEL SUNN, MARC
SUNSMASSER ELIAS, DEBBIE WASSERN
MASSERHALIDY DOLAN, JR., JAKE
SULLIVAN, JOHN PODESTA, JOHN
PODEVAN, ROBERT
クリストッファー・スチール、イゴア・ダンケンコー、
ネウスタル、ロドニー・ジョフェ、ジェームズ・コメイ、
ペター・スターズック、リサ・ページ、キービン・クリ
ネスミス、アンドルー・MCCABE、
JOHN DOES 1 – 10 (名前は虚偽で不
明)、
ABC株式会社10社(以下「ABC社」という)
名前は架空のエンティティと未知のエンティティ、
被告
/
損害賠償および裁判請求
原告Donald J. Trumpは、下記の弁護士を通して、被告、ヒラリーR. Clinton, HFACC,
Inc.、DNC Services Corporation、Perkins Coie, LLC、Michael Sussmann、Marc Elias、Debbie
Wasserman Schultz、Charles Halliday Dolan, J
Phillipe Reines、Fusion GPS、Glenn Simpson、Peter Fritsch、Nellie Ohr、Bruce Ohr、Orbis
Business Intelligence, Ltd.、Christopher Steele、Igor Danchenko、Neustar、Inc.、Rodney Joffe、
James Joffe、James Strzok、Peter Strzok、Lisa Page、Kevin C
はじめに
- 2016年の大統領選挙に向けて、ヒラリー・クリントンと彼女のコホートは、想像を絶する陰謀を編成した。これは良心を揺るがすものであり、この国の民主主義を脅かすものである。 被告らは、共和党の反対派であるドナルド・J・トランプが敵対的な外国主権と共謀しているという虚偽の物語を作成するよう悪意をもって共謀した。 彼らの計画を推進するためにとられた行動偽造証拠、法執行機関を欺き、極めて機密性の高いデータソースへのアクセスを利用することは、とても乱暴で破壊的で、しかも悪意に満ちたものであるため、ウォーターゲートの出来事でさえ、それに比べると青ざめてしまう。
- 「反対調査」、「データ分析」、その他の政治戦略を装って、被告は大いに国民の信頼を揺るがそうとした。 彼らは、ドナルド・J・トランプを文明化するという、独創的な目的を持って一緒に働いた。 実際、彼らの広範囲にわたる陰謀は、根拠のない連邦捜査の引き金となり、メディアの狂気を引き起こすスキャンダルを作り出すことで、トランプの大統領候補を台無しにすることを目的としていた。
- この計画は、クリントン・キャンペーンの幹部と、第三者の壁の後ろに自分の関与を遮断しようとした「候補者」自身を含むDNCの幹部らによって構想、調整、実行された。最初に、クリントン・キャンペーンとDNCは、民主党と深い結びつきを持つ法律事務所、パーキンス・コイ氏の共同顧問の支援を受けた。弁護士・依頼人特権のベールの下で、彼らの行為を覆い隠す希望 パーキンズ・コイは、ドナルド・J・トランプとロシアの不吉な結びつきを見つけるか、それを証明する計画を主導した。 そのため、パーキンズ・コイは並行業務を開始した。ある面では、パーキンズ・コイ・パートナーのマリック・エリアスが、トランプ・キャンペーンとロシアのオペレーティブとの間の不正な関係を明らかにするために、偽の「反対派調査」を主導した。別の面では、パーキンズ・コイ・パートナーのマイケル・スススマンが、トランプ・タワーの電子メール・サーバーとロシア所有の銀行との間の偽の「裏
- マーク・エリアスは、反トラムプ「反対派調査」を受け入れることを任務とし、調査会社フュージョン・GPSとその共同創業者であるピーター・フリッチュとグレン・シンプソンに委託し、トルンプとロシアとの間の共謀の証拠(現実のもの、あるいはその他のもの)の収集を指示した。 FritschとSimpsonは、次にOrbis Ltdの支援を受けた。 そして、その所有者であるクリストファー・スティールは、談合の証拠を含むとされる一連の報告書を作成した。 も ち ろ ん 、 「 ステ ィ ー ル ・ ド ッ シ ャ ー 」 と 呼 ば れ る 、 今 で は 全 く わ か ら な く な っ た 報 告 書 の 集 ま りは 、 虚 偽 の 記 載 、 虚 偽 の 表 明 、 そ し て 、 ほ と ん ど す べ て が 横 た わ っ て い た 。 実際、Steele Dossier は、その主たるサブソースであるIgor Danchenko によってSteele に提供された情報に主として基づいていた。彼はその後、彼の主張を偽って起訴された。 さらに、ダンチェンコはクリントン・キャンペーンの幹部、チャールズ・ハリデイ・ドーラン・ジュニアと密接な関係を持っていた。彼は知りながら、ダンチェンコに虚偽の情報を提供した。彼はスティールにその情報を伝え、スティール・ドシエで報道し、メディアとFBIの双方に詐欺を熱心に与えた。 ド ナル ド ・ J ・ ト ラ ン プ と 彼 の選 挙運 動の信 用 を 失墜 させ る と い う 、 独 特の利 己 的 な 目的の ために 、 この重複 し た取 り 決め が存在 し たの であ る 。
- それと同時に、マイケル・スススマンは、インテルを傷つけようと捜していた。
Trump Campaignは、情報技術企業であるNeustar, Inc.に目を向け、その経営幹部の1人であるRodney Joffe氏に目を向けた。Rodney Joffe氏は、クリントン政権との間の秘密の「バック・チャネル」接続を探すために、非公開データへのアクセスを利用するために、クリントン政権の最上位の地位を そのようなチャネルが存在しないことが判明したとき、被告は、真に破壊的な手段——トランプタワー、トランプのプライベートアパートメント、そして最も恐ろしいことにホワイトハウスでのサーバーのハッキング——に訴えた。 こ う し て 得 ら れ た デ ー タ は 、 誤 解 を招 く 「 推 論 」 を 引 き 起 こ す た め に 操作 さ れ 、 ド ナ ル ド ・ J ・ ト ラ ン プ 氏 と そ の 選 挙 運動 と を 誤 っ て 結 び つ け よ う と 法 執行 機 関 に 提 出 され た 。 2 . こ れ ら の行 為 は い ずれ も 、 ク リ ン ト ン ・ キ ャ ン ペ ー ン や D N C と 協 力 し て 、 特 定 の民 主 党 「 V I P 3 」 の要請 を 受 け て行 われ た もの で あ る 。 - 被告は、多面的な攻撃が行われている間に、本格的なメディアの熱狂を誘発することによって、公然と悪意を持ってドナルド・J・トランプを襲撃する機会を得た。 実 際 、 ク リン ト ン ・ キ ャ ン ペ ー ン と D N C は 、 自 ら が 考 案 し た 「 ト ラ ン プ ・ ロ シ ア 」 と リ ン ク する 4 カ 国 に つ い て 「 警 告 を 発 す る 」 と い う 「 ミ ッ シ ョ ン 」 を 掲 げ 、 メ デ ィ ア に 不 正 な情 報 を 繰 り 返 し 送 り 、 彼 ら の 虚 偽 の 物 語 を 恥 ず か し が ら ず に 宣 伝 し た 。 一方、ヒラリー・クリントン、ジェイク・サリバン、デビー・ワッセルマン・シュルツなどは、プレスリリース、ソーシャル・メディア、その他の公的な発言を通じて、疑わしい虚偽の主張を広めるために最善を尽くした。
- 第1審被告らの行動の副作用は、トランプ市民の移民とその選挙運動に限られたものではなかった。 連邦捜査局(FBI)は、被告の詐欺的証拠に頼り、大規模な捜査を開始し、貴重な費用を費やした。ECF Doc.での起訴 番号 1) United v. サスマン、症例番号1:21-cr-00582-CRC、コロンビア特別区(9月) 2021年16月16日(以下「サスマン訴追」という。)
3日間。 ¶ 10.
4人のジェニファー・パーミエリ(元クリントン・キャンペーン・コミュニケーション・ディレクター)、クリントン・キャンペーンは、ロシアについて警告した。 しかし、誰も私たちの話を聞いたことはありませんでした。
トルンプ・キャンペーンが2016年の大統領選挙に干渉するためにロシア政府と共謀したという誤った主張を調査する時間、資源、納税者のドル この根拠のない捜査の影響は、司法省とFBIの内部に精通したクリントン忠誠派の少数派が存在することによって、長引き、さらに悪化した。 - ジェームズ・コメイ、アンドリュー・マクカベ、ピーター・ストラゾック、リサ・ページ、ケビン・クリネスミス、ブルース・オール。 これらの政府高官は、司法外のFISA令状の取得やロバート・ミュラー特別弁護士を長とする監督捜査の開始など、新しいレベルへ向けた根拠のない捜査を進めるために、公的信頼の地位を濫用しようとした。 その結果、ドナルド・J・トランプと彼の選挙運動は、これらの意図的で正当化されない訴訟に対して弁護するために、数千万ドルの訴訟費用を費やさざるを得なかった。 最終的には、2年間にわたる捜査を経て、ミュラー特別弁護士はドナルドを追放した。
J. Trump氏は、ロシアとの共謀の証拠はないとの発見をもって、選挙運動を行った。 - 第1審被告の不正行為の全容は、トロンプとロシアの共謀の起源について司法省の捜査を進めているジョン・ダーラム特別弁護士によって、着実かつ徐々に明らかにされている。 現在までに、サスマンとダンシェンコは、法執行官に虚偽の発言をしたとして起訴されている。 以下に概説するように、これらの「発言」起訴は、本明細書に記載されている被告人の多くを含意させるだけでなく、被告人らの共謀事業の内部的な働きについての多くの洞察を提供するものでもある。 最近の進展とダーラムの捜査の全体的な方向性に基づくと、追加的な起訴が予定されていることは確かである。
- 要するに、被告人らは、政治的野心にとらわれて、ドナルド・J・トランプとその選挙運動について、自分の人生、政治的経歴、そして2016年の談合を破壊することを願って、特許的に虚偽で有害な情報を流布する悪意ある共同謀議を組織したのである。
ヒラリー・クリントン大統領選挙 ギャンビットが失敗し、ドナルド・J・トランプが選出されたとき、被告らは、単に大統領政権を弱体化させることに焦点を移すだけで、努力を続けた。 さらに悪いことに、被告人らは、二度と選出されることのないようにするために、根拠なく、全面的に不正とされた虚偽を公表し、今日に至るまで、彼らの悪質な虚偽を広め続けている。 被告らが犯した詐欺、悪意、背信行為は、米国民、原告であるドナルド・J・トランプに重大な損害をもたらし、その凶悪行為について責任を負わなければならない。
管轄権および裁判地 - 本裁判所は、28 U.S. C. §1331による本訴訟に対する管轄権を有し、そのクレームはすべて、同一の事件または論争の一部を構成する連邦問題に関連するため、米国法第28 U.S. C. §1367(a)による追加クレームの補充的管轄権を有する。
- 本裁判地は、28 U.S. C. §1391(b)(2)に従い、本裁判地において適切である。なぜなら、少なくとも1名の被告および原告が本裁判地に居住し、原告の請求を生じさせる事由または不作為の実質的な部分が本裁判地において生じたからである。 これに関連して、有害な偽装の出版物はフロリダ州南部地区で発生することが意図され、フロリダ州南部地区で発生した。
両当事者 - 原告である米国第45代大統領ドナルド・J・トランプは、法廷弁護士であり、フロリダ州南部地区のフロリダ州に居住する民間人である。
- 被告人ヒラリー・R・クリントン(以下「クリントン」という。)は、ニューヨーク州の居
住者であり、裁判官である。 彼女は 2016 年大 統 領 選挙 の 民 主 党候 補 だ っ た 。 本訴訟において特定されたクリントンの作為不作為は、下記の行為に起因または関連する。
および/またはフロリダ州のその他の管轄区域に影響を及ぼす。 - 被告HFACC, Inc. (以下「クリントン・キャンペーン」という)ニューヨークに主たる
営業所を有し、フロリダ州南部地区を含む米国全域で事業を行っている法人。 本訴訟におい
て特定されるクリントン・キャンペーンの作為不作為は、フロリダ州のその他の法域におけるその行為に起因または関連する。 - 被告、民主党全国委員会は、52 U.S. C. §30101によって定義される国家委員会
であり、ワシントンD.C.にその主たる事業所を有し、民主党全国委員会は、FECにDNC
Services Corp./Demとして登録されている。 同社は、被告DNCサービス株式会社を通じて運営している。 また、DNCサービス公社は、コロンビアの非営利地域法人であり、ワシントンD.C.に主たる事業所を有しており、DNCサービス公社(以下、民主国家委員会とDNCサービス公社を総称して「DNC」という)を通じて、その事業活動および財務活動のほとんどを行っている。DNCは、フロリダ州で実質的かつ継続的な事業を運営し、実施している。 DNCの作為不作為は、本訴訟で特定されているように、フロリダ州の他の管轄区域におけるその行為に起因するか、またはそれに関連するものである。 - 被告Perkins Coie, LLP(以下「Perkins Coie」という)は、ワシントン州シアトルに本社を置く国際法律事務所である。 パーキンズ・コイはフロリダ州タラハッセに登録代理店を有し、フロリダ全般およびフロリダ南部地区で具体的に実質的で継続的な事業を行っている。
Perkins Coieの作為および不作為は、本訴訟において特定されたとおり、フロリダ州の他の法域におけるその行為に起因または関連し、また/または、それらに影響を及ぼすものである。 - 被告Michael Sussmann(以下「Sussmann」という。)は、次の居住者である。
米国、およびsui juris。 彼は、Perkins Coieの弁護士であり、かつての代理人および/または従業員であり、本契約に関連するすべての時点において、Perkins Coieとの雇用の範囲内で行動していた。 本訴訟において特定されるSusmannの作為および不作為は、フロリダ州の他の法域におけるその行為および/またはそれに影響を及ぼすことに起因または関連する。 - 被告Debbie Wasserman Schultz(以下「シュルツ」という。)は、フロリダ州の居住
者であり、陪審員である。 2011年5月から2016年7月28日退任までDNCの会長を務めた。 本訴訟において特定されたシュルツの作為不作為は、フロリダ州のその他の法域におけるシュルツの行為および/またはそれに関連するものである。 - 被告、チャールズ・ハリデー・ドーラン、ジュニア。 (以下「ドーラン」という)は、米国の居住者であり、陪審員である。 2016年のクリントン・キャンペーンでは、ヒラリー・クリントンを代表して、積極的に呼びかけやイベントに参加しました。 本訴訟において特定されるドーランの作為および不作為は、フロリダ州の他の法域におけるその行為および/またはそれに影響を与えることに起因または関連する。
- 被告Jake Sullivan(以下「Sullivan」という。)は、米国居住者であり、陪審員である。 彼は、2016年クリントン・キャンペーンのための外交政策諮問機関長であり、ここでは常に、クリントン・キャンペーンに雇用されている範囲内で行動していた。 現在、サリバンはバイデン政権の国家安全保障顧問を務めている。 本訴訟において特定されたサリバンの作為および不作為は、フロリダ州の他の法域におけるその行為および/またはそれに影響を与えることに起因または関連する。
- 被告人ジョン・ポデスタ(以下「ポデスタ」という。)は、米国居住者であり、法律事
務所である。 彼 は 、 2 0 1 6 年 の ク リ ン ト ン ・ キ ャ ン ペ ー ン の 議 長 を 務 め 、 こ こ で は常 に 関 連 す る 時 期 に 、 ク リ ン ト ン ・ キ ャ ン ペ ー ン で の 彼 の 雇 用 の 範 囲 内 で 行 動し て い た 。 本訴訟において特定されたPodestaの作為および不作為は、当該作為または不作為に起因または関連し、
フロリダ州の他の管轄区域では - 被告Robert E. Mook(以下「Mook」という。)は、米国居住者であり、2016年クリン
トン・キャンペーンのキャンペーン・マネージャーを務めた。 ここではいつでも、クリントン・キャンペーンとの雇用の範囲内で行動していた。 本訴訟において特定されるMookの作為および不作為は、フロリダ州の他の法域におけるその行為および/または他の法域に影響を及ぼすことに起因または関連する。 - 被告フィリップ・リーンズ(以下「ラインズ」という。)は、米国居住者であり、裁判官
としての地位を有する。 彼は ヒ ラ リー ・ ク リ ン ト ンの元 コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン ・ア ドバ イザー と して長年務め 、 こ こ ではいつで も、 ク リン トン ・キ ャ ンペーン での雇用の範囲内で行動 してい た 。 本訴訟において特定されたライネスの作為および不作為は、フロリダ州の他の法域におけるその行為に起因または関連するか、またはフロリダ州の他の法域におけるその行為に影響を及ぼす。 - 被告人マルク・エリアス(以下「エリアス」という。)は、ワシントンD.C.の居住者であり、裁判官である。 彼は、Perkins Coie、DNCおよびClinton Campaignの弁護士および元従業員および/または代理人であり、本契約に関連するすべての時点で、Perkins Coieの雇用および/または代理人の範囲内で行動していた。 本 訴 訟 に お い て 特 定 さ れ る エ リ ア の 作為不作為は 、 フ ロ リ ダ州の他の法域に おけ る その行為に起因 ま たは関連す る 。
- 被告Fusion GPSは、世界中の企業、法律事務所および投資家に調査、戦略的情報およびデュー・ディリジェンス・サービスを提供するデラウェア州の有限責任会社であり、ワシントンD.C.に本部を置いており、本訴訟において特定されたとおり、Fusion GPSの作為不作為は、フロリダ州の他の管轄区域におけるその行為に起因または関連する。
- 被告人グレン・シンプソン(以下「シンプソン」という。)は、Fusion GPSの主たる共同設立者であり、米国居住者であり、弁護士である。 シ ン プ ソ ンの行為
本訴訟において特定された不作為は、フロリダ州のその他の法域におけるその行為に起因ま
たは関連して発生する。 - 被告Peter Fritsch(以下「Fritsch」という。)は、Fusion GPSの主たる共同設立者で
あり、フロリダ州の居住者であり、陪審員である。 本訴訟において特定されるFritschの作為および不作為は、フロリダ州の他の法域におけるその行為および/またはそれに影響を与えることに起因または関連する。 - 被告人ネリー・オア(以下「オア夫人」という。)は、米国居住者であり、裁判官である。 彼女はいつでも、Fusion GPSの従業員であり、Fusion GPSの雇用の範囲内で行動していた。 本 訴 訟 に お い て 特 定 さ れ た O h r 夫人の作為不作為は、フロリダ州の他の法 域 に お け る 彼女の 行為 に 起因 ま た は関 連 し 、 ま た / ま たは 、 フ ロ リ ダ州 の他 の
法域 に お け る 彼女の行為に 影響 を与 え る 。 - 被告Bruce Ohr(以下「Ohr」という。)は、米国居住者であり、裁判官である。 ブル ー ス ・ オ ー ル は 、 い つ で も 、 米 国 司 法 省 の 職 員 だ っ た 。 本訴訟において特定さ
れるOhr氏の作為および不作為は、フロリダ州の他の法域におけるその行為および/またはそ
れに影響を及ぼすことに起因または関連する。 - 被告人オービスビジネスインテリジェンス株式会社 (以下、「Orbis Ltd.」という)
は、英国ロンドンに本拠を置く情報コンサルタント会社である。 本訴訟において特定される
Orbis Ltd.の作為および不作為は、フロリダ州の他の法域におけるその行為に起因または関
連する。 - 被告Christopher Steele(以下「Steele」という。)は、英国居住者Orbis Ltd.(以下
「Orbis Ltd.」という。)の主たる創業者であり、法律事務所である。 本訴訟において特定されたSteeleの作為および不作為はすべて、Orbis, Ltd.との雇用の範囲内でなされたものであり、フロリダ州の他の法域におけるその行為および/またはそれに影響を及ぼす行為に起因または関連するものである。 - 被告人イゴール・ダンチェンコ(以下「ダンチェンコ」という。)は、本件訴状に常に関係があり、ロシア連邦の市民であり、合衆国に合法的に在住していた。 DanchenkoはワシントンD.C.とバージニアに居住し、sui jurisである。 DanchenkoはいつでもOrbis Ltdの請負業者であった。 Orbis Ltd.の代理店の範囲内で行動していた。 本訴訟において特定されたダンチェンコの作為不作為は、フロリダ州の他の法域におけるその行為に起因または関連して発生する。
- 被告ニースター (以下、「Neustar」という)バージニア州スターリングに本社を置く
IT企業。 本訴訟で特定されているように、近隣の行為および不作為は、フロリダ州の他の法
域におけるその行為および/またはそれに影響を及ぼすことから発生するか、それに関連する
ものである。 - 被告のロドニー・ジョフィー(以下「ジョフィー」という。)は、米国居住者であり、法
律事務所である。 J o f f e は 、 N e u s t a r の 元 幹 部 で あ り 、 こ こ で は 常 に 関 連 す る 時期 に 、 N e u s t a r と の 雇 用 の 範 囲 内 で 行 動 し て い た 。 本訴訟において特定されるJoffeの作為および不作為は、フロリダ州の他の法域におけるその行為および/またはそれに影響を及ぼすことに起因または関連する。 - 被告ジェームズ・コメイ(以下「コメイ」という。)は、合衆国の居住者であり、陪審員である。 コメイは、2013年から2017年5月まで、連邦捜査局の第7次長であった。 本訴訟において特定されたComeyの作為および不作為は、フロリダ州の他の法域におけるその行為および/またはそれに影響を与えることに起因または関連する。
- 被告人ピーター・ストラゾック(以下「ストラゾック」という。)は、米国居住者であり、
法律事務所である。 ストラゾックは、いつでも連邦捜査局の捜査官だった。 本訴訟において特定されるStrzokの作為および不作為は、フロリダ州のその他の法域におけるその行為に起因または関連する。 - 被告人リサ・ページ(以下「ページ夫人」という。)は、米国居住者であり、法律事務所である。 ミセス・ページは、連邦捜査局の弁護士だった。 本訴訟において特定されたMr.Pageの作為不作為は、フロリダ州の他の法域におけるMr. Mrs. Pageの行為に起因または関連するか、またはそれらに影響を及ぼす。
- 被告Kevin Clinesmith(以下「Clinesmith」という。)は、米国居住者であり、裁判
員である。 Clinesmithは、いつでも連邦捜査局の弁護士であった。 本訴訟において特定され
るクライネスミスの作為および不作為は、フロリダ州の他の法域におけるその行為および/また
はそれに影響を及ぼすことに起因または関連する。 - 被告Andrew McCabe(以下「McCabe」という。)は、米国居住者であり、法律事務
所である。 McCabeは、2016年から2018年3月までの間、連邦捜査局の副局長を務めた。 本
訴訟において特定されたMcCabeの作為および不作為は、フロリダ州の他の法域におけるそ
の行為および/またはそれに影響を与えることに起因または関連する。 - 被告、ジョン・ドーズ1～10は、原告が損害賠償を請求する事件または事件を引
き起こした、もしくは一因となった、および/または原告が申し立てられた事件を引き起こした、
もしくは一因となった、または申し立てられた事件を引き起こした、もしくは一因となった者の行
為、手数料またはその他の責任ある行為に対して代理責任を負う、ジャーナリスト、出版者、
編集者、捜査官、州または連邦政府職員、共謀者、役員、従業員、代理人、管理者、所有者、
プリンシパルおよび/またはその他の正当 - 被告、ABC Corporation 1~10は、報道会社、出版社、編集会社、地方自治体、
州または連邦機関、法執行機関、捜査機関、政治組織、政治関連会社、民間企業、またはそ
のいずれかを含むがこれらに限定されない、現在原告に識別不能な法人である。
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された13
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原告が損害賠償を請求する事件または事件を引き起こした、またはその一因となったその他
の正当に権限を与えられた法人または政府機関、および/または政府機関、および/または申
し立てられた事件を引き起こした、または一因となった者の行為、手数料またはその他の責任
ある行為に対して、代わりに、および/またはその他の責任を負うもの。
事実の陳述
DNCとクリントン・キャンペーンがひと
つになる - 2015年4月12日、クリントンは米国大統領候補を宣言した。 クリントンは民主党
の指名を求めた。 - その後、2015年4月、クリントン・キャンペーンは、民主党との長年のつながりを
持つ弁護士事務所パーキンズ・コイを法務部長として残した。 - 民主党の予備選挙当初から、民主党は、自らのルールに従い、民主党の予備
選挙過程で「公平性と公平性を維持する」ことを求められており、クリントンを支持し、民主党
の候補者として彼女を支持していたことは明らかであった6。 - 例えば、2015年5月26日付の社内DNC覚書(「DNCメモ」)では、DNCサーバー
が「Guccifer 2.0」という名前の個人によってハッキングされた後に初めて明らかになったが、
DNCは「GOPフィールドとHRCの間のコントラストを提供する」ことを求め、「HRC 7に対する倫
理、透明性、キャンペーンファイナンス攻撃をめぐる水面を汚す特定のヒットをする」と指摘され
た。 - 特に、DNCメモでは、周辺の「水を濁す」ために、次のように述べている。
5 ℃での起訴。
6 DNC憲章および付属定款、アート 5 § 4.
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された14
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7苦情例 A(ECF文書) 番号 8) ワイルディングv. DNC Services Corp., et al., Case No. 0:16-cv-61511-WJZ,
Florida南部地区(2016年7月13日)
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された14
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クリントン大統領の候補としての脆弱性を認識したDNCは、「共和党大統領候補者が特定のメ
ッセージを弱体化させるターゲットとなる機会を探すことによって、有権者に対する共和党大統
領候補者の信頼性を損なう」計画を示し、また「反対調査」と共和党候補者に「高いターゲット
を絞ったヒットを与えるための調査を活用する」戦略についても議論した8。 - その頃、DNCの責任者であるシュルツ氏は、クリントンの民主党のライバルで
あるベルニー・サンダーズ氏が電子メールで「社長になるつもりはない」と述べた。 - さらに、当時DNCの副議長であったドナ・ブラジルは、シュルツに対する批判の
中で、「彼女は党の統制にあまり関心を持っていなかった。クリントンのブルックリンの本社に、
状況がどの程度悪いのかを党幹部に知らせる必要がないようにしたい」と述べた。 - 2015年半ば頃、クリントンやクリントン・キャンペーンとの協調と団結を促進する
ため、DNCは法務事務所のパーキンズ・コイを常駐させ、法務部長を務めた。 - Perkins Coieの上級パートナーであるEliasとSussmannの2人は、DNCとClinton
Campaignの法務、政治、その他の業務における同社の代表を担当していた。 特にエリアスは、
DNCとクリントン・キャンペーンの両方で「総合弁護士」に指定された。 - 2015年8月頃、Elias社とSussmann社は、2社のクライアントであるDNCとクリント
ン・キャンペーンとの間で資金調達に関する合同協定を交渉しました。 - 共同募金協定は、クリントンに与えることによって、DNCとクリントン・キャンペー
ンの利益と活動を一致させるという、ほんのわずかな公約にすぎない。
8日間。
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された15
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公平性を保つべき組織であるDNCに対するキャンペーン統制。 - 具体的には、クリントン政権が民主党の指名を獲得する数カ月前に締結された
「共同募金協定」では、DNCへの資金調達や投資と引き換えに、クリントン・キャンペーンが
DNCの財政、戦略、集められた資金のすべてを支配することが明記されていた。 彼女の選挙
運動は、誰が党の広報担当者になるかを拒否する権利を持っており、他のすべてのスタッフに
最終的な決定を下すことになった。 DNCはまた、他のすべてのスタッフ配置、予算編成、デー
タ、分析、郵送についてキャンペーンに相談することを求められた9。 - DNCとクリントン・キャンペーンの緊密な結びつきと、クリントンがどちらに対して
も支配力を行使したことを考えると、組織の利益が一致し、クリントンが必要な手段で大統領
に選出されるという共通の目的を共有していたことは明らかであった。
クリントン・キャンペーンとDNCは、共和党候補
のドナルド・J・トランプ氏に、弁護士のパーキン
ズ・コイ氏とともに - 2015年6月16日、ドナルド・J・トランプは大統領候補を発表し、共和党の指名を
求めた。 - クリントン・キャンペーンとDNCは、トランプの選挙戦を阻止し、彼が選挙に勝利
する可能性を減らすため、ドナルド・J・トランプとその選挙運動が2016年の大統領選挙に干渉
するためにロシアと積極的に共謀していた誤った物語を大量に流布させ、信用を失墜させ、デ
リタイズし、名誉を毀損するための不誠実な計画を考案した。 - この構想は、クリントン、クリントン・キャンペーン、およびDNCによって構想され、
資金提供を受けたものであり、多数の不法行為および犯罪行為を故意に実行するために、互
いに協調して行動する多くの個人および団体の参加、協力および支援を必要とするものであ
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された16
15
った。 ザ
ドナ・ブラジル、ハックス:ホワイトハウスでドナルド・トランプを巻き込むブレイクインとブレイクダウンのインサイド・ストーリー、2017年11月7日。
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された16
16
被告人らは、選挙で選ばれ、政治家としてのキャリアを終わらせるTrumpの能力を取り返しの
つかないほど損なうという共通の目的と、心の集まりを持っていた。 - まず、クリントン・キャンペーンとDNCは、共同弁護士のパーキンズ・コイの協力
を得た。 - クリントン・キャンペーンとDNCは、特定の目的のために計画を監督・調整する
ためにパーキンス・コーイを選んだ。彼らは、弁護士との共謀が、弁護士と依頼人の特権の保
護下での取引を隠蔽するのに役立つことを期待していた。 し か し 、 弁 護 士 と依 頼 人 の 特
権 は 、 こ れ ら の当 事者 間の 関連 す る 話 し 合 い に は全 く 適用 で き な い 。 D N C / ク リ
ン ト ン ・ キ ャ ン ペ ー ン と パ ー キ ン ズ ・ コ イ と の 間 の 通 信 は 、 本 質 的 に 合 法 で は な
く 、 犯罪 や詐 欺的 な不 正行 為 を助長 し て い た だ け で は な い 。 - 具体的には、クリントン・キャンペーンとDNCは、ペルキンズ・コイに対して、ドナ
ルド・J・トランプを公然と虚偽に否認するという2本立ての計画を調整するよう指示した。エリア
スとススマンは、それぞれ並行作戦を指揮し、彼をロシアとの談合と誤解させた。 - ある面では、エリアスはFusion GPSなどと協力して、トルンプとロシアの間に不
利な関係があることを示したとされる虚偽と誤った情報に基づいて、一式文書を作成する。こ
れは、法執行官を誤解させ、メディアの狂気を引き起こすために使われるだろう。 - 別の面では、サスマンは、情報技術会社であるNeustarに、ドナルド・J・トランプ
の個人住宅、Trump Tower、そして最も衝撃的なことにホワイトハウスなど、非常にセンシティ
ブな場所からのサーバーを真剣にハッキングさせ、それからTrumpがロシアの銀行であるAlfa
Bankと違法な取引を行っているような印象を与えるように操作される可能性のある専有データ
を発見させることにした。
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17
エリアスはFusion GPSなどを採用し、
スティール・ドッシャーと呼ばれる偽の
報告書を作成 - 第一段階の被告の共謀を実行するために、DNCとクリントン・キャンペーンは、
捜査会社がドナルド・J・トランプの「反対調査」を中止し、それを製造することを要求する。 - Fusion GPSはいつでも、政治に特化した民間調査会社だった。 ウォール・ストリ
ート・ジャーナルの元従業員グレン・シンプソン氏とピーター・フリッチン氏によって2011年に設
立された。 - 2016年3月1日、フリッチャーは「民主党の幹部」に電子メールを送り、トランプは
「止まらなければならない」との信念を伝え、民主党のコンタクトは「はい」と答えた。 11をお話
しましょう。 - 「民主党のシニア・フィギュア」は、フリッチュとシンプソンがエリアスと会うよう手
配した。 2016年4月20日、ワシントンD.C.12にて開催 - 2016年4月頃、クリントン・キャンペーンおよびDNCを代表して、その指示に基づ
き、EliasおよびPerkins CoieはFusion GPSを保持した。 - 特に、Fusion GPSは、クリントン・キャンペーンとDNCの「反対研究」を行うため
に雇用された。 - クリントン・キャンペーンとDNCは、フュージョン・GPSが、同社が生産する「強烈
な地球」戦略を採用したという、よく記録された歴史を持っていることをよく知っていた。
一般的には10 Glenn Simpson and Peter Fritsch, Crime in Progress: Inside the Steele Dossier and Fusion GPS Investigation of Donald Trump(以下
11 Glenn Simpson and Peter Fritsch, Crime in Progress: Inside the Steele Dossier and the Fusion GPS Investigation of Donald Trump ( 55.
12日間。 56で
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18
選挙に勝つ機会を損なうためにメディアを通して広められる虚偽または誤解を招くような書類。 - クリントン・キャンペーン、DNC、パーキンズ・コイ、フュージョン・GPSは、Fusion
GPSの真の仕事は、ドナルド・J・トランプが選挙戦を脱線させ、選出された機会を失わせ、ドナ
ルド・J・トランプの刑事捜査を誘発することによって適切な米国大統領職を務めることを妨げる
ために、ドナルド・J・トランプを偽装した「書類」を作成することであると理解していた - クリントン・キャンペーンとDNCは、Perkins Coieを通じて資金を集め、Fusion
GPSの研究に資金を提供した。 F u s i o n G P S は そ の 後 、 「 調 査 」 の 結 果 を パ ー キ ン
ズ ・ コ イ の 弁 護 士 Elias に 報 告 す る 。 - 実際、SimpsonとFritschはEliasにしか報告せず、「選挙運動の真ちゅうとの接触
はなかった」14。 - FritschとSimpsonが著書で説明したように、この関係は特定の理由でそのように
設定された。Eliasper、Fusion GPSは、「法律上の理由:Fusionの通信が弁護士との通信であれ
ば、特権を与えられたものとみなされ、秘密に保持される15」のために、Clinton Campaignと
DNCから隔離され - 当時あるいはそのころ、ネリー・オアはフュージョンGPSの従業員であり、ドナル
ド・J・トランプ氏の家族や選挙支援者に関する広範な反対調査を行う役割を担っていた。 - オア夫人のブルース・オアは、司法省の副司法長官補佐であった。 オア夫人も
司法省に雇われていた。
13日 57歳で
14日間。
15日間。
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19 - クリントン・キャンペーン、DNC、パーキンズ・コイ、フュージョン・GPSは、このよ
うな高級司法省職員との密接な関係は、彼らの計画を実行する上で非常に価値があることを
知っていた。オア氏は、オア氏をFBIや司法省などの政府機関を通じて、一見信頼できる仲介
者として配布することによって、スティール・ドシエに信頼性を与えることに役立つと理解してい
た。 - この書類を作成するために、クリントン・キャンペーン、DNC、パーキンズ・コイ、
フュージョンGPSは、民間の情報機関であるオルビス社と、その所有者である元英国情報局職
員のクリストファー・スティールに転職した。 - オルビス この計画には、アナリストの1人であるダンチェンコ氏と、クリントン・キャ
ンペーンと親しい同僚の1人であるドーラン氏との結びつきに基づいて参加することになった。
a. ロシア市民のダンチェンコは、Orbis Ltd.の請負業者/アナリストとして働いてい
た。 2011年以降、ロシアとユーラシアの地政学的問題に焦点を当てている16。
b. Kglobal社の広報担当者であったドーラン氏は、民主政治に長年参加し、以前
はDNCの議長を務め、1992年と1996年のクリントン元大統領選挙では州議長
を務め、2008年のクリントン大統領選挙ではアドバイザーを務め、クリントンが4
年の任期を2期とする諮問委員会に任命した。
米国務省 2 0 1 6 年の ク リ ン ト ン ・キ ャ ンペー ン では 、 ク リ ン ト ン ・キ ャ ン
ペ ー ン の ボ ラ ン テ ィ ア と し て 、 積極的 に キ ャ ン ペ ー ン を行 い 、 コー ル
やイベン トに参加 しました。1 7。
16 Danchenko Inction (16)
17日 ¶ 19.
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20 - 2016年4月下旬、ダンチェンコはドーラン社との間で、オルビス社との業務提携
の可能性について話し合いを開始した。 Kglobalは、ドナルド・J・トランプを塗抹し、誤った告発
をメディアに広めるための「書類」を作成した。 これらの議論は 、 D anc hen koとD ola nが
お互いの経歴やO rb is Lt d.に対する Da nche nk oの研究、Steele :18 などの専門的
活動に関する情報交換を行ったこ とを反映している 。
c. 2016年4月29日頃、DanchenkoはDonchenkoがDolanに代わってSteeleに手紙
を渡し、Donchenko間の会議を開設する意向を示す電子メールをDolanに送付
した。
d. 同日、DanchenkoはDolanに、DanchenkoがOrbis Ltd.と共同で行っている特定
の作業の概要を記載した電子メールを送った。 Orbis Ltd.を添付した電子メー
ル。 「情報ブリーフィングノート」、「コムプロマット」、「ナドゾル」と題する報告書
20。
e. 2016年6月10日頃、 Dolanは米国の知人に電子 メール を送 り 、 Dolan と
Danchenko が 同 僚 と な り 、 情 報 交 換 を 行 っ て い た こ と を 反 映 し た 。
Danchenko に つ い て 説 明 す る と 、 Dolan は 次 の よ う に 述 べ て い る 。
「彼はKG Bには若すぎる。 しかし、彼はFSB.21のために働いていたと思い
ます。彼は私に話してくれたので、イランで2年間過ごしていました。 そして、最
初に会ったときには、彼は私よりも私のことをよく知っていた。 [顔文字をひね
る]。 - 2016年6月頃、Fusion GPSはOrbis Ltd.を正式に保有していた。 スチールは「ロ
シアと当時の共和党候補者とのつながり」を見つけた。 . . Donald J. Trump. そうでない場合
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20
18日 ¶ 23.
19 Danchenko Inction 24.
20Id。 ¶ 25.
ロシア連邦連邦連邦保安庁(通称「FSB」)は、ロシアの主要な安全保障機関であり、KGBの主要な後継機関である。
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21
指令は、事実を操作し、ドナルド・J・トランプがロシアと衝突しているような虚偽の物語を作成
する方向に移行した証拠が見つかった22。
a. この任務を引き受けるにあたり、スティールは、「民主党のアソシエイト」が、
Fusion GPSの「研究」に支払っていること、「究極のクライアント」が「クリントン
大統領選挙運動のリーダーシップ」であることを認識していた23。
b. スティールは批判的に、「候補者」ヒラリー・クリントンが「自分の報告を知って
いる」と証言している24。
c. さらに、スチールは、被告人らの包括的な共謀という共通の目標を共有した。
すなわち、「ドナルド・トランプが選出されないことは絶望的であり」、「(ドナルド・
J・トランプは)大統領ではないことに情熱を持っていた25」である。 - その後まもなく、クリントン、クリントン・キャンペーン、DNC、パーキンズ・コイ、フ
ュージョン・GPS・オービス社の指示を受けた。 スティールはムーク、ネリー・オア、ダンシェン
コ・ドーランなどの協力を得て、一括して「スティール・ドシエ」または単に「ドシエ」として知られ
る約17の反トラムプの覚書を準備し始めた。 - ドシエが出版された直後、ポデスタ・シンプソンは選挙でロシアの干渉に関する
注釈を比較した26。 - クリントン・キャンペーンの責任者、ロビー・ムック氏は、ドシエに資金を提供した
人物についての知識を持っていないと述べた。 しかしエリアスは、Fusion GPSからMook.27に
請求書を送付したことを証言した。
22日
23 IG Report at 96;Trも参照。 Christopher Steele Deposition at 162-163(2020年3月18日)、Aven v.の Orbis (2020) EWHC
1812 (QB) (Q: ) . . 7月上旬に . . 最終的な顧客は誰だと思いましたか? A:キャンペーンだと思った。 . . Q:クリント
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21
ン大統領選挙の指導者だったことを知っていましたね。 A:キャンペーンだと思いました。そうですね。 Q:クリント
ン・キャンペーンのリーダーシップ? A:選挙運動のリーダーシップ、Fine。」
24 FBI Notes at 96; Trも参照。 スチール部の 163(強調追加)となりました。
25 Bruce Ohr Transcription Interview 124, Aug. 28, 2918.
26 https://www.shiftfrequency.com/podesta-reall-spying-on-trunmp/
27 https
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22 - ドシエは、トランプの立候補を傷つけるだけでなく、さらに重要なことに、ロシアと
ドナルド・J・トランプ、トランプ・キャンペーン、およびトランプ機構との間の関係の疑いについて
の調査をFBIに開始させるために作成された。 - ドシエを起草するにあたり、スティールは、彼に情報と宣言を提供した多くの情
報源に頼っていると主張した。 - 申請書に記載されていると主張される情報源のいくつかは、宣誓の上、申請書
に記載されていると主張される情報のいずれかをスティールに提供したことを否定している。
d. ロシア人のオルガ・ガルキナは、ドシエルで「サブソース3」と言及されているが、
スティールの源泉でもサブソースでもないと述べており、実際には彼に会ったこ
とすらない28。
e. ドシエで「サブソース4」と言及されているロシア人のアレクシー・ダンディチは、
彼は情報源ではなく、スティールと会ったことすらないと述べた29。
f. ロシア人であるPetr Avanは、本文書に記載されている主張を否定し、その内
容が虚偽であると述べている30。 - Dossierで提供された情報の第一の情報源は、Steeleのアナリストである
Danchenkoであった。 - 2016年5月から2016年12月にかけて、Danchenkoは、SteeleがDossierの草案作
成に頼るとの情報を集め、Steeleに提供した。 - その間、ダンチェンコは数多くの会合、コミュニケーションを行い、
2021年6月8日付Olga Aleksandrovna Galkina宣言(ECF Doc) 番号 153-8) Fridman, et al. v. Bean LLC a/k/a Fusion GPSら、症例番号
17-2041-RJL、コロンビア特別区(2021年6月21日)。
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22
2021年5月13日付Alexey Sergeyevich Dundich宣言(ECF Doc)29 番号 153-4) Fridman, et al. v. Bean LLC a/k/a Fusion GPSら、症例
番号17-2041-RJL、コロンビア特別区(2021年6月21日)。
2020年10月2日付けPetr Avenの証人陳述書30、Aven v. Orbis (2020) EWHC 1812 (QB)
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23
ドーランとの相互作用 - DanchenkoがSteeleに提供した、DolanがDanchenkoに伝えた情報、鏡、および/
または情報を反映した、Dossierに含まれるある種の情報。 - 例えば、ドナルド・J・トランプがモスクワのホテルで大統領スイートで「サラシー
的な性行為」に従事していたと主張する、ドーシャーの報告書80に記載された主張は、ドーラ
ンから得られたものである。
g. ドーランは2016年6月にモスクワのホテルに滞在し、その間、1)モスクワのホテ
ルのゼネラルマネジャーや女性ホテルスタッフとのミーティング、2)モスクワの
スタッフやその他のホテルスタッフとの昼食会、3)大統領スイートを含むモスク
ワのホテルのツアーなどに参加した。
h. その後、ドーランはダンチェンコに、あるホテルのスタッフから、トランプが大統
領スイートに滞在し、「サラシーな性行為」を行ったことを知ったと語った。
i. モスクワ・ホテル、プレジデンシャル・スイート、ホテル・マネージャー、その他の
スタッフへの言及は、いずれも後日、ドシエに掲載されることになる。ドシエに
は、トランプが「性的またはサラシーな活動」に参加したとするばかげた主張が
含まれ
j. ドーランは最終的には、ホテルの誰も、トランプの「性的、サラシーな」行動につ
いて何も言及していないことを認めた。 - ロシア政府がワシントンDCのロシア大使館で、米国大統領選挙における外交
官の干渉の役割に関する懸念からロシア政府がロシアを辞退したと主張する、ドーランのもう
1つの主張は、明らかにドーラン出身のものであった。
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23
[S]ロシア(外務省)幹部の[a]同胞に別々にピークを迎え、予防措
置として、
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24
ロシアの有力外交官[ロシア外交官1号]は、米国大統領選挙へ
のモスクワの多大な関与を恐れ、ワシントンから即座に撤退した。
いわゆる退役軍人年金の殺到(以前に報告された)が、同国のメ
ディアで報じられることになるからである。 しか し 、後任の[ロ
シア外交- 2]はこの点では清潔であった。 - この主張は、Dolanが2016年の期間に受け取った情報と実質的に類似していた。
- さらに、ドーランは、ポール・マナフトがトランプ・キャンペーンから出発したことに
ついて、疑いなく、ドシエでの主張の根拠となった。
ウクライナの汚職の摘発がその一翼を担ったことは事実である
が、TRUMPに近い数人のシニアプレーヤーは、主に戦略と政
策立案に対するコントロールを緩めるために、[ポール・マナフォ
ート]を外に出したかったと述べた。 この点で特に重要なのは、
選挙管理者であるポール・マナフォート氏の前任者である[キャ
ンペーン・スタッフ・メンバー・1-]で、[ポール・マナフォート氏]自
身を嫌い、定期的に大統領選挙運動について話し合った
TRUMPに近づいていた。 - 上記の主張は、Danchenkoに提供されたDolanが特定の要求に応じた情報を含
んでいた。 特に8月19日。 2016年、DanchenkoはDolanに、Paul Manafortに関する「思考、噂、
または疑惑」について問い合わせるよう電子メールで送った。 - その後、平成28年8月20日 ドーランはダンチェンコに次のように電子メールを送っ
た。
私は、私のGOPの友人と一杯飲んだ。彼はプレイヤーの一部を
知っており、本稿の内容の一部を入手しており、これはさらに詳
細を提供している。 彼女はまた、[Paul Manafort]を嫌い、いまだ
にTrumpに話しかけている[キャンペーン・スタッフ・メンバー-1]
が定期的に役割を演じていると私に言った。 彼はその上で幸せ
な踊りをしていると言われている。 - 同日後半、ダンチェンコはドーランに回答し、この情報に対する感謝の意を表明
し、トランプに関する軽蔑的な情報収集に関して「目標は明らかに一致していた」と付け加えた。 - さらに、日付の付いていないドシエ報告書に記載された主張には、「十分」と記載
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24
されていた。
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25
ドナルド・J・トランプ・キャンペーン、トランプ・キャンペーン、およびロシア高官の間で「協力の
陰謀」が形成された。
2016年7月下旬、ロシア系の米共和党大統領候補ドナルド・トラン
プの近親同胞[ソースE]は、ロシアとロシア指導部との間に良好
な協力関係があることを認め、同胞を信任した。 これは、共和党
の候補者キャンペーン・マネージャー[ポール・マナフォート]が、
外交政策アドバイザー[カーター・ページ]などを仲介役として、ト
ランプ側で管理していた。 両国は、民主党のヒラリー・クリントン
大統領候補を打倒することに互いに関心を持っていた。ヒラリー・
クリントン大統領は、PUTIN大統領が嫌悪し、恐れていたようで
ある。 - この申し立ては、結局、元トランプ・キャンペーンのアソシエイト・カーター・ペー
ジを対象とした4つのFISAアプリケーションを支援するものとなる。 - さらに、ワシントンD.C.、ニューヨーク、マイアミのロシア外交官が、民主党とクリ
ントンに対する作戦を遂行するために、米国を拠点とするサイバーアクターに報酬を支払って
いることを明らかにした。
サスマン、トラムプ・キャンペーンに反対する
サイバー攻撃を近づく - エリアスはFusion GPS、Orbis、Steeleなどと共謀しながら、クリントン・キャンペー
ンとDNCの方向で、ドシエ、サスマン、DNCを創設しようとしていた。これは、重要なデータソー
スを悪用し、ドナルド・J・トランプとロシアの銀行とのつながりを作るための証拠を偽造するとい
う、被告の共謀のもう1つの側面であった。 - この計画を実行に移すために、クリントン・キャンペーン、DNC、パーキンス・コ
ーイは、機密性の高い非公開データを専門的な知識とアクセスを持ったテクノロジー企業の支
援を必要とした。これらのデータは、悪意のある目的のために利用することができる。 - Neustarは、1998年に設立された情報技術企業であり、以下のような様々なイン
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ターネット関連情報、データ、分析サービスを提供しています。
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26
ドメインネームシステム(以下「DNS」という)解決サービスを顧客に提供する。 - 非難から遠く離れて、近隣諸国とその従業員は、長い間、民主党と同調してき
た。 2016年だけでも、議会の選挙運動の寄付金の100%は、ネウスターの従業員が民主党に
寄付した。 - ジョッフェは、いつでもネウスター社の幹部であり、少なくとも2社のハイテク企業
Dissect Cyber Inc. の 所 有 権 を 持 っ て い た 。 ( 「 D i s s e c t C y b e r 」 ) と Z e t a l y t i c s
L L C ( 「Z e t a l y t i c s 」 ) 3 2 - Joffeは、2016年の大統領選挙に向けて、クリントン・キャンペーンやDNCの幹
部と意思疎通を図った。 - この間、クリントンが大統領に勝利した際、ジョッフェは「民主党のサイバーセキ
ュリティで一番の仕事を暫定的に提供した」。 彼は「トランプ33の下では、必ずしも仕事を引き
受けるつもりはない」と述べた。 - 特にPerkins CoieとSussmannは、Neustarの社外弁護士を務めることが多く、この
点でPerkins Coieの重要な収益源であった34。 - 2016年7月頃またはその頃、クリントン・キャンペーンおよびDNCを代表して行
動するPerkins CoieおよびSussmannは、Neustarに対し、その幹部であるJoffeの指示のもと、情
報収集サービスおよび非公開データへのアクセスを利用して、Donald J. Trump、Trump
CampaignまたはTrump Organizationによる不正行為を示す可能性のある情報、データ、また
は記録を整理するよう - その後、Joffeが率いるNeustarは、秘密の「裏返し」の証拠を探し始めた。
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26
31 サスマン・インディケーション (12)
Charlie Savage and Adam Goldman, Trump Server Myster Produces Myster Produces Fresh Conflict, The New York Times, 2021, 9月30日、https://www.nyties.com/
33Id。 ¶ 15.
34 Susmann Incuction (14)
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ドナルド・J・トランプまたはトランプ・オーガニゼーションとアルファ・バンクの間のチャネル。こ
のようなバック・チャネルが存在しないことが明らかになったとき、ニアスターとジョフィは、想定
される「バック・チャネル」の証拠を作るために、証拠作りに焦点を移した。 - 2016年8月20日、Joffe氏とその研究者らは、2つの異なるウェブサイト上で販売
フォームを操作し、相手のメールアドレスを偽装して「互いに通信するように見える」ようにし
た。 . . ” - Joffeは、この偽の「推論」は、「ヒラリーの反対研究や、政府や捜査ジャーナリス
トも同じものを掘り起こしてくれるだろう」と信じていた。 - 同日かほぼ同日、Joffeは電子メールで、Perkins Coie、Clinton Campaign、そし
てDNCが「仕事」を「与えた」ことを明らかにし、さらに次のように述べた。
これに関連して悪い振る舞いをしようとしたことを示す何でも*の
証拠を提供することができれば、VIPは幸せになるでしょう。 彼
らは 、 よ り 詳細 な検討の基礎 と し て利用 で き る 本当の物
語を探している 。 - 2016年8月21日、Joffeは研究チームに電子メールを送り、「非常に有用な物語
の基礎を与える」と主張した反トラムプ研究を推し進めるよう促した。 - Joffeは、このような電子メールの中で、TrumpとAlfa Bankの結びつきは「無視す
べき事実に基づく根拠のない」単なる「赤いニシン」にすぎないことを認めた。 - この知見にもかかわらず、SusmannとJoffeは、Donald J. TrumpとAlfa Bankの間
の結びつきの虚偽であることを知っていた疑惑をまとめた「白書」を起草し、検討し、改訂し始
めた。 - サスマンが「白書」の起草に費やした時間はいつも、彼が費やした時間と同じであ
った。
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28
Neustar、Fusion GPS、そして被告の陰謀を助長する彼の行為のすべてが、クリントン・キャン
ペーンに請求された。 - 2016年8月27日、Joffeは、Susmannが研究していたホワイトペーパーを、以下の
コメントを添えてチームに送付した。
事前の知識や関与がないかのように読んで、セキュリティの専門
家(DNSの専門家ではない)としてこの文書を手渡され、次のよう
に尋ねられました。これは説明としてもっともらしいことですか?」
これが事実であることは疑いなく、単にもっともらしいことであると
言えるとは言えません。 この作業に1時間以上費やしてはいけま
せん(担当業務に失敗した場合は、1時間以上費やしてください)。
うれ し くない。 🙂 - 同日かほぼ同日、Joffeの研究者の一人が、ホワイトペーパーはJoffeの目的を
達成したと述べたが、論文は「賢明に」論文の仮説の弱点や「穴」を議論することを避けたと述
べた。 - 2016年9月15日または9月15日付で、質問の受領者の1人がJoffeに回答し、
Joffeが定義する「狭い範囲」において「論文の結論は妥当である」と述べた。 - 2016年9月16日または9月16日頃、Joffeのチームの1人は、Sussmannがドナルド
間の接続の可能性に関してFBIに虚偽の情報を伝えることを確認した。
J・トランプとアルファ・バンクは欺く計画を持っていた。 - さらに、サスマンやエリアスと協力して、トランプに関する虚偽の主張を広めよう
と努力したほか、ジョフェは、Neustar、Dissect Cyber、Zetalyticsなどの複数の企業を通して得
たアクセスを悪用して、非公開および専有データを含むインターネット・データを違法に捜索、
収集、採掘し、侵害的な情報を入手した。
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29
ドナルド・J・トランプ35
a. このようなデータを得る目的は、Trumpのロシアとの関係についての「推論」と
「物語」を作成することであった36。
b. これらの行動は、クリントン・キャンペーンとパーキンズ・コイの一部の「VIP」に
よって指示され、また/または、これらの「VIP」の要請を受けて行われたもので
ある37。
c. これらの「VIP」には、クリントン、サリバン、エリアス、および/またはススマンが含
まれる。 - 特に、クリントン、クリントン・キャンペーン、およびDNCの指示により、Neustar、
Joffeおよびその同僚は、(i)ヘルスケアプロバイダー、(ii)Trump Tower、(iii)セントラルパーク
西部のドナルド・トランプのプライベート・アパートメント、および(iv)米国大統領事務局(EOP38)
のドメイン名システム(DNS)インターネット・トラフィックを含むがこれらに限定されない、
k. その際、JoffeおよびNeustarは、上記施設において、許可なく、または許可を超
えて、コンピュータ、サーバー、および/または他の機密データソースに意図的
にアクセスした。
l. さらに、JoffeおよびNeustarは、上記施設から、専有の機密性の高い機密デー
タ、情報および知識の形で、企業秘密を盗んだ。 - EOPに関して、JoffeとNeustarは、EOPにDNS解決サービスを提供する高感度の
取り決めの一環として、EOP専用サーバーにアクセスし、保守するようになった39。
35 Susmann Inction ℃ 21-23 ;(ECF Doc) 4「潜在的利益相反の調査のための動き」も参照のこと。 番号 米国対35 Sussmann、症例番号:1:21-cr00582-CRC、コロンビア特別区(2022年2月11日)(以下「Sussmann Conflict Motion」という)。
36 サスマン訴追23
37日 22-23;Susmann Conflict Motion (4-5)も参照。
38Id.
39日。
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30 - JoffeとNeustarは、とりわけ、EOPのDNSトラフィックや他のデータをマイニングし
て、Donald J. Trumpに関する軽蔑的な情報を収集することによって、この取り決めを活用しま
した。 - さらに、Joffe、Neustar、そして彼らのアソシエーツは、非公開のインターネットデ
ータを、9,000以上のIPアドレス、3,000以上のインターネットドメイン、そして、Donald J. Trump、
Trump Organization、そして多くのTrumpアソシエーツに関連する60の電子メールアドレスとド
メインからなる長いリストに照会し、軽蔑的な情報を探した
大統領選挙が成立するにつれ、スティ
ール・ドシエは連邦法執行を誤認する
ために使われる - 共和党全国委員会(以下、「RNC」)は、2016年7月18日から7月21日にかけて大
統領指名大会を開催し、ドナルド・J・トランプ氏は2016年選挙で米国大統領候補に指名された。 - 2016年7月26日、クリントンは、2016年大統領選挙の大統領候補として民主党
を指名しました。 - 同日、米情報当局からの説明会では、「ヒラリー・クリントンによる承認の疑い」
に関する通信を傍受したと警告した。 . . ドナルド・トランプ氏の外交政策アドバイザーの1人か
ら、ロシアのセキュリティー・サービスが干渉したと主張する不祥事を起こし、ドナルド・トランプ
氏を罪にする提案がなされた」40。 - その舞台が整い、選挙サイクルが進む中で、被告人らは、その計画を実行に移
した。 - 具体的には、被告人らは、連邦法に虚偽の情報を提供し始めた。
40 John Ratcliffe, Dir. からの手紙 ナショナル・インテリジェンスのリンゼー・グレアム上院議長 司法当局に(9月)
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30
https://ww.juticary.senate.2029/doc/imo/www.juticary.senate.2029、2020、2020、
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31
取締当局は、メディアを通して、同じことを広めると同時に、そうした権限を持っている。
Donald J. Trump、Trump Campaign、およびTrump Organization に悪意のある願望を投げかけ
るために - オープニング・サーボは、2016年7月上旬から中旬にかけて発生したもので、ス
ティール・アがFBIに情報提供者に支払ったものである。FBIは、ドナルド・J・トランプがロシアと
の関係を損なうと称する虚偽の情報を含んでいることを知りながら、FBIに書類メモを送り始め
た。 - 2016年7月31日午前、SteeleはNellie OhrおよびBruce Ohrと会談し、その際
SteeleはSteele Dossierに関する研究について話し合った。 ブルース・オアは、当時、スティール
が「クリントン・キャンペーン42と情報を共有している」ことをすでに知っていた。 - 同日、FBIは、「クロスファイア・ハリケーン作戦」として知られる外国代理人登録
法(以下「FARA」)の調査を開始した。これは、トランプ・キャンペーンに関係する個人がロシア
政府の活動に関与しているかどうか、また、ロシア政府と活動を調整しているかどうかを調べ
るものである。 - FBIでは、クロスファイア・ハリケーンの主導者として、FBIのピーター・ストラゾッ
ク副局長、FBIのジェームズ・コメイ局長、FBIのアンドリュー・マッケイブ副局長が、FBIのリザ・
ページ特別弁護士やFBIのケビン・クリネスミス弁護士などの関与と支援を受けた。
a. ストラゾックとFBI特別弁護士のリサ・ページの間で、この間違法な事件に関与
したテキストメッセージは、両者が捜査対象であるドナルド・J・トランプを完全に
軽視しており、ヒラリー・クリントンが2016年の大統領選挙に勝利することを確
約したことを示している。
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31
b. 例えば、2016年8月8日、Strzokのテキスト「[Trump’s]は、決して進まない。
41Id. 2. IG Report も参照のこと。
42 S. REP. いいえ。 116-290、vol.5、909-10。
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32
社長になるのは正しいですか? 正しい?!」ストラゾケは答えた。「いいえ。 そうでは
ない。止めますよ。
c. テキストメッセージには、Trumpが選挙に勝利した場合にFBIでStrzok, Page,
McCabe, Comey, その他によって培われた「保険契約」への言及も含まれてい
た。
d. 例えば、2016年8月15日、Strzokのテキストページで、Andy(FBIのAndrew
McCabe副局長)のオフィスで、Trumpが選出される方法はないと考えた方がい
いと思いますが、そのようなリスクをとることはできないのではないかと思いま
す。 あなたが40歳になる前に亡くなる可能性が低い場合には、それは保険契
約のようなものです。
e. この「保険証券」への言及は、StrzokとPageが、もしDonaldであれば、それを保
証することを意図していることを示している。 実際、J・トランプは大統領選挙で
勝利を収めた。大統領はすぐに解任されるか、少なくとも事実上統治すること
ができなくなるだろう。 - FBIは、2016年8月16日までに、クロスファイア・ハリケーンの傘下で、4人の米
国人個人、カーター・ページ、ジョージ・パドポウロス、ポール・マナフォート、マイケル・フリンに
個別のケースを開設した。 - Page, Papadopoulous, Manafortの3人は、トランプ・キャンペーンに参加していた。
- クロスファイア・ハリケーンの焦点は急速にFISA令状を取得し、トランプ・キャン
ペーンの外交政策アドバイザーであるカーター・ページのスパイと電子監視を許可した。 - 米国市民を監視するために、FISAは、以下のような可能性のある原因があること
を要求している。
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33
FBIは、カーター・ページに対するFISA令状を正当に取得するためには、ロシアを代表して知
的に情報活動を行っているロシアの捜査員であることを示さなければならなかった。 - 2016年8月 、Bruce OhrはAndrew McCabeおよびLisa Pageに会い 、Steele
Dossierに含まれている虚偽の告発、特にCarter Pageに関する告発について説明した。 - 2016年9月19日、SteeleはSteele DossierからFBIに報告書を提出した。FBIには
Carter Pageとロシアとの関係について虚偽の情報が含まれていた。 - その後、FBIはカーター・ページについて4つのFISA保証を申請した。
- その際、連邦捜査局は、カーター・ページがロシア連邦の賢明な捜査官であっ
たと思われる理由を立証する手段として、実質的にドシエに依存していた。 - 実際、2017年12月には、スティール・ドシエのためでなければ、FISAの令状43
は発行されなかったであろうと、議会が閉鎖されたドアの後ろで証言する前に、マクケイブは
後に証言するであろう。 - FISAの各申請書は、カーター・ページがロシアの有名な代理人であり、さらに、
カーター・ページが「トルンプ・キャンペーンとロシア政府との間の協力のうまく調整された共謀」
の一環であるという、ドシエに依拠しているとするFBIの評価を示している。 - FBIは、最終的に、2016年10月頃から2017年9月頃までの間に、Carter Pageを
対象としたFISA申請を合計4件の裁判所から承認を受けた。Carter Pageは、Carter Pageの侵
入的電子監視を承認した。 - 2016年10月21日に承認された最初の申請書(以下、「FISA#1」という)は3件である。
43 120919-examination.pdf (jascience.gov) at fn. 264.
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34
平成29年1月12日(以下「FISA#2」という。)、平成29年4月7日(以下「FISA#3」という。)、
平成29年6月29日(以下「FISA#4」という。) - FISAの申請は、FBIの多数の捜査官、FBIの弁護士、国家安全保障局(NSD)の
弁護士によって審査され、法律で要求されているように、最終的にはFBIのジェームズ・コメイ
長官(当時)によって認証され、当時のサリー・ヤテス司法長官(当時)によって承認 - 実際、Carter Page、Donald J. Trump、またはTrump Campaignに対する申し立て
には、考えられる原因は存在せず、真実もなかった。 - ストルゾックは、クロスファイア・ハリケーンと4つのFISAアプリケーションを開設
する決定に直接関与した。 さらに、「4件の個別調査のそれぞれを開始した文書はStrzok 45に
より承認された」。 - さらに、ComeyとSally Yatesは最初の更新申請を承認した。
カメイとダナ・ボエンテ司法長官代行は、2回目の更新を承認した。 F B I の 取 締 役 代 理 で
あ る ア ン ド リ ュ ー ・ マ ク カ ベ 氏 ( 当 時 ) と 、 DAG の ロ ー ズ シ ュ タ イ ン 司 法 次 官 ( 当
時 ) は 、 3 回 目 の 更 新 を 承 認 し た 4 6 。 - McCabeは、クロスファイア・ハリケーンの進捗状況について定期的に説明を受
け、定期的な説明会47でComeyと調査について話し合った。 - Clinesmithは、Crossfireハリケーンに従事するFBI職員に法的支援を提供する
ために任命された。 Clinesmithは、米国司法省国家安全保障局と協力して、FISA申請書を作
成し、米国外国情報調査裁判所の権限を取得した48。
44Id。
(P6)
349の45Id
46Id. 7時に
47 120919-examination.pdf (jisce.gov) (69ページ)
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34
一般的には、48「起訴状」、「合衆国v」参照。 Clinesmith, Case No. 1:20-cr-00165-JEB, Columbia District of Columbia(2020年8
月14日)(以下「Clinesmith Inct
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35 - ClinesmithはFBIを 「支援 」しながら、中央情報局に電子メールを送った。
Clinesmithは、Carter Pageが情報源であるかどうかについてCIAと連絡を取った。 49 - Clinesmithは受け取った電子メールを受け取り、「ソースではない」という言葉を
付け加え、医師の電子メールをFBIに提出した。 - Ohrはクロスファイア・ハリケーン・チームと定期的に連絡を取り、FBIのインタビ
ュー報告書(FD-302)に記載されている情報を提供した。 - ジェームズ・コメイはFBIの長官であり、この立場での行動によって、偽のトラン
プ・ロシア談合の物語が繁栄し続けることができた。 - Comeyは、Carter Pageをスパイするために、3つのFISA申請書に個人的に署名
した。この申請書は、ワラント申請の根拠となっている。 - Comeyは、FISA申請の根拠がなく、Steele Dossierが信頼できる情報源ではない
ことを認識していたか、認識していたはずであった。
a. ワシントン・タイムズ紙は、2016年9月から機密扱いの高い3ページのメモを入
手し、CIAが当時FBIのジェームズ・コメイ長官に、クリントン・キャンペーンがト
ランプとロシア政府の間の「共謀」を非難する計画であることを伝えたと報じた。
このメモは、コメイがCIAから、クリントン・キャンペーンが何をしていたかにつ
いてアドバイスを受けたことを示している。 コメイは、米連邦捜査局(FBI)が共
謀の疑いをめぐるクロスファイア・ハリケーンの捜査を開始してから数週間後に、
クリントン・キャンペーンがドナルド・J・トランプを立ち上げたことを知らされた。
この情報はFBIにとって赤い旗であり、コメイがクリントン・キャンペーンと一致
していたため、無視された。
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49日
50Id。
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36
b. Comeyは、2018年12月、下院司法委員会での証言において、Carter Pageのサ
ーベイランスを実施するためのFISA申請書に署名する前に、Steeleが著作した
偽のDossierがClinton CampaignとDNCの資金援助を受けていることを知って
いたこと、または「Donald J. Trumpに反対する政治的行為者」と言及していたこ
とを認めたが、2016年10月のFISA申請書または更新時には、その情報のいず
れも開示されていなかった。
c. さらに、下院司法委員会でのコメイの証言では、2017年1月にトランプ・タワー
でドナルド・Jと会い、ドシエについて説明する際に、DNCを介してヒラリー・クリ
ントンが資金を提供し、パーキンズ・コイを介してクリントン・キャンペーンが資
金を提供したことを十分に認識していたにもかかわらず、誰が資金を提供した
のかについて、後任の大統領に知らせなかったことを明らかにした。
d. Comey は意図的に、Donald J. Trump およびFISA アプリケーションからその情
報を差し控えた。 コメイは、ドナルド・J・トランプとFISAの法廷からこの情報を
隠すだけでなく、FBIに代わって、ドナルド・J、トランプから「サラシア物質」の起
源、つまり「一式文書」の調査を依頼した。 従って、コメイは、ドナルド・J・トラン
プに説明しなかったことを確認した。その説明の中で、ドシエは、主にヒラリー・
クリントン、クリントン・キャンペーン、DNCといった政治的反対派によって、パ
ーキンズ・コイ法事務所を通じて支払われたものであった。 - Comeyは、FISAの文書に署名したとされる証拠としてSteele Dossierを利用して、
Carter Pageのサーベイランスを実施した。その際、Dossierが不信用で失敗したことを知ってい
た。
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37
FISA裁判所に通知する。 - コメイは、FISAの裁判所に、ドシエがクリントン・キャンペーンとDNCから資金提
供を受け、Fusion GPSがまとめたと報告されていることを伝えなかった。 - カメイはFISA裁判所に、カーター・ページをモニターする令状を要求したのは
Fusion GPSの製品だったと伝えなかった。 - カメイは、数カ月後、ドシエのサラシオスの情報を検証されていないものと呼ん
だにもかかわらず、カーター・ページをモニターするためにドシエに頼った。 - コメイは、FBIがこの文書はごくわずかな確証しかないと判断したにもかかわら
ず、Dossierに依拠した。
被告人らはメディアを通じて虚偽の発
言を広め、サスマンは法執行に虚偽
の発言をした - また、FBIの根拠のない捜査が行われたと同時に、被告人らは報道機関を通じ
て、報道の狂気に火をつけようと、情報を拡散させていた。 - その当時又はその前後における調整された努力には、次の行為が含まれるが、
これらに限定されない。
a. 2016年9月1日、Sussmann氏は記者と会い、偽のTrumpAlfa Bankの接続につ
いて話し合い、記者はその後、この話題に関する記事を書くことになった。
b. 2016年9月12日、Sussmannは電話でEliasと話し、Alfa Bank、Sussmann、Elias
に関する疑惑について、Sussmannの新聞とのコミュニケーション努力について
話した。 それぞれがクリントン・キャンペーンへの電話料金を請求した。
c. 2016年9月21日、Steele, Fritsch, and Simpsonは、The New York Timesの記者
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を含む、ワシントンD.C.の多数のメディア関係者と会談し、
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Washington Post、New Yorker、Yahoo News、CNNは、Donald J. Trump とロシ
アとの「不吉な関係」に関する調査結果について話し合った。
トランプ選挙チームとロシア政府高官51
d. 2016年10月中旬、Steeleは、The New York Times、The Washington Post、
Yahoo Newsの記者らと再会し、Trump-Rosとの関係52に関して、彼が推定した
所見について追加説明を行った。 - 計画の次の段階では、FBIとサスマン会合を開催し、虚偽の証拠と情報を提供
し、連邦法執行当局を意図的に誤解させる努力を継続することになった。 - SussmannとFBIとの会合のリードアップでは、SussmannとElias、Neustarおよび/
またはFustion GPSとの間で多数の会合が行われ、これらはすべてクリントン・キャンペーンお
よび/またはDNCに請求された。これには以下が含まれるが、これらに限定されない。
a. SussmannとEliasは、2016年7月29日またはその頃、Elias事務所のFusion GPS
の職員と会談し、Sussmannは、この会合の時間を「一般政治的助言」53のカテ
ゴリーのクリントン・キャンペーンに請求書の説明「Eliasとの会合、[]機密プロジ
ェクトに関するその他の者」と共に請求書の内容で請求した。
b. 2016年8月初旬、スススマンはスティールと会い、トランプタワーとロシア・アル
ファ銀行との潜在的な関係について助言した。彼の時間はクリントン・キャンペ
ーン54に請求された。
51 犯罪の進行状況は110。105のIG報告書も参照のこと。
52Id。 117時に
スススマンは、この中で、クリントン・キャンペーンに請求した53件の請求書を引用し、クリントン・キャンペーンへの時間を「一般的な政治的助言」というカテゴリーで請求し
た。
54Tr. 74-75 H. Permanent Select Commでインタビューを Intelligence Interview of Michael Sussmann(2017年12月
18日)、https://www.dni.gov/files/HPSCI_Transcripts/2020-05-04-Michael_Sussmann-MTR_Re スチール部の 1-
2で
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39
c. 2016年8月12日頃、SusmannはElias事務所のEliasおよびJoffeと面会し、
Clinton Campaignに「Eliasその他との秘密会議」という請求書の説明を付して
会議を請求した。
d. 2016年8月17日または約8月17日、SusmannはEliasおよびJoffeと電話会談を行
い、時間は請求書記載の「Joffeとの電話会議」でClinton Campaignに請求され
た。
e. Sussmannは、2016年8月19日または8月19日に、EliasおよびJoffeと再会し、
Sussmannは、「Elias、その他[]との秘密会議」を部分的に記載した請求明細書
を添えて、Clinton Campaignへの時間を請求した。
f. 2016年8月20日または8月20日付で、SusmannはFusion GPSの代表者と会い、
メディアと通信し、Clinton Campaignへの時間を請求書の説明「コンサルタント
およびEliasとの会合、白書の改訂、専門家との会合、専門家および記者との
会合、記者とのフォローアップ会合、Eliasとの会合」とした。 - SussmannがFBIと会談するわずか4日前の2016年9月15日、EliasはSullivan、
Clinton Campaignのマネジャーおよびコミュニケーションディレクターと、Donald J. Trumpをロシ
アの銀行であるAlfa Bankに誤って接続し、その地位をメディア55に伝える計画に関して電子メ
ールをやり取りした。 - 2016年9月19日またはその頃、スススマンはワシントンD.C.にあるFBI本部の
FBI総合弁護士と会い、ドナルドとの関係についての疑惑を伝えた。
J・トランプとロシアの銀行 - 今回の会合では、以下のとおり、実質的にも一部も行われました。
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55 サスマン告発25号
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40
a. サスマンは、どのクライアントにも代わって行動していないと虚偽の発言をして
いたため、FBIの法律顧問は、サスマンが善良な市民であり、クライアントの代
弁者ではないと主張していることを理解するようになった。
b. Sussmannは、ロシアの銀行接続に関する疑惑について、複数のサイバー専門
家からアプローチを受けていると述べ、Sussmannは3人のサイバー専門家の名
前を提供したが、Neustar、Joffe、Clinton Campaign、または上記に言及されて
いる他の人物や会社の名前や言及はしなかった。
c. Sussmannは、ロシアの銀行と通信中の秘密のTrump Organizationサーバーの
疑惑について、ロシアの銀行がTrump Organizationと通信するためにヘルスケ
ア会社にあるTOR出口ノードを使用したことなどを説明しました。
d. Sussmannは、メディアがTrump Organizationの秘密サーバーに関する情報を
所有しており、その週の金曜日に記事が発表されると述べた。
e. Sussmannは、2つの親指ドライブとハードコピー用紙をFBI総合弁護士に提供し
た。これらは、(i) Sussmannが原稿作成に協力した、日付も著者の名前も含ま
れていない、白書#1 AuditableV3と題する前述の白書、(ii) 研究者が原稿した
白書、タイトルは、2016年9月19日付の、白書コメント:Recursive Queriesの時系
列分析、であり、著者の
(iii) ロシア銀行およびその親会社に関するFusion GPSが作成した、日付また
は著者の名前が記載されていない白書;および(iv) ロシア銀行のデータおよび
その他の主張されたデータおよび関連情報を含む8つのファイル
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41
mail.trump-email.comドメイン - サスマンは、クリントン、クリントン・キャンペーン、DNCの主催で、どんなクライ
アントにも代わって行動していないという虚偽の言葉を使って、まるで本物のようにトランプ・ア
ルファ銀行とのつながりを報告し、FBIの法務部長にうそをついた。 実際、彼はクリントン・キャ
ンペーンに、被告人の陰謀を助長するためにとられたすべての行動と同じように、自らの努力
を求めた。 - サスマンがFBI総合弁護士に行った、いかなるクライアントにも代わって行動し
ていないという発言は、故意に虚偽であった。 実際、スススマンはよく知っていたように、彼と
彼の会社であるパーキンス・コイは、自分の主張を集め、伝える際に、4つの特定のクライアン
ト、すなわち、ネウスター、クリントン、クリントン・キャンペーン、DNCのために、そしてそれらと
協調して行動していた。 - Susmannは、FBIのゼネラル・カウンセルとの会合を、請求書に「秘密プロジェク
トに関する作業および通信」と記載されたクリントン・キャンペーンに請求した。 - Sussmannは、(i) 彼がFBI総合弁護士に提出した白書の1つの草案作成に時間
を費やし、その時間をクリントン・キャンペーンに請求したこと、(ii) 当時クリントン・キャンペー
ンとDNCの有償代理人でもあったFusion GPSが、これらの白書の別の草案を作成したことな
どを隠蔽し、開示しなかった。 - Sussmannの誤りと不作為は重大なものであった。なぜなら、Sussmannの業務の
政治的性質に関して、FBIの法務部長をはじめとするFBI職員を誤解させ、FBIがサスマンの
顧客の身元や動機を含め、関連するデータと技術分析の起源をより十分に評価し、明らかに
することを可能にしたかもしれない情報をFBIから奪ったからである。
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41 - もしFBIが関連するデータと分析の起源を明らかにしたら、FBIは次のようになる
だろう。
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42
Joffeは、(i) Alfa Bankの主張を編集・分析する際に、Donald J. Trumpに関する反対調査を実
施するために、非公開データへのアクセスを悪用したこと、(ii) これらの努力を促進するために、
Joffeは、連邦政府のサイバーセキュリティ研究契約に関連してインターネットデータを受領・分
析している米国の大学の研究者の支援を依頼し続けていること、(iii) Sussmann, Elias, Perkins
Coie, Joffe, and Neustarは、Clinton CampaignおよびDNCの代表者および代理人と調整し、
Suss - 直ちに、前述の2016年9月19日の会合の直後、FBIの法務部長は、FBIのカウ
ンターインテリジェンス部長補佐官と話し合った。 会話中、FBIの法務部長は、スススマンとの
会談の内容を伝えた。 事務局長補は、Sussmannの上記の発言を実質的に反映し、とりわけ
「Michael Sussmann – Atty: Perkins Coie, LLPはいかなるクライアントに対してもこれを行ってい
ない」と述べた同時期の手書きメモを取った - SussmannがFBI総合弁護士と会談した数日後、FBIはその会合の結果、TrumpAlfa Bankの疑惑について調査を開始した。
- それにもかかわらず、FBIがこれらの疑惑について調査した結果、ロシアの銀
行との秘密通信チャネルの疑惑を裏付けるには証拠が不十分であると結論づけられた。 特
に 、 F B I の 調 査 で は 、 問 題 と な っ て い る 電 子 メ ー ル ・ サ ー バ ー は 、 T r u m p
O r g a n i z a t i o n に よ っ て所有 ま たは運営 され てい る のでは な く 、む し ろ T r u m p ホ テ
ルや他の何百 もの ク ラ イア ン トに広告 を送 った マス マー ケ テ ィ ング ・ メ ール会社に
よ って管理 されていた こ とが明 らかに なった 。
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43 - さらに、サスマンが顧客のために上記の作業を行ったことを示し、その後数週
間、サスマンは、ジョフェ、エリアス、フュージョンGPSと調整し、ロシアの銀行の主張をメディア
に広めた。 - 例えば、2016年10月10日または10日頃、Sussmannは、調査記者がドナルド・J・
トランプに関する記事を他の報道機関ほど多く発表していないことを、実質的にも部分的にも
主張する意見記事へのリンクを記者に電子メールで送った。 - 2016年の米国大統領選挙の約1週間前の2016年10月下旬ごろ、複数の報道機
関が、米国政府当局が、トランプ機構と特定のロシアの銀行であるアルファ銀行との間の秘密
通信経路と称される通信経路に関する疑惑を受け取り、調査中であると報告した。 - 2016年10月8日にNew Yorkerが発表したこれらの論文の1つに、次のような記述
がある。
Trumpドメインのレコードを調べると、Maxのグループが検出されました。
D.N.S.は、ロシアの大手銀行アルファバンクが所有するサーバー
のペアから検索する。 ア ル フ ァ 銀 行 の コ ン ピ ュ ー タ ー は 、
ほ ぼ 毎 日 、 ト ラ ン プ ・ サ ー バ ー の ア ド レ ス を 調 べ て い た 。
数日間には数十回の検索が行われ、数日間には大幅に減少し
ましたが、その総数は注目に値するものでした。アルファ銀行は5
月から9月にかけて、トランプ組織のドメインを2,000回以上検索し
ました。 マックス氏は「われわれは、これをリアルタイムで観察し
ていた。 これは、飛行機の飛行機を見ているようなものだった」と
述べた。 「なぜこの地獄は、ロシアの銀行が、トランプ機構に属
するサーバーと、そのような速度で通信しているのか?」と、われ
われは考えた。 - 2016年の大統領選挙の8日前か10月31日頃、サリバンは、トランプとロシアがア
ルファ銀行を通じて「秘密のホットライン」を開設し、「連邦当局」が「このトランプとロシアの直
接的な関係」を調査していると主張する選挙運動声明を発表した。サリバンは、この衝撃的な
発見を、ヒラリー・クリントンやクリントン・キャンペーンへの愛着を明らかにすることなく、「コン
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43
ピュータ科学者」という独立した専門家の仕事として描いた。 ステートメントの詳細は次のとお
りです。
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44
[T]ドナルド・トランプとモスクワの間では、彼が最も直接的なつな
がりを持っている可能性がある。 コンピューター科学者は明らか
に、Trump Organizationとロシアの銀行を結ぶ隠れたサーバーを
発見した。 この秘密のホットラインは、トランプとロシアとの関係
の謎を解き明かす鍵となるかもしれない。 確かに、Trump
Organizationは、ジャーナリストがそのリンクを発見したときに、そ
のリンクを隠す手段をとったように見えることを考えると、何か隠
すべきことがあると感じていたように思われる。 このコミュニケー
ション・ラインは、このキャンペーンを通じて、トルンプがウラジー
ミル・プーチンに奇妙な信念を抱き、クレムリン派の多くの立場を
支持したことを説明するのに役立つかもしれない。 これは、ヒラリ
ー・クリントン大統領の選挙戦に打撃を与える意図のある、ロシ
アによるハッキング活動のマスターミネーションに照らして、さら
に厄介な問題を提起するものである。 我々は、現在、連邦当局
が、我々の選挙におけるロシアの干渉に対する既存の調査の一
環として、トランプとロシアとの間のこの直接的な関係を探求する
ことを想定しているにすぎない。 - サリヴァンは、クリントン・キャンペーンでこの虚偽の発言を行い、トランプとその
選挙運動を傷つける意図で行ったとき、彼の雇用の範囲と権限で活動していた。 - クリントン・キャンペーンの範囲と権限で活動するエリアスは、クリントン・キャン
ペーンに提出された請求書の記入に見られるように、サリバンを支援した。 - 同日、クリントンは、Twitterの記事を通じて、同じ虚偽の、そして有害な発言を
公表した。そこには、サリヴァンの発言の写真と、自身のコメントが含まれていた。「コンピュー
ター科学者たちは、明らかにTrump Organizationをロシアの銀行に結びつける隠れたサーバ
ーを発見した56」である。 - 同日、クリントンからの2つ目のツイートでは、「トルンプがロシアとの関係につい
て深刻な疑問に答える時期である」とし、次のような図表を掲載した。 - Donald Trump には秘密サーバーがあります。 (はい、ドナル
ド・トランプ) 2. プーチンと結びついたロシアの銀行「アルファ銀行」
と個人的にコミュニケーションをとるために設立された。 3. 記者
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44
からの問い合わせで閉鎖した。 4. 1週間後、彼らは別のサーバ
ーを作成しました。
56 Hillary Clinton (@HillaryClinton)、Twitter (2016年10月31日、午後8時36分)、
https://twitter.com/hillaryclinton/status/7932503112926233?lang=en
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45
同じ目的の名前.57 - クリントンは、これらの発言は、彼らが特許的に虚偽であり、ドナルド・J・トランプ
もトランプ・オーガニゼーションもアルファ銀行と何ら関係がないと認識していたにもかかわら
ず、行ったものであった。 彼女は、ダメージや国民の不和にかかわらず、ホワイトハウスに入
ることを阻止するという病理学的な必要性に駆られていた。 - ヒラリー・クリントンの選挙運動の議長である被告のジョン・D・ポデスタも、偽の
トランプ・ロシアの主張を押しつけた。 ポデスタは、ウィキリークが社内のクリントン・キャンペー
ンの電子メールを発表した後、2016年10月11日に記者団に「私は50年近く政治に携わってき
た」と語った。 これは確かに、私が関与した最初のキャンペーンであり、ロシアの情報機関と交
渉しなければならなかった。彼らは、敵のためにできることはすべてやっているようだ」と述べ
た。 - そして彼は、「ストーン氏が事前警告を発しており、トランプ・キャンペーンはアッ
サンジーが何をしようとしているかについて事前に警告を発していたと、合理的な仮定である
か、少なくとも合理的な結論であると思う」と、証拠すら見せずに述べた。58。 - 平成28年11月9日、被告人らの総力を挙げての努力にもかかわらず、トランプ
は平成28年大統領選を勝ち取った。 - 被告人らの努力は、彼の勝利にもかかわらず、断固として続いた。
- 2016年11月中旬、Glenn Simpsonは、自らの要請により、ロシアと選挙に関する
Fusion GPSの調査結果について話し合うため、Bruce Ohrと個人的に会談した。 - オア氏はこの会合を司法省から隠蔽した。
57 Hillary Clinton (@HillaryClinton), Twitter (2016年10月31日、7:32 PM.7:32)、https://twitter.com/status/7934239169576947712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp
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45
wterm%5E79423769712%7Ctwgr%7Ctwcon%5E%7Ctwgn%5E%7Ctwcon_ref_url=https%3A%2F%2Fnews.com%2Fn
ews%Fnews-2%Now-Ftwets-by-hillary-clinton-support-support-support-canperse-to-spy-to-the
58 https://time.com/4528049/hillary-clinton-john-podesta-eメール-hackers-russia/
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46
そのために戒告、降格された。 - 2016年12月10日、Glenn Simpsonは、Steele Dossierを構成する報告の大半を含
む親指でブルース・オアにドライブを提供した。 そして次に、FBIに親指を駆動させた。 - 10日後の2016年12月20日、ブルース・オアはFBIに2度目の親指で駆けつけ、
Fusion GPSの職員として妻のネリー・オアが作成した反トラムプの「反対派調査」報告書を掲
載した。 - その後、FBIはドシエの調査、検証、分析を試みたが、最終的には、その主張の
大半を確認または裏付けることができなかった。 - こうした取り組みの文脈で、FBIは、ロシアのアナリストであるダンチェンコが、ド
シエに含まれる情報の中心的な情報源であったことを知った。 - FBIは、2017年1月から2017年11月にかけて、DanchenkoがDossierのために
Steeleに提供した情報などについて、Danchenkoと数多くのインタビュー(総称して「インタビュ
ー」)を行った。 - これらのインタビューの過程で、ダンシェンコは、彼がドシエに寄稿した主な疑
惑について「ゼロ」の確証を得たことを明白に認めた。 - さらに、以下でさらに詳しく述べるように、ダンチェンコは、FBI捜査官のインタビ
ューの際、何度もFBI捜査官に横たわっていた。 - まず、Danchenkoは、Charles Halliday Dolan, Jr(特許的に虚偽であるクレーム)
とは、決して連絡を取らなかったと虚偽の言明をした。 - 実際、2016年4月以降、ダンチェンコとドーランは頻繁にコミュニケーションをとり、
一緒に旅行し、多数の会合や会議に出席していた。
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47 - DanchenkoとDolanとの関係の開示は、FBIのDossierの内容の理解と信じられ
ないほど関連していたであろう。
a. ドーランは、いつでも民主党の活動に深いつながりを持ち、ヒラリー・クリントン
の密接な助言者となってきた。
b. その結果、ドーランは、プーチンの広報担当者ドミトリー・ペスコフや、当時の駐
米セルゲイ・キスライアック大使など、後にドシエに登場するロシア連邦指導部
と頻繁に交流した。
c. また、2006年には、クレムリンが広報担当副社長を務めた広報会社ケッチュム
と契約を結んだ。 この合意の一環として、Ketchumはロシア政府と国営エネル
ギー会社Gazpromのためにグローバルな広報を担当することになった。 - 実際、上記で詳述したように、ドシエに含まれている主張の多くは、次のようなも
のであった。
ドーランから直接彼らをダンチェンコに伝え、次にスティールに報告した。 - ドーランの情報提供者としての役割は、以下の理由から、FBIによる報告書の
評価に非常に関連性が高く、重要なものであった。
a. Dolanは、Danchenkoのロシアのサブソースの1つを含め、Dossierに指名または
記載された多数の人物との既存の継続的な関係を維持した。
b. ドーランは、ドーランの信頼性、動機、潜在的偏見をドシエの情報源とする民主
政治への歴史的かつ継続的な関与を維持し、
c. Danchenkoは、DonchenkoがDolan’sに参加したモスクワのイベントで、Dossier
に含まれる情報の一部を集めた。
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48
DanchenkoがSteeleに提供し、Dossierに掲載されたある種の主張は、Dolan自
身がロシア国民との交流を通じて受け取った情報を反映していた。 - 2017年1月13日またはその頃、Dolanは、Dossierに関する最近のニュース記事
を論じている米国の人物からの電子メールに回答し、Dolanは次のように述べた。
[] 私はワシントン・ポスト紙とロンドン・タイムズ紙のインタビュー
を受けたことがあります。 この2日間、ストリール・ドシエ・オン・ト
ランプ紙に3回、報告書を作成したロシア人代理人(彼は私のた
め に 働 い て い ま し た ) を 知 っ て い ま す 。 [ F o r e i g n
C o u n t r y ] [ B u s i n e s s ] の ク ラ イ ア ン ト は 、 ハ ッ キ ン グ を 組
織 し た当事者 で あ る と非難 され て い ます 。 現在、ロンドン
の法廷弁護士と話しているスティール氏に反対する摘要書は、
米国のドナルド・トランプ次期大統領に関する爆発的な書類の背
後にある男性が隠されていたため、明らかにされている。 また、
スティールを知っている元英国大使との会話でもある。 まった く
正しい——ああ、退屈な人生だ。 - 当時、ダンチェンコはスティールの源泉として公に知られていなかった。
- 2017年3月16日、ダンチェンコは、FBIに対し、上述の主張の情報源は、少なくと
も部分的には、議長に言及されていると信じていると伝えた。 その後 、 2 0 1 7年3月1 6日 、
2 0 1 7 年 5 月 1 8 日 、 2 0 1 7 年 1 0 月 2 4 日 、 2 0 1 7 年 1 1 月 2 日 、 又 は 同 日 頃 の ヒ ア リ ン
グ に おい て も同様の主張 を繰 り返 し た 。 - 一方、サスマンとジョフェは、被告人の大陰謀に関与し続けた。
- 2016年後半から2017年前半にかけて、Joffeと研究者は、Alfa Bankの疑惑に関
する追加情報とデータを編集し続け、Donald J. Trumpの関連コンピュータ・ネットワークが関与
したとされるデータを収集した。このデータは、Joffeがロシアと結びついていると主張している。 - その頃、スススマンは中央情報局(CIA)との会談を手配し、彼のうそを広げ続け
た。
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49 - 2017年2月9日または約2月9日、Susmannは、コロンビア特別区外の場所でCIA
の従業員2名と面会しました。 - 会議では、以下のことが実質的にも部分的にも起こった。
a. サスマンは、以前FBIの法務部長に「特定の顧客を代表していない」と述べて
いたように、虚偽の発言をしていた。実際には、サスマンは、数日前に元従業
員に認めたように、まさに顧客を代表していたのである。
b. サスマンは、パーキンズ・コイが、DNCとクリントンを含むいくつかの民主党の
主張と役員の代表として活躍していることを明らかにした。 しかし、Sussmann
は、このような研究はCIAに連絡を取った理由とは無関係であると述べた。
c. Sussmannは、FBI総合弁護士に提出しなかったとされるロシア銀行の申し立て
に関する新たな詳細を含め、最新の申し立てについて話し合い、記述した。
d. Sussmannは、CIAの従業員に、(i)いくつかの白書、(ii)2016年から2017年初頭
までの範囲のDNSデータを含む複数のデータファイルを提供した。 - 前回のFBIとの会談で行ったように、クリントン・キャンペーンとDNCを代表して
行動するスススマンは、再び、被告人の計画を推進するために連邦法執行官にうそをつき、意
図的に誤解させた。 - サスマンが、クリントン・キャンペーンとDNCに代わって、協調して行動していた
ことが、FBIに虚偽の供述をした際に確認された。そして、CIAは、2017年12月に、下院で偽証
罪の罰則の下で証言した。
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50
常設情報委員会:
[] Q: [Q:] あなたが9月に2人の校長、[FBI総合弁護士]、そして12
月に[Agency-2]の法務部長を雇用することに決めたとき、あなた
は、あなたに提供された別のクライアントの情報に基づいて、あ
なた それは正しいですか?
Q: それでは、あなたのクライアントはそのような会話をするように指示し
ましたか?
Q:OK。 また、あなたのクライアントは、個人があなたに提供した情
報を開示するために、2月に[CIA]に行くことを知っていましたか?
[ . .. ]
Q:OK。 お願いしたいのですが、貴社のクライアントは、これらの
FBIとの契約を結び、貴社が提供した情報を広めるようにと、貴
社のクライアントに指示したとおっしゃいました。 それは正しいで
すか?
[Sussmann]: [] [W] [e] は、弁護士がクライアントのニーズと目的、
クライアントのためにとるべき最善の道筋について、クライアント
と話し合った。 だから、私たちが一緒にやってきたのは、決断だ
ったかもしれません。 つまり、私は、自分のより良い判断に反し
て何かをするように指示された、あるいは、私たちが何らかの紛
争に巻き込まれた、と言いたくはありませんが、これは、私のクラ
イアントのために行われたと言うのが、最も正確であると私は思
っています。 - 他方、被告人らは、メディアを通じた情報発信運動を継続した。
- 2017年3月7日、Mookは、Fox & Friendsの登場の際、Trump大統領の関係者と
ロシア当局者の盗聴があり、Trumpコンピューターでも監視が行われた可能性があることを認
めた。
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50 - 2017年10月、ポデスタはツイッターに行き、ドナルド・J・トランプを起訴した。
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59年の米国選挙でロシアの干渉を捜査することを中心とした「大きなうそがいキャンペーン」を実
施した。
米連邦捜査局、ドナルド・J・トラン
プ氏を解任
被告人の違法性共謀を解消する - 2017年5月9日、コメイはFBIのディレクターを解任されました。
- その後まもなく、コメイはドナルド・J・トランプに対する報復措置をとった。
- コメイは、FBIとの間に、ドナルド・J・トランプとの交渉のいくつかを、一連のメモ
の中で記録していた。 コメイは、もはやFBIの従業員ではなくなった後、このメモを弁護士の友人の
一人と意図的に共有し、ロシアの陰謀説を報道していたニューヨーク・タイムズ紙の記者にリークする
よう指示した。 - この漏洩については、FBIの査察総局(IG)が調査した。査察総局(IG)は、2019
年8月の報告書の中で、「個人的に望ましい結果を達成するために、FBIの雇用の過程で入手
した機密調査情報の無断開示」について、Comeyに欠陥があった60。 - コメイが議会への自らの加盟を希望した結果は、ドナルド・Jを捜査する特別弁
護士の任命を「促す」ことだった。トロンプはロシアの運動との共謀を主張した。 - IGの報告書は、コメイが「公的な行動に対する公的圧力を作り出すために、機
密情報を「解放する」ことによって「危険な例を作った」と指摘している。 - コメイは不法で特別な船長を任命することに成功した。
59 https://www.yahoo.com/news/trump-behound-apos-big-lie-164719959.html
ジ ェ ー ム ズ ・ コ メ イ 元 捜 査 局 長 の 機 密 情 報 の 開 示 お よ び 特 定 の 覚 書 の 取 扱 い に 関 す る 調 査 報 告 書 (2019 年 8 月 19-02 日 、 監 督 ・ 査 察 部 長 室 、
https://oig.jase.gov/reports/2019/o1902.pdf)(以下、「IG報告書」(2019年8月))。
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52
カメイは自らの公式な立場で情報を追求するだけの十分な証拠を持っていなかったにもかか
わらず、情報の漏洩。 - 2017年5月には、ロバート・ミュラーが特別弁護士に任命され、「2016年の大統
領選挙及び関連事項に影響を与えるためのロシア政府の取り組みに関するFBIの調査を監
督する」こととなった61。 - ロシア調査の責任者、ストラゾック氏は、2017年5月、リサ・ページに、ミュラー氏
の捜査に加わり、FBIの上級幹部を退任することに消極的であるとテキストを送った。彼は、
「大したことはない、そこにある」と恐れたからである。62。 - また、2017年5月、Pageは、Ratcliffe代表に対し、MuellerやFBIが何をしたとして
も、Trumpとロシアを結ぶ「文字どおり何もない可能性がある」と語った。 - 2019年3月22日、ロバート・ミュラー特別弁護士は22カ月にわたる調査を終え、
ウィリアム・バー司法長官に「2016年大統領選挙におけるロシア妨害に関する調査報告書」
(「ミュラー報告書」)と題する秘密報告書を提出した。 - ミュラー報告書は、米連邦捜査局(FBI)による1年に及ぶ捜査に続いて2年に及
ぶ調査の結果、特別弁護士がドナルドを発見した証拠はないことを明らかにした。
J. Trumpまたはその選挙運動は、2016年の選挙を弱体化させるためにロシア政府と共謀した。 - 具体的には、ミュラー特別弁護士は「トランプ作戦やその関係者が、こうした努
力においてロシア政府と共謀したり、調整したりしたことは見当たらなかった。
61 特別弁護士の選任(プレスリリース)、米国司法省、2017年5月17日、https://www.jasce.gov/opa/pr/任命特別弁護士。
62 Lisa Page の爆弾: FBI は、Mueller の指名前に、Trump-Ros の談合を証明できなかった。 | The Hill
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ロシア系の個人がトランプ作戦を支援しようと努力したにもかかわらず、63。 - マラー・レポートが談合の証拠がないと判断した直後の2019年3月、リーンズは
フォックス・ニュースに進み、ドナルド・J・トランプを偽って非難し続けた。 - リーンズは、リーンズ氏に共謀は終わったと語ったモリー・ヘミングウェイ氏と議
論し、リーンズ氏は「FOXで言ったことはそうはならない」と回答した。 ニューヨーク南部地区な
ど17の団体が調査している」64。 - 2019年頃から、FBIのクロスファイア・ハリケーンの起源を調査するために、さら
に2つのプローブが打ち上げられた。 - まず、査察総局は、クロスファイア・ハリケーンの捜査が十分に前提となってい
るかどうか、FBIが虚偽の誤解を招くような情報に基づいて行動したかどうかを判断するため
に、査察を行った。 - IGは、この調査を通じて、FBIの行為に多くの欠陥があることを明らかにした。
- IGは、2019年12月9日付の報告書において、「Carter Page FISA出願における少
なくとも17の重大な誤り又は脱漏、及びWoods Procedureにおける多くの追加的な誤り」を特定
した65。 - その後、2020年1月23日、司法省は、少なくとも最後の2つの令状請求について、
「それ以前でなければ、それを信じるに足りる相当な理由を立証するには不十分であった」こと
を、FISCに正式に認めた[Dr.]。 ページは外国の権力の代理人として働いていた」と語った。 - また、FISAのワラントには重大な記載漏れ、虚偽の記載、率直さの欠如、およ
び/またはワラントが合法的ではないとする判決がいくつか出されています。
AG William Barr, March 24, 2019より63レター
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46https
rtant_to_aupploy_philippe_its_over.html#!
65 IG Report (12/19)
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された54
54
入手:
a. フィックスは、2019年12月17日付の命令書において、「FBI職員による表明が、
その所有する情報によって裏付けられないか、または矛盾することが判明し、
彼らがその事件に有害な情報を差し控えた頻度は、他のFBIアプリケーション
に含まれる情報が信頼できるかどうかを疑問に思う必要がある」と述べている。
b. 2020年1月7日付の命令書において、フィスコは、「裁判所は、重要な虚偽表示
および脱漏に鑑み、裁判所の許可は無効であると結論づけたものと理解す
る。」と述べた。
c. 2020年3月5日付の命令書において、フィックスは「政府が(カーターページを含
む)これらの申請に関して、裁判所に対する率直な義務に違反したことは疑い
の余地がない」と述べている。
d. 2020年6月25日付命令書において、フィックスは「政府は、重大な不作為があっ
たことを認め、裁判所は、4件の申立て(カーターページに関する)のすべてにお
いて、政府の率直な義務違反を発見した」と述べている。 - クロスファイア・ハリケーンの正当性についての明らかな疑問に加え、このよう
な自認を受けて、ウィリアム・バー司法長官は、コネチカット州連邦地検のジョン・ダーラム氏を
司法省に代わってクロスファイア・ハリケーンの捜査を主導した。 - その後、2020年10月19日、バーは特別弁護士としてダーラムを正式に任命し、
クロスファイア・ハリケーンの起源に関する調査を継続した。 - デュラムは2021年9月16日、捜査に1年足らずかかったが、サスマンを起訴した。
これは、連邦法執行機関に対して、以下の違反で虚偽の陳述をしたためだ。
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55
18 U.S. C. §1001(a)(2)は、2016年9月19日に、「[Donald J. Trump]に関する特定の申し立てを、
実際に、かつ[Sussmann]がよく知っているように、特定のクライアント、すなわち[Joffe]および
Clinton Campaign 66]に代わって行動しているとき、Sussmannがクライアントに代わって行動し
ていないことを、 - 2021年11月3日、Durhamは、18 U.S. C. §1001(a)(2)に違反した5件の別個の訴
因について、Danchenkoを、法執行官に虚偽の陳述をしたとして起訴した。
e. Count Oneは、Danchenkoが18U.S. C. §1001(a)(2)に違反したと主張し、その際、
「[Steele Dossier]に含まれている資料について、[Dolan]と話したことがあること
をFBIの代理人に否認した。実際には、被告がよく知っているように、[Dolan]は、
2016年8月22日付の[Steele Dossier]に含まれている主張の出所であり
f. Count Twoは、Danchenkoが18U.S.C.§1001(a)(2)に違反したと主張し、2017年3
月16日、FBIの代理人に「Danchenkoが事実上かつ事実上よく知っているとき
に、Danchenkoが議長-1であると信じている個人から2016年7月下旬に電話を
受けたと述べた。
第一審議会長はダンチェンコとは一度も呼んだことがない」69。
g. カウント3は、Danchenkoが18U.S.C.§1001(a)(2)に違反したと主張し、2017年5
月18日、「FBIの捜査官に、彼が2016年7月下旬に会長-Iから電話を受けたと
「印象を受けている」と述べた。
66 起訴27、United States v. Sussmann, 症例番号:1:21-cr-00582-CRC, Columbia District of Columbia(9月) 2021年16月16日
(以下「サスマン訴追」という。)
一般的には、67「起訴状」、「合衆国v」参照。 バージニア州東部地区(2021年11月3日)(以下「ダンチェンコ告発」という)のダンシェ
ンコ判決(1:21-cr-00245-AJT)
68 Id. 37歳で
69日
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56
確かに、実際に、被告人がよく知っているように、法廷長——私はダンシェンコ
を呼んだことはない」70。
h. カウント4は、Danchenkoが18U.S. C. §1001(a)(2)に違反したと、2017年10月24
日、FBIの代理人に、「Danchenkoは、事実上、かつ、被告人がよく知っている
ように、Danchenkoが第1審議長に話をしたことがないのは、電話で2回以上あ
ると信じている」と述べた。
i. 5番組は、Danchenkoが18U.S.C. §1001(a)(2)に違反したと、2017年11月16日、
FBIの代理人に「電話で、電話で、事実上、被告人がよく知っているように、
DanchenkoがChamber President-I 72に話をしたことがないと信じている」と述べ
た際に、違反した - 2021年12月17日、ダーラムは、ダンシェンコの刑事事件における潜在的な利益
相反を調査するための申し立てを提出した。ダンシェンコの弁護士はクリントン・キャンペーン
も代表しているため、裁判所に利益相反の可能性を通知し、「クリントン・キャンペーンと[ダン
シェンコ]の利益は、司法手続き、公判前手続き、審理、裁判、および量刑手続きに関連して潜
在的に相違する可能性がある」と指摘した。 - この申し立てにおいて、ダーラムはまた、同事務所が、この訴訟の主題におけ
るクリントン・キャンペーンの役割について積極的に調査していることを確認し、「(a)関連性が
あると思われる調査の再開」を述べている。 . . (1)クリントン・キャンペーンの知識、被告人が
作成した「会社報告書」の記載内容の真実性に関する知識不足、(2)クリントン・キャンペーン
の意識、被告人に対する意識の欠如、などが含まれる。
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された57
56
70Id. 38歳で
71日
72日
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57
収集方法およびサブソース、(3)クリントン・キャンペーン、米国調査事務所-1および/または英
国人-1間の、被告に関する会議または連絡、(4)クリントン・キャンペーンの役割および会社報
告書を取り巻く活動に関する被告の知識または知識の欠如、ならびに(5)クリントン・キャンペ
ーンおよび/またはその代表者が被告の活動をどの程度指示、要請、または支配しているかに
ついての被告人の知識または知識の欠如、および、(5)「クリントン・キャンペーン」および[ダン
チェンコ]は、いずれも、会社報告書に記載されている、またはFBIに提供された虚偽の情報に
ついて、相手方当事者に責任および/または責任を転嫁するイン - 2022年1月25日、ススマンの刑事事件における発見に関連した動議において、
ダーラムが「クリントン・キャンペーンの元従業員」に疑問を呈し、クリントン・キャンペーンおよ
びDNCと思われる「政治組織」に文書要求および/または召喚状を送達したことが明らかにな
った74。 - 2022年2月11日、ダーラムは、サスマン事件における潜在的な利益相反を調査
するための申し立てを行った。 注目すべきことに、被告らの陰謀に関連するNeustarおよび
Joffeによる非公開データの活用に関して、Durhamは、「インターネット・データ[Joffe]およびそ
の同僚は、(i)特定のヘルスケア・プロバイダー、(ii)Trump Tower、(iii)Donald Trumpのセントラ
ル・パーク西部アパートビル、および(iv)米国大統領事務局(「EOP」)に関連するインターネッ
ト・データ・ドメイン名・システム(「DNS」)を利用した」と述べ、特に、「[Joffe]およびその同僚は
73 一般に、「潜在的利益相反に関する質問の申し立て」(ECF Doc)を参照。 No.35、United States v. Danchenko, No. 1:21-cr-00245-AJT,
Eastern District of Varginia (12. 17, 2021)
74 政府の発見更新および残存発見資料作成のための追加時間の要求を参照。
米国対 Sussmann、症例番号:1:21-cr-00582-CRC、コロンビア特別区(2022年1月25日)。
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『ドナルド・トランプ』(DTRUMP)に関する軽蔑的な情報収集75
被告人らの悪意ある共謀は今日も活発
である - ドナルドを虚偽に含意し、公然と非難する被告の集団的努力
J・トランプは、今日までロシアと共謀したドナルド・J・トランプの有害な偽装行為を止めず、事実
上、被告人らはまだ増え続けている。 - Fusion GPS、Simpson、Fritsch、Steeleは、2016年の選挙でTrumpが勝利した後
も、Donald J. Trumpに証拠を作り、それを非難するという集団的なミッションを継続した。 - 2017年以降、The Democracy Integrity Project(以下、「TDIP」)は、Donald J.
Trumpに対する「反対調査」を継続し、偽のTrump-ロシアの物語を押し続けるために、Fusion
GPS、Steele、およびその同 - 特 に 、 TDIPはFusion GPS に 330万 ド ル 、 Steele と そのパ ー ト ナ ー で あ る
Christopher Burrowsが所有するロンドンに本拠を置く「Walsingham Partners Ltd.」に25万ドルを
支払った。
ロンドンに拠点を置くインテリジェンス・コンサルタント会社、エドワード・バウムガートナーが運
営する 「エドワード・オースティン(Edward Austin)」に13万ドル、法律事務所「Zuckerman
Spaeder」に14万8,000ドル。 - フィリピンは、ドナルド・J・トランプが共謀したと主張し続けている。
ロシア - 2018年4月16日、Reinesは「Breaking: Trumpは、Haleyの発表を逆転させ、新
たなロシア制裁にブレーキをかける」と題する記事に対して、「yes collusion, yes collusion,
yes collusion」と
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58 - Debbie Wasserman Schultzは、Donald J. Trumpも維持している。
一般的には、75「潜在的利益相反に関する質問の申し立て」(ECF Doc)を参照のこと。 No.35、United States v. Sussmann、症例番号:1:21-cr00582-CRC、コロンビア特別区(2022年2月11日)。
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ロシアと共謀する - たとえば、2019年5月10日、シュルツはMSNBCに登場し、ドナルド・J・トランプが
ロシアと共謀した「明白な兆候」があることを大胆に発表した。 彼女は次のように述べた。
ご存知のように、ドナルド・トランプは、外国の大国、特に外国の
敵対者の助けを借りずに実際に選出される能力についての自信
が非常に薄れているため、どんな長さにも行くことになり、同僚や
同盟国にも、選挙の成功を確実にするために、どんな長さにも行
くように指示し、許可することになるでしょう。76。 - 同様に、クリントンは、トランプの政治的経歴を傷つけることを期待して、偽のト
ランプ・ロシア語を激しく非難し続けてきた。 - 例えば、2021年6月16日、クリントンはMSNBCのモーニング・ジョー・ショーに出
演し、自分が製造する努力を主導し、間違っていることに気づいた、解明されていないトラン
プ・ロシアの物語をさらに補強しようと試みた。フロリダ州の一般市民や米国の一般市民を含
むMSNBCの視聴者に、「われわれはもはやプーチンの広報担当者としてトランプを持ってい
ない」と述べたとき、「もちろん、トランプが選出された後、プーチンがやりたいことをするために
プーチンに緑色の光を与えた」と述べた。 - 2022年2月16日、クリントンは、ダーラムの2022年2月11日の動議の提出に関す
る報道に対し、「トランプ・アンド・フォックスは、真のものから気をそらすために、偽のスキャン
ダルを絶望的に回転させている」と述べた。 だか ら 、 それは Y に 終わ る 日で あ り 、 彼の
不正行為が露出されればするほど、より多くのうそをついてしまう。 現実に興味を
持っている人にとっては、最新のナンセンスをよく理解していることだと思います。」77。 - これらは、被告人らが現在行っている努力の一例にすぎない。
76https
_in_engabled_objected_jace_to_cover_it_up.html
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77 https://twitter.com/HillaryClinton/status/1494036101575232
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ドナルド・J・トランプ氏との共同謀議を維持し、有害な偽装行為を広めた。 - 第1審被告の訴訟の直接的かつ直接的な原因として、トランプは、被告の不法
行為に対する防御に関連して被った弁護費用、訴訟費用および関連費用、虚偽の告発、なら
びに同被告の信用を失墜させるための全体的な詐欺的計画、トランプ・キャンペーンおよび行
政、トランプ組織ならびにそれから発生した各種の連邦捜査および公的手続きを含むが、これ
らに限定されない重大な傷害および損害を被った。これは、現在までに、2400万ドル(24000万
ドル)以上であり、発生し続けるとともに、既存および将来の事業機会の喪失78である。 - この実質的な経済的被害は、被告の陰謀の目的であり、実際、予見可能かつ
自然な結果であった。 原告は、自らの名誉を毀損するような請求をせず、損害賠償を求める
のではなく、むしろ、被告らが所有していた不法行為の救済に充てるべき法律問題や政治問
題の処理費用、その他被告らの不法行為により被ったすべての損害の賠償を求めるものであ
る。 - すべての先行する行為および要件は、被告によりなされたかまたは放棄された。
- 原告は、この訴訟を提起し、合理的な弁護士費用を支払うために、下記の弁護
士を留置する必要があった。
カウントI
RICO
18(U.S.C.§1962(C))
(クリントン、クリントン・キャンペーン、DNC、パーキンス・コイ、エリアス、ススマンに対する)
78 蒸発したさまざまな機会はあまりにも多すぎてリストに入れることができないが、例えば、ドナルド・J・トランプは、ツイッターを含むさまざまなソーシャル・メディア・プラットフ
ォームから禁止されている。 その大部分は ヒラ リー ・ ク リン トンが行 った誤 った情報キ ャンペーンによるもので、
それによ って真実は虚偽 とみなされ 、虚偽は真実とみなされた。
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61 - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本
訴に詳細に記載されたものと同様である。 - 被告、クリントン、クリントン・キャンペーン、DNC、パーキンズ・コイ、エリアス、
ススマン(総称して「RICO被告」という)は、すべて18の意味の「人」である。
合衆国法典第1961条(3)
RICO企業 - RICOの被告、クリントン、クリントン・キャンペーン、DNC、パーキンズ・コイ、エ
リアス、およびスススマンは、常に、18 U.S.C.§1961(4)の意味における事実上の団体企業(「企
業」)を構成していた。 - 企業の構成員は、継続的な企業を営むという共通の目的のために一緒に関係
する者のグループであり、具体的には、企業は、原告の政治的経歴を解体するという共通の、
不法な目標、及び/又は原告の詐欺的、欺瞞的及び犯罪的手段を通じて効果的に統治する能
力を妨げることを有しており、これには、原告、トランプ・キャンペーン及びトランプ政権がロシ
アと共謀していることを虚偽に意味することが含まれるが、これらに限定されない。 - RICO被告人の職業上の関係および頻繁な業務提携により、企業は、ラケチャ
リング活動自体とは別に、存在し、正当なビジネス上および政治上の目的を有していた。 - 企業の活動は2016年の大統領選挙競争に大きな影響を及ぼし、資金調達と選
挙支出に影響を与えたため、企業は州間および外国貿易に影響を及ぼした。 - Enterpriseは2015年4月に設立され、現在も継続中である。
- RICO被告の長年にわたる政治的・政治的性格を踏まえ
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クリントンの政治的経歴、クリントンと原告との継続的な政治的対立、および企業の目標の性
質、企業の存続は、RICO被告が、原告の政治的経歴を損ない、原告の効果的な統治能力を
妨げることを意図した、不拡散、情報の妨害、司法妨害、およびその他の違法な戦術の継続
的な拡散および/または脅威を伴って、原告の政治的経歴を損なうという企業の継続的な目標
を追求することを可能にするのに十分である。 - 企業の構成員は、共通の支配、継続的な取引、並びに共通の活動及び取引へ
の相互の利益及び参加に加えて、その政治的及び職業的関係に根ざした長年の相互関係を
有している。 - 企業は、その目的を遂行するために、組織化され、明確に規定され、継続中の
組織的枠組みおよび指揮命令系統を有している。すなわち、クリントン・キャンペーンおよび
DNCは、クリントン・キャンペーンおよびDNCのゼネラル・カウンセラーを務め、パートナーであ
るパーキンズ・コイ(パートナー、スススマン、およびエリアス)と協力して活動したクリントン・キ
ャンペーンおよびDNCの共同顧問を務めたクリントン - リコ被告は、本件企業から撤退し、または解散したことはない。
行為を予測する - RICOのSection 1961(1)はまた、「ラケテアリング活動」には、18 U.S.C. §1832(企
業秘密の窃盗に関する)および18 U.S. C. §1503および/または§1512(司法妨害)に基づいて起
訴される行為 本明細書に記載されているように、原告を詐欺するスキームを促進するために、
RICO被告は、18 U.S. C. §1832および18に違反する多数の行為に従事した。
米国特許法第1503条及び/又は第1512条は、本明細書に記載されるものを含むが、これらに限
定されない。 - 各RICO被告は、直接間接を問わず、下記事項を実施し、これに参加した。
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18 U.S. C. 第1832条(企業秘密の窃盗)及び18 U.S. C. 第1503条及び/又は第1512条(司法妨
害)に基づいて起訴される行為を含む、企業及びその業務の管理、実施又は運営のパターン - リコ被告人らは、少なくとも平成27年4月以降、常にラケットを用いた行為を行っ
ている。 これらの複数の行為は、共通の又は関連する目的、目標、結果、参加者、被害者及
び手数料の方法を共有していた。 - 2015年4月以降、RICO被告は、2016年の大統領選挙を損なうために、原告とそ
の選挙運動がロシアと共謀しているとする虚偽の記述に同意するため、広範かつ詐欺的な計
画に従事した。 - RICO被告は、詐欺的・詐欺的行為により、警察、メディア、一般市民を不正に
導き、原告、トランプ・キャンペーン、トランプ政権に対する連邦捜査を妨害し、妨害し、虚偽に
誘発することを意図している。 - この制度を推進するため、被告人らは、複数の関連行為をしたが、その各行為
は、ラケタリング行為を構成し、まとめてラケタリング行為を構成するものである。
営業秘密の窃盗(18 U.S. C. §1832) - 18 U.S. C. 1832(a)(5)条に違反して、RICO被告は、少なくとも2回、ニューヨーク
のプライベートで機密性の高い非公開のデータソースおよび/またはサーバーへのアクセスを
濫用および搾取し、原告に関連するDNSインターネットトラフィックデータを含むがこれらに限
定されない、認可および/または盗まれた専有の機密性の高いインターネットデータ、記録およ
び/または情報を取得した
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州際通商に携わる会社であるTrump Organization LLCは、18 U.S. C. §1832(企業秘密の盗
難)に違反して、企業秘密を盗んだ。 - DNSインターネットトラフィックデータは、非常に独占的で、機密性が高く、機密性
の高いデータを収容します。
例えば、特に、生のDNSデータの分析は、サーバによって利用される技術、ハードウェア、ソフ
トウェア、プログラム、証券およびプロセスのタイプに加えて、個人または企業のウェブサイトト
ラフィック、電子メールトラフィック、ウェブメールトラフィック、チャットメッセージングに対する包
括的なビューを明らかにすることができる。 - RICO被告は、NeustarおよびJoffeと共謀して、非公開のデータソースおよび/ま
たはサーバーへのアクセスを悪用し、DNS情報、トラフィック、および/またはコンピュータおよ
び/またはサーバーから発信されるデータ(i)ニューヨーク州セントラルパーク西部の原告のプラ
イベートアパートメントに所在し、原告に所属する、(ii)Trump Towerに所在し、原告が所有権を
有するTrump Organizationに所属する(集合的に、原告のプライベートアパートメントに所在す
るコンピュータおよび/またはサーバーと共に「原告のサーバー」)などを含む、機密性、専有性 - RICO被告は、前記情報及びデータに不正アクセスすることを共謀して、Neustar
及びJoffeを通じて、原告のサーバと他の第三者のサーバとの間の電子メール通信の数及び
頻度、原告のサーバと他の第三者のサーバとの間のウェブメールのやりとりの数及び頻度、
原告のサーバと他の第三者のサーバとの間のチャット・メッセージ・インタラクションの数及び
頻度、並びに原告のサーバが利用する技術、ハードウェア、ソフトウェア、プログラム、証券及
びプロセスの種類に関する情報を含む、専有の、機密の、及び/又は機密の情報及びデータを
取得することができた。
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65 - この情報およびデータは、原告およびTrump Organizationの事業取引、金融取
引、通信、将来および現在の計画、技術、パターン、方法、プロセス、手順、ならびにそれらの
企業パートナー、政治的提携者、クライアント、およびベンダーの特定に関する洞察を含む、
極めて独占的で機密性の高い知識を明らかにした。 - この専有情報、機密情報および/または秘密情報は、18 U.S. C. §1839(3)の意
味における企業秘密を構成し、それらは、原告による開示から保護され、かつ、当該情報の開
示または使用から経済的価値を得ることができるRICO被告を含む他の者に一般的に知られ
ておらず、または確認することができないことから重要な経済的価値を引き出すビジネスおよ
び/または政治的方法、技術、手順およびプログラムを構成する - 原告および信託統治機構は、DNSデータを含む専有の機密情報およびデータ
へのアクセスを、自らの職員の範囲内であっても制限し、デジタルまたは電子的手段による当
該記録への不正アクセスを防止する。 - 原告及び幹線組織は、更に、かかるアクセスを提供する前に、締結された秘密
保持契約の要求により、第三者によるかかる情報の窃盗及び開示に対して保護する。 - 原告の秘密記録は、被告により、18 U.S. C. 第1839条(5)の意義の範囲内で不
正流用された。この場合、原告の記録は、原告の許可なしに、また、被告のスパイ行為または
電子的手段その他の不適切な手段により、RICO被告との共謀により、RICO被告によって取
得された。 - RICO被告らは、合衆国法典第18条第1項に違反した共謀した。
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第1832条(a)(1)は、不正行為、人為的行為、詐欺により原告の専有の機密情報、機密情報お
よびデータを取得すること、およびその後、原告の機密記録を窃取、盗用、没収、持ち去り、隠
蔽することを支援し、支援し、助長することにより、州間および外国商取引において販売された
製品に関連する原告の機密記録を、原告を傷つけることを知り、意図しながら、被告自身の利
益に転換することにより、原告を傷つけることを知り - RICOの各被告は、NeustarとJoffeがDefend Trade Secrets Act, 18 U.S. C. §1832
に違反したという共謀を認識し、積極的に参加しており、RICOの各被告は、この目標を推進す
るために、少なくとも1つの行為を行った。 - RICO被告の行為は、18 U.S. C. 1832(a)(5)条に違反して企業秘密を盗んだ共
謀である。
司法妨害(18 U.S. C. §1503, 1512) - RICO被告は、本企業を通じて、また本企業を利用して、原告の政治的経歴を
破壊し、原告の米国大統領としての効果的な統治能力を妨げるために、協調的な努力に従事
し、引き続き従事している。 こ の 調 整 さ れ た 努 力 は 、 類 似 の 目 的 、 結 果 及 び 方 法
を 有 す る 一 連 の 関 連 す る 述 語 行 為 に 相 当 し 、 こ れ に は 、 合 衆 国 法 典 第 1 8 巻
第 1503 条及び / 又は第 1512 条 ( 司法妨害 ) に 違 反 す る 行 為 が 含 ま れ る 。 - RICO被告は、1回またはそれ以上の機会に、連邦捜査局およびCIAを含む法
執行官に対し、ロシアの共謀の疑いに対する捜査を妨げ、妨げ、影響を及ぼし、または妨げる
意図をもって、故意に、改ざんされ、改ざんされ、誤解を招くような記録(白書および一式文書
を含む)を故意に提供し、また、これらの行為を実行するために他者と共謀した。 - 2016年9月19日、SussmannはワシントンD.C.のFBI関係者と以下の場所で会談し
た。
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とりわけ、(i) 顧客の代理として行動していることを含め、FBI職員に虚偽の陳述を行った、(ii)
FBI職員に、偽装、改ざん、誤解を招くような記録(白書を含む)を提供した、(iii) 本白書の本質、
Neustar and Joffeとの作業、Trump TowerとAlfa Bankとの間の主張されたリンクの偽り、および
Trump-ロシア談合の虚偽の物語を作成するための企業とその包括的な共謀の存在を含むが
これらに限定され - 2016年9月19日、Sussmannは、ワシントンD.C.のFBI関係者に会い、その際、以
下の事項を含む虚偽、変更、または誤解を招くような記録を提供した。(i)顧客に代わって行動
していないこと、(ii)白書#1 AuditableV3、(2)白書コメント:再帰的質問の時系列分析、
(3)Trump-Alfa Bank接続の主張に関するFusion GPSが起草した白書、(4)FBA銀行、Trump
Tower、およびメール・トラムプ・ドットコム・ドメインに関する偽装、変更、および/または修復さ
れたデータおよび情報を含む8つのファイルをFBI関係者に提供した。(iii)クライアント、Clinton
Campaign、DNC、および企業の推進に代わって行動していたこと、本白書および手渡し中の
他の文書の虚偽および/または誤解を招くような性質、NeustarおよびJoffeとの仕事の真の性
質、Trump TowerとAlfa Bankとの間の主張されたリンクの偽り、およびTrump - 2016年9月19日のFBIとの会合に関連するSusmannの行為は、司法および/また
は1つ以上の公的手続き、すなわち、クロスファイア・ハリケーンおよび/またはFBI、司法省、
CIAおよび/またはその他進行中の調査を、腐敗的に妨害し、影響し、妨害し、妨害し、または
妨害し、または妨害しようとした。
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IGは、従って、18 U.S.C.§1503及び/又は§1512の違反を構成した。 - 2017年2月9日、Sussmannは、ワシントンD.C.外の場所でCIA職員と会い、その
際、(i)特定のクライアントを代表していないこと、(ii)2016年から2017年初めにかけて、DNSと
称するデータを含む偽造、改ざん、および/または誤解を招くような記録を提供したこと、(iii)ク
ライアント、クリントン・キャンペーン、DNC、および企業の発展のために行動していたこと、本
白書およびその引き渡し中の他の文書の偽造および/または誤解を招く性質、Neustarおよび
Joffeとの作業の真の性質、Trump TowerとAlfa Bankとの間の主張されたリンクの偽り、および
Trump-ロシア談合の虚偽の物語を作成するための企業およびその包括的共謀の存在を含む
が、これらに限定されない、関連情報を保留または隠蔽したこと、など - 2017年2月9日のSusmannの行為は、正義の適正な管理、および/または1つ以
上の公的手続き、すなわち、CIA、FBI、IGおよび/または司法省による進行中の調査を腐敗し
て妨害し、影響し、妨害し、および/または妨害しようとし、従って、18 U.S.C.§1503および/また
は1512の違反を構成した。 - 他のRICO被告、クリントン、クリントン・キャンペーン、DNC、パーキンス・コイ、
およびエリアスは、上記18 U.S. C. §1512の違反に関し、共通の意図を持って、上記18 U.S. C.
§1512の違反を認知し、共謀し、2016年9月19日のFBIとの会談および2017年2月9日のCIAと
の会談に関連した行為を含むが、これらに限定されない
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政治的経歴を失う - したがって、RICO被告、クリントン、クリントン・キャンペーン、DNC、パーキン
ズ・コイ、エリアスの行為は、合衆国法典第18条に違反する司法妨害の共謀であった。
§ 1512(k). - 前記により、サスマンおよびその他のRICO被告は、故意に、故意に、故意に、
故意に、故意に、故意に、汚職により妨害され、影響を受け、正義の適正な管理を妨げ、影響
を及ぼし、妨害し、または妨害し、または妨害するよう努め、また/または、FBI、CIA、IGおよび
司法省によるクロスファイア・ハリケーンおよび/またはその他の調査を含むが、これらに限定
され - さらに、RICO被告は、Fusion GPS、Fritsch、Simpson、Orbis Ltd.、Steele、および
Danchenkoと共謀して、Steele Dossierを作成した。FBI、司法省およびCIAは、18 U.S.C.§1512
に違反して、FBI、CIA、IG、および司法省によるクロスファイア・ハリケーンおよび/またはその
他の調査を含むが、これらに限定されない、1つまたは複数の公的手続きを腐敗的に妨害し、
影響し、妨害し、または妨害しようとする目的で、FBI、司法省、司法省、およびCIAを含む - さらに、RICO被告は、以下を含むがこれらに限定されない、18 U.S. C. 第1512
条に違反して、FBIに様々な虚偽の陳述および虚偽の表明を行うことに関連して、Danchenko
と共謀した。
a. 2017年6月15日、ダンチェンコは、RICO被告の指示と調整の下、ドーランとの
間で、 ドシエに含まれる資料について話 し合ったこ とはないと述べた。
Danchenkoが使用したように、この記述は特許的に虚偽であった。
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ドーランが一式文書でなされた申し立ての情報源として提供した情報。 b. 平
成 2 9 年 3 月 1 6 日 、 同 年 5 月 1 8 日 、 同 年 1 0 月 2 4 日 及 び 同 年 1 1 月
1 6 日 、 ダ ン チ ェ ン コ は 、 第 1 審 被 告 ら の 指 示 に よ り 、 同 被 告 ら と 協
調 し て 、
Dossierのコンパイルに依拠した情報源に直接かかわっていた。 - RICO被告らは、上記18U.S. C. 1512. 第1512条の違反を犯したことに関連して、
Fusion GPS、Fritsch、Simpson、Orbis Ltd.、Steele、およびDanchenkoを知り、共謀した。これに
は、Steele DossierおよびDanchenkoの様々な虚偽陳述を法執行機関に提出し、不正に流布す
る計画が含まれるが、これらに限定されない。また、他のRICO被告らは、上記違反を助長す
る明白な行為を犯した。また、RICO被告らは、原告を否認し、政治的経歴を脱するために、上
記の - したがって、RICO被告らの行為は、合衆国法典第18巻第1512(k)条に違反する
司法妨害の共謀を構成した。 - 前記に基づき、RICO被告の訴訟は、18 U.S. C. §1503および/または§1512の少
なくとも2つの別個の違反を構成した。 - 18 U.S. C. §1832に違反した被告の訴訟はすべて、2016年5月11日以降に発生
したものであり、従って、2016年修正連邦RICO法に基づく述語行為としての資格を有する。
損害賠償 - 原告は、被告による18 U.S. C. §1962(c)の違反の直接的かつ直接的な結果とし
て、事業および財産において損害を受けている。 - 第1審原告は、第1審被告の行為の直接的かつ直接的な結果として、実際の補
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償を含むがこれに限定されない重大な損害を被り、継続して被った。
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弁護士費用に加え、特別損害、付随的損害、および結果的損害。 - とりわけ、原告は、裁判で決定される金額の費用を負担することを余儀なくされ
たが、2,400万ドルを超えていることが知られており、自ら、トランプ・キャンペーン、トランプ・オ
ーガニゼーションLLCの既存および将来の事業機会の喪失に加え、被告の訴訟ならびにそれ
から生じた各種の連邦捜査および/または公的手続きに対する防御に関連して被った防御費
用、訴訟費用および関連費用の形で引き続き発生した。 - これらの傷害はすべて、米国内で起こったものであり、米国内で起こった行為
の結果であった。 - 原告は、合衆国法典第18編に従い、回復する権利を有する。
§1964(c)、審判時の証拠の申出により決定される金額の3倍の損害賠償額。 原告は、また、本
訴訟の弁護士費用および費用、ならびに本企業の発展のために犯された被告の活動に起因
する逸失利益および/または逸失事業機会から生じる損害を回収する権利を有する。
原告、Donald J. Trumpは、本裁判所に対し、補償的損害賠償、格子状損害賠償、費用、
弁護士費用、ならびに本名誉裁判所が公正かつ適切と見なすその他の救済を含む損害賠償
に関して、Donald J. Trumpおよび被告、ヒラリー・クリントン、HFACC, Inc.、民主国家委員会、
Perkins Coie、LLP、Michael Sussmann、およびMarc Eliasに対する判
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カウントII
RICOコンスピラシ
ー
18(U.S.C.§1962(D))
(Clinton、Clinton Campaign、DNC、Perkins Coie、Sussmann、Dolan、Sullivan、Podesta、
Mook、Reines、Elias、Fusion GPS、Simpson - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本
訴に詳細に記載されたものと同様である。 - 被告、クリントン、クリントン・キャンペーン、DNC、パーキンズ・コイ、ススマン、ド
ーラン、サリバン、ポデスタ、ムーク、リーンズ、エリアス、核融合GPS、シンプソン、フリッチシュ、
ネリー・オア、ブルース・オア、オービス・リミテッド、スティール、ダンチェンコ、ネウスター、およ
びジョフェ(「RICOコンスピラシー被告」)は、すべて、18 U.S.C. - RICO共謀被告らは、相互に共謀して、18の合衆国法典に違反した。
1962(C)条は、原告の政治的経歴を傷つけ、および/または原告のラケタリング行為のパターン
を通じて効果的に統治する能力を妨げるという明確な目的のために、合意し、共謀し、共同し
て行動した。 - RICO共謀被告は、企業秘密の窃盗(18 U.S. C. §1832)および司法妨害(18 U.S.
C. §1503および/または 1512)など、前提となる行為を行うために共謀を行っていることを知って
おり、その前提となる行為がこのようなラケタリング行為の一部であることを知っていた。そし
て、これらの各々の参加および合意が、このパターンラケタリング行為の委託を可能に こ の
行 為は 、 1 8 U . S . C . § 1 9 6 2 ( d ) に 違反 し て 、 1 8 U . S . C . § 1 9 6 2 ( c ) に 違反 す る 共 謀
を構成す る 。 - 各RICO共謀被告は、原告の政治的経歴を損ない、本契約で特定された不法
行為を通じて米国大統領として効果的に統治する能力を損なうスキームを不正に共謀する企
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業のスキームを知り、これを促進することに同意した。 RI CO共謀被告が共謀 した一環
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本契約に定めるラケット交換行為を含め、企業の業務遂行においてラケット交換行為のパター
ンを犯すことになる。 - いかなるRICO共謀被告も、争点となっている共謀者または他の共謀者から撤
退し、または解散したことはない。 - RICOコンスピラシー被告の行為の直接的かつ直接的な結果として、原告は、
その事業および財産において損害を被り、弁護士費用に加えて、実際の、補償的、特別な、付
随的、および結果的損害を含むがこれらに限定されない、重大な損害を被り続けている。 - とりわけ、原告は、裁判で決定される額の費用を負担することを余儀なくされた
が、2,400万ドル(24,000,000ドル)を超えていることが知られており、被告の訴訟に対する防御
の努力に関連して発生した防御費用、訴訟費用、および関連費用の形で、それから様々な連
邦捜査および/または公的手続きが発生した。 - 原告は、合衆国法典第18編に従い、回復する権利を有する。
§1964(c)、審判時の証拠の申出により決定される金額の3倍の損害賠償額。 原告は、また、本
訴訟の弁護士費用および費用、ならびに本企業の発展のために犯された被告の活動に起因
する逸失利益および/または逸失事業機会から生じる損害を回収する権利を有する。
原告、Donald J. Trumpは、Donald J. Trumpおよび被告、Michael Sussmann、Perkins
Coie、LLP、Hillary R. Clinton、HFACC, Inc.、DNC Services Corporation、DNC Services
Corporation、Charles Halliday Dolan、Jr.、Jake Sullivan、John Podesta、Perkins Coie、LLP、
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Intelligence, Ltd., Christopher Steele, Igor Danchenko, Neustar, Inc., Rodney Joffe, Robert
Mook, Philippe Reines, James Comey, Peter Strzok, Lisa Page, Kevin Clinesmith, Andrew
McCabe, John Does 1
カウントIII傷害
性虚偽(18
U.S.C.§2701-12)
(クリントン、サリバン、シュルツ、ダンチェンコ、スススマン、スティールに対して) - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本
訴に詳細に記載されたものと同様である。 - ここで詳細に詳述するように、被告クリントン、ジョフィー、スススマン、スティー
ル、サリバン、シュルツは、何度も、原告に関して、具体的にはロシアとウラジーミル・プーチン
大統領と談合しているという虚偽の、かつ/または傷つけるような陳述を行い、発信し、および/
または公表した。 - いずれにせよ、被告らは、原告がロシアと共謀していないことを知り、少なくとも、
原告がロシアと共謀していたか否かの真相について無謀に断念したことを知り、現実の悪意を
もって行動したが、右知りながら、被告らは、虚偽の情報を流布させ、虚偽の物語を流布させ、
原告を滅ぼそうとしたのである。 - これらの個々の被告、クリントン、サリバン、シュルツ、ダンチェンコ、ススマンお
よびスティールは、政府当局、報道機関および一般市民を含むがこれらに限定されない第三
者に対して、虚偽の、かつ、傷害のある陳述を作成、配布、および/または公表した。 - クリントン、サリバン、シュルツなどは、とりわけ、虚偽で意図的に
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原告とその主張するロシアとの関係に関する虚偽の、かつ、損害を与える陳述を公表し、マス
コミを通じて、その虚偽の主張を促進した。 - その一方で、報道機関は、自らの主張を真実のものとして報道し、原告は、主
張が虚偽であるにもかかわらず、ロシア政府と共謀したかのように見える。 - サリバンは、とりわけ、クリントンおよびクリントン・キャンペーンを代表して、
2016年10月31日に、原告に関する虚偽の、かつ、損害を与える主張を行ったプレスリリースを
発表した。
[T]彼はドナルド・トランプとモスクワとの間の最も直接的な関係
であるかもしれない。 コンピューター科学者は明らかに、Trump
Organizationとロシアの銀行を結ぶ隠れたサーバーを発見した。
この秘密のホットラインは、トランプとロシアとの関係の謎を解き
明かす鍵となるかもしれない。 確かに、Trump Organizationは、
ジャーナリストがそのリンクを発見したときに、そのリンクを隠す
手段をとったように見えることを考えると、何か隠すべきことがあ
ると感じていたように思われる。 このコミュニケーション・ラインは、
このキャンペーンを通じて、トルンプがウラジーミル・プーチンに
奇妙な信念を抱き、クレムリン派の多くの立場を支持したことを
説明するのに役立つかもしれない。 これは、ヒラリー・クリントン
大統領の選挙戦に打撃を与える意図のある、ロシアによるハッ
キング活動のマスターミネーションに照らして、さらに厄介な問題
を提起するものである。 我々は、現在、連邦当局が、我々の選
挙におけるロシアの干渉に対する既存の調査の一環として、トラ
ンプとロシアとの間のこの直接的な関係を探求することを想定し
ているにすぎない。 - また、クリントン自身も、2016年10月31日にTwitterのアカウントを通して、またマ
スコミにも、同様の虚偽の、そして有害なステートメントを公表しました。 - クリントンは引き続き、報道機関に虚偽の、そして破壊的な申し立てを公表してい
る。 - たとえば、2021年6月16日、ヒラリー・クリントンはMSNBCのモーニング・ジョー・
ショーに出演し、フロリダ州をはじめとする米国の一般市民に「われわれは、もはやプーチンの
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広報担当者としてトランプを持っていない」と述べた。 - シュルツはまた、この件に関して、多くの虚偽の、そして有害な発言を発表してい
る。
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原告とその主張するロシアとの共謀。 - 例えば、CNNのエリン・バーネット氏に「アウトフロント」と語ったところによると、
ドナルド・J・トランプ大統領の選挙支援者とロシアとの接触は談合であったという。 シュルツは
記者に次のように語った。「毎日、[W]ith、それはますます不安になる。談合があったという証
拠がますます増えている。」「ドナルド・トランプは最初に頼んだ人物であるべきだ。しかし、彼
がその一部であった可能性が高いので、それは驚くべきことではない」。 - とりわけ、ダンチェンコは、FBIに虚偽の証拠を提出し、FBIに虚偽の、かつ、傷
つける声明を口頭で発表した。 - とりわけ、サスマンは、FBI、司法省、CIAに虚偽の証拠を提出し、FBIに虚偽の、
そして傷つける声明を口頭で発表した。 - Steeleは、とりわけ、FBIを含むがこれに限定されない第三者に、「Steele Dossier」
と呼ばれる虚偽の一連の報告書を故意に維持し、公表した。 - 個々の被告は、その供述がなされた時点で虚偽であることを知っており、また、
その供述が原告の合法的財産権を損なうことを知っていたか、知っていたはずであった。 - 個々の被告の不法行為の直接的かつ直接的な結果として、原告は、経済的損
失および回復不能の損害を被り、今後も被ることになる。 - 原告は、被告の訴訟の直接的かつ直接的な結果として、弁護費用および弁護
士費用に加えて、実際の、補償的、特別な、付随的および結果的損害を含むがこれらに限定
されない、重大な損害を被り、継続して被った。 - なかでも、原告は費用を負担せざるを得なかった。原告は、裁判で決定された
が、既知の費用を負担せざるを得なかった。
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2,400万ドル(24,000,000ドル)を超え、被告の虚偽の告発および種々の連邦捜査および/または
公的手続きに対する防御に関連して発生した防御費用、法定手数料および関連費用の形で、
引き続き発生する。 - 原告は、自らの名誉を毀損するような請求をせず、損害賠償を求めるのではな
く、むしろ、被告らが所有していた不法行為の救済に充てるべき法律問題や政治問題の処理
費用、その他被告らの不法行為により被ったすべての損害の賠償を求めるものである。
原告、Donald J. Trumpは、本裁判所に対し、Donald J. Trumpおよび被告、Hillary
Clinton、Jake Sullivan、Debbie Wasserman Schultz、Michael Sussmann、Christopher Steeleおよ
びIgor Danchenkoに対する判決、ならびに懲罰的損害賠償、費用、ならびに本裁判所が公正
かつ適切とみなすその他の救済を含む損害賠償
カウントIV
虚偽の傷害を犯すための共謀
(Clinton、Clinton Campaign、DNC、Perkins Coie、Sussmann、Dolan、Sullivan、Podesta、
Schultz、Mook、Reines、Elias、Fusion GPS、Simpson、Fritsch - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本
訴に詳細に記載されたものと同様である。 - 被告らは、原告がロシア政府及びプーチン大統領と共謀したとされる行為につ
いて虚偽の供述を行い、その後、政府機関、報道機関、一般大衆等の第三者に公表して、原
告に損害を与えようとするなどして、原告に損害を与えることを念頭に置いた。
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78 - したがって、被告人らは、不正の手段により不法行為を共謀したものというべきで
ある。
Danchenko, Dolan, Steele, and Joffe などの役者が、Dossier に投入すると思われる事実の作
成に関与し、後にFBI にそれを押しつける手助けをした。一方、他の役者は、マスコミや一般
大衆への疑惑の公表に関与し、さらに他の役者は、連邦当局に虚偽の情報を提供することに
関与した。 - 被告人らは、各自、本件訴状に詳述されているように、共謀を助長するために
一又は二以上の行為をし、共謀を助長するために原告を害する明白な行為をした。 - この点に関し、被告らは、原告がロシアと共謀しているとする虚偽の記述を、虚
偽の、かつ、損なわれた陳述を流布することによって作成しようとした。 - いずれにせよ、被告らは、原告がロシアと共謀していないことを知り、少なくとも、
原告がロシアと共謀していたか否かの真相について無謀に断念したことを知り、現実の悪意を
もって行動したが、右知りながら、被告らは、虚偽の情報を流布させ、虚偽の物語を流布させ、
原告を滅ぼそうとしたのである。 - このような認識にもかかわらず、共謀の証拠が存在しなかったにもかかわらず、
被告は、原告が選出され、合衆国大統領職を適切に管理する機会を損なうことを狙いとして、
FBI、他の政府機関、報道機関、および米国民などの第三者に虚偽の情報を公表することをさ
らに共謀した。 - 原告は、被告の行為の直接的かつ直接的な結果として、実際のものを含むが
これに限定されない、重大な損害を被り、継続して被った。
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弁護士費用に加えて、補償的損害、特別損害、付随的損害、および結果的損害。 - とりわけ、原告は、裁判で決定される金額の費用を負担することを余儀なくされ
たが、2,400万ドルを超えていることが知られており、被告の虚偽の告発に対する防御のため
に被告人が負担した費用、弁護費用、訴訟手数料および関連費用の形で、現在および将来
の事業機会の喪失に加えて、被告人の様々な連邦捜査および/または公的手続きに関連して
発生した費用を引き続き発生させていた。 - 原告は、自らの名誉を毀損するような請求をせず、損害賠償を求めるのではな
く、むしろ、被告らが所有していた不法行為の救済に充てるべき法律問題や政治問題の処理
費用、その他被告らの不法行為により被ったすべての損害の賠償を求めるものである。
原告Donald J. Trumpは、Donald J. Trumpおよび被告Michael Sussmann、Perkins Coie、
LLP 、 HFACC, Inc. 、 Democratic National Committee 、 DNC Services Corporation 、 DNC
Wasserman Halliday Dolan、Jr.、Jake Sullivan、Jake Sullivan、Jake Podesta、Perkins Coie、LLP、
Marc Elias、Fusion GPS、Glenn Simpson、Peter Fritsch、Bruce Ohr、Orbis Business Intelligence,
Ltd.、Christopher Steele、Igor Danchenko、Neustar、Rodney Joffe
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カウントV悪意
ある検察
(Sussmann、Elias、Danchenko、Fritsch、Simpson、Nellie Ohr、Steele、Joffe、Comey、
McCabe、Strzok、Page、Clinesmithに対して) - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本
訴に詳細に記載されたものと同様である。 - 被告、スススマン、エリアス、ダンチェンコ、フリッチシュ、シンプソン、ネリー・オ
ア、スティール、ジョフェは、連邦捜査局に、故意に、故意に、FBIおよび司法省の職員に、原
告とロシアとの共謀の疑いについての捜査を開始させる意図をもって誤認させた。 - 被告、スススマン、エリアス、ダンチェンコ、フリッチ、シンプソン、ネリー・オア、
スティール、ジョッフェは、原告を非難し、そのようにして、彼の選挙運動に損害を与えるため
の計画をまとめ、この計画を実行する過程で、FBIと司法省に虚偽の、あるいは誤解を招くよう
な情報を提供するよう共謀し、FBIは捜査を開始した。 - 被告、Sussmann、Elias、Danchenko、Danchenko、Fritsch、Nellie Ohr、Steele、
Joffeは、とりわけ、FBIによる情報、書類、および/または白書などの証拠を偽造するための努
力に従事し、FBIおよび司法省に虚偽の情報、文書、および/または証拠を提供し、とりわけ、
一式文書および白書の作成の事実および状況、証拠および情報源の信頼性、一式文書およ
び白書の背後にある個人および主体、ならびに原告を虚偽に関与させる被告の計画に関連
するその他の事実に関して、FBIおよび司法省に虚偽のおよび/または誤解を招くような陳述を
行ったという点で、FBIによる原告に対する調査の開始の法的 - 被告らの努力の直接的かつ直接的な結果として、FBIは、2016年7月31日、原
告とその選挙運動に関連する個人が以下のいずれであるかを判断するために、クロスファイ
ア・ハリケーンとして知られる外国代理人登録法(以下「FARA」という)の調査を開始した。
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ロシア政府の意志及び/又は活動を調整すること。 - 被告らは、原告を害するという明白な目的で、FBIによる捜査を開始するために
虚偽の情報を提起する行為をするに当たり、悪意をもって行動した。 - 被告、サスマン、エリアス、ダンチェンコ、フリッチ、シンプソン、ネリー・オア、ス
ティール、ジョフィは、原告がロシアと共謀していないことを知り、あるいは少なくとも原告がロ
シアと共謀していたかどうかについての真実について無謀な行動をとったことを知り、実際に
悪意をもって行動した。被告らは、前記の知見にもかかわらず、虚偽の情報を流布し、原告を
破滅させようと、虚偽の物語を流布させようとした。 - クロスファイア・ハリケーンの開始後、FBI、コメイ、マッケイブ、ストラゾック、ペ
ージ、およびクリネスミスの内部で有利な立場にあった追加被告は、FBIの調査の継続および
原告および同政権の司法外FISAサーベイランスの開始の法的原因であり、とりわけ、FISAの
申請を促進するために提出されたカーター・ページに関する証拠、情報または文書などの偽
造の努力に従事した;被告が信用できず、クリントン・キャンペーンおよびDNCから資金提供を
受けた本白書およびスティール・ドシエなどの故意に虚偽の情報に依拠した;FISAの申請なら
びに裁判官、法執行官、監督官、上司およびその他の政府職員からの関連情報および資料
の提供を差し控えた;当時米国大統領であったFISC、連邦議会および/または原告に虚偽また
は誤解を招くような陳述を行った;その他、彼らの調査を裏付ける証拠、一式文書および白書
の背後にある個人および団体、ならびにクロスファイア・ハリケーン、FISAの申請、ミュラーの
調査に関する証拠根拠に関連するその他の事実の信頼性に関して誤解を生じさせた。
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トランプ・ロシア関係の疑惑に関する他の調査 - 原告、被告、コメイ、マッケイブ、ストラゾック、ページ、およびクリネスミスを害す
るという明白な目的のために、FBIおよび司法省による調査を虚偽に維持し、継続する行為を
行うにあたり、悪意をもって行為した。 - 被告、コメイ、マッケイブ、ストラゾック、ページ、クリネスミスは、原告がロシアと
衝突していないことを知り、少なくとも、原告がロシアと衝突したか否かについての真実につい
て無謀な行為をしたことを知り、また、クロスファイア・ハリケーンが正当な証拠根拠を欠き、虚
偽の意図的前提に基づいていることを知り、実際に悪意をもって行動したが、前記の知見にも
かかわらず、被告らは、根拠のない捜査を継続し、その正当な権限を超えてFISAの令状を取
得し、被告らの虚偽の記述を拡散させようと共謀した。 - 原告は、被告の訴訟の直接的かつ直接的な結果として、弁護費用および弁護
士費用に加えて、実際の、補償的、特別な、付随的および結果的損害を含むがこれらに限定
されない、重大な損害を被り、継続して被った。 - とりわけ、原告は、裁判で決定される金額の費用を負担することを余儀なくされ
たが、2,400万ドルを超えていることが知られており、自ら、トランプ・キャンペーン、トランプ・オ
ーガニゼーションLLCの既存および将来の事業機会の喪失に加えて、被告の虚偽の告発およ
び各種連邦捜査および/または公的手続きに対する防御に関連して発生した防御費用、訴訟
費用および関連費用の形で引き続き発生した。
原告、Donald J. Trumpは、本裁判所に入廷することを敬意をもって要求する。
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Donald J. Trumpおよび被告Michael Sussmann、Peter Fritsch、Glenn Simpson、Christopher
Steele、Nellie Ohr、Igor Danchenko、Rodney Joffe、James Comey、Andrew McCabe、Peter
Strzok、Lisa Page、およびKevin Clinesmithの賠償損害賠償、懲罰
VI数
悪質な検察を行うための共謀
(Clinton、Sussmann、Schultz、Dolan、Sullivan、Elias、Simpson、Fritsch、Steele、Ohr、
Danchenko、Joffe、Podesta、Mook、Reines、Comey、McCabe、Strzok - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本
訴に詳細に記載されたものと同様である。 - 被告、クリントン、スススマン、シュルツ、ドーラン、サリヴァン、エリアス、シンプ
ソン、フリッチュ、スティール、オハール、ダンシェンコ、ジョフェは、ロシア政府、ウラジーミル・
プーチン、およびその他の政府職員との共謀の疑いについて、根拠のない調査を開始するた
めに、偽りの手段を用いてFBIおよび/または司法省を誘導するための共通の計画を持ってい
た。 - 被告、クリントン、スススマン、シュルツ、ドーラン、サリバン、エリアス、シンプソ
ン、フリッチェ、スティール、オハール、ダンシェンコ及びジョッフェは、FBIの調査を開始させ、と
りわけ、FBIの書類及び白書のような虚偽の情報、書類及び証拠を偽造し、FBI及び司法省に
虚偽の情報、書類及び証拠を提供し、とりわけ、書類及び白書の作成の事実及び状況、証拠
及び情報源の信頼性、書類及び白書の背後にある個人及び団体、並びに被告の計画に関連
するその他の事実について、FBI及び司法に虚偽の及び/又は誤解を招くような陳述を行うこと
により、FBIの調査を開始させ、継続し、原告を虚偽に関与させること。 - 被告、クリントン、スススマン、シュルツ、ドーラン、サリバン、エリアス、シンプソン、
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Fritsch、Steele、Ohr、Danchenko、Joffeは、原告を非難し、被選挙人となる可能性を損ない、そ
の後、米国大統領の職を適切かつ効果的に管理する計画をまとめた。 この計画を実行する
過程で、連邦捜査局は、FBIと司法省に虚偽の、あるいは誤解を招くような情報を提供しようと
共謀し、FBIは捜査を開始した。 - 被告人、クリントン、スススマン、シュルツ、ドーラン、サリバン、エリアス、シンプ
ソン、フリッチュ、スティール、オハール、ダンシェンコ、ジョッフェは、不法な手段により不法行
為を共謀した。 - 被告、クリントン、スススマン、シュルツ、ドーラン、サリバン、エリアス、シンプソ
ン、フリッチュ、スティール、オハール、ダンシェンコ、ジョッフェは、原告がロシアと共謀していな
いことを知り、少なくとも原告がロシアと共謀していたかどうかの真相について無謀な行為をし
たことを知りながら、実際に悪意をもって行動した。前記の事実を知りながらも、被告らは、虚
偽の情報を流布させ、原告を破滅させようと、虚偽の物語を流布させようとした。 - さらに、FBIが、原告、クリントン、スススマン、シュルツ、ドーラン、サリバン、エリ
アス、シンプソン、フリッチュ、スティール、オハール、ダンシェンコ、ジョッフェを害するという明
白な目的で、捜査を開始するために虚偽の情報を提示しようと共謀して、悪意をもって行動し
た。 - クロスファイア・ハリケーンが発生した後、FBI、コメイ、マッケイブ、ストラゾック、
ページ、クリネスミス内で適切な位置にいた追加の被告は、FBIの調査を継続し、特にFISAの
申請を促進するために提出されたカーター・ページに関する電子メール通信などの証拠、情報
および/または文書を偽造するために共謀したという点で、FBIおよび原告の行政に対する司
法外FISAサーベイランスを開始することを共謀した。また、以下の事項を含むがこれらに限定
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されない、故意に虚偽の情報に依存することを共謀した。
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被告は、信頼性がなく、クリントン・キャンペーンおよびDNCから資金提供を受けていたことを
知り、FISAの申請、ならびに裁判官、法執行官、監督官、上司およびその他の政府職員との
提出、通信、通信、および通信において、関連情報および重要情報を保留するよう共謀し、当
時米国大統領であったFISC、連邦議会および/または原告に対して虚偽または誤解を招くよう
な陳述を共謀し、その他、彼らの調査を裏付ける証拠、Dossierおよび白書の背後にある個人
および団体、ならびにクロスファイア・ハリケーンの証拠根拠、FISAの申請、Muellerの調査、
および主張されているトランプとロシアの関係に関するその他の関連調査の信頼性について
誤解を - 原告、被告、コメイ、マッケイブ、ストラゾック、ページ、およびクリネスミスを害す
るという明白な目的のために、FBIおよび司法省による調査を誤って維持し、継続することを共
謀して、悪意をもって行為した。 - 被告、コメイ、マッケイブ、ストラゾック、ページ、クリネスミスは、原告がロシアと
衝突していないことを知り、少なくとも、原告がロシアと衝突したか否かについての真実につい
て無謀な行為をしたことを知り、また、クロスファイア・ハリケーンが正当な証拠根拠を欠き、虚
偽の意図的前提に基づいていることを知り、実際に悪意をもって行動したが、前記の知見にも
かかわらず、被告らは、根拠のない捜査を継続し、その正当な権限を超えてFISAの令状を取
得し、被告らの虚偽の記述を拡散させようと共謀した。 - 被告人らは、いずれも、本件訴状に詳述されているように、共謀を助長するた
めに、複数の行為を行い、共謀を助長するために、原告を害する明白な行為をした。 - 原告は、被告の訴えの直接的かつ直接的な結果として、以下のとおりとする。
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弁護士費用に加えて、実際の、補償的、特別損害、付随的損害、および結果的損害を含むが
これらに限定されない、重大な損害を被り、被り続ける。 - 原告は、被告の行為の直接的かつ直接的な結果として、弁護費用および弁護
士費用に加えて、実損害、賠償損害、特別損害、付随的損害、および結果的損害を含むがこ
れらに限定されない、重大な損害を被り、継続して被る。 - とりわけ、原告は、裁判で決定される金額の費用を負担することを余儀なくされ
たが、2,400万ドルを超えていることが知られており、被告の虚偽の告発に対する防御のため
に被告人が負担した費用、弁護費用、訴訟手数料および関連費用の形で、現在および将来
の事業機会の喪失に加えて、被告人の様々な連邦捜査および/または公的手続きに関連して
発生した費用を引き続き発生させていた。
原告、Donald J. Trumpは、尊敬の上、被告、ヒラリー・クリントン、Michael Sussmann、
Debbie Wasserman Schultz、Charles Halliday Dolan、Jr.、Jake Sullivan、Marc Elias、Glenn
Simpson、Peter Fritsch、Christopher Steele、Nellie Ohr、Igor Danchenko、およびRodney Joffe、
John Podesta、Robert Mook、Philippe Reines、James Comey、Andrew McCabe、
VII計数
コンピュータ詐欺悪用法(18 U.S.
C. §1030)
(Neustar, Joffe, DNC, Clinton Campaign, Clinton, Perkins Coie, Sussmann) - 原告は、前各項の主張を退け、
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された87
87
本明細書に詳細に記載されているかのように、本カウントにそれらを組み込む。 - 合衆国大統領行政府に属するコンピューターは、非公開であり、合衆国の省庁
に属し、専ら合衆国政府の使用のためのものであり、州間及び外国間の通商及び通信に関与
する。 - Trump Towerに所在するTrump Organization LLCに属するコンピュータは、州
間および外国間の通商および通信に関与しており、従って、18 U.S. C. §1030(e)(2)に基づく保
護コンピュータである。 - 本明細書に おい て主張 され る被告の行為は 、 18 U.S. C. §1030(a)(2)、
§1030(a)(3)、§1030(a)(4)および/または§1030(a)(6 - 被告、NeustarおよびJoffeは、故意に、故意に、意図的に、および不法に、米国
大統領事務局のコンピュータにアクセスする権限を超え、それにより、18 U.S.C.§1030(a)(2)(B)、
1030(a)(2)(C)、および1030(a)(3)に違反して、これらのコンピュータから価値のある、機密 - そのような情報およびデータは、非公開、機密、機密、分類および/または専有
のインターネットデータ、DNSレコード、技術、プロセス、手順およびプログラムを含むが、これ
らに限定されない。 - また、NeustarおよびJoffeは、Trump Towerに所在するTrump Organization LLC
に属するコンピュータにアクセスする権限を、故意に、意図的に、かつ不法にアクセスし、およ
び/または超過し、それにより、18 U.S.C.§1030(a)(2)(C)に違反して、それらのコンピュータから
価値 - かかる情報およびデータには、非公開、機密情報が含まれるが、これらに限定さ
れない。
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秘密のおよび/または専有のインターネット・データ、DNS記録、ビジネス方法、技術、プロセス、
手順およびプログラム。 - 本明細書で詳細に詳述するように、被告、DNC、クリントン・キャンペーン、クリ
ントン、パーキンズ・コイ、およびスススマンは、前述の行為の委託において、合衆国法典第18
条第1030条(b)に違反して、ネウスターおよびジョフェと共謀した。 - DNC、クリントン・キャンペーン、クリントン、パーキンズ・コイ、スススマン、ニア
スター、およびジョッフェによる18U.S.C.§1030の違反の直接的かつ直接的な結果として、原告
は損害を受け、5,000ドルを超える損失を被った。 - とりわけ、被告は、原告に関する価値ある、機密の、専有の、秘密のデータ及び
情報を取得し、それらを不正な目的で操作、改ざん、改ざんし、更に、原告は、裁判において
決定されるべき金額を超えて費用を負担することを余儀なくされたが、2400万ドル(2400万ド
ル)を超えていることが知られており、また、被告の訴訟に対する防御のための努力に関連し
て発生した防御費用、訴訟手数料及び関連費用の形で、また、それから発生した種々の連邦
捜査及び/又は公的手続の形 - 18 U.S. C. 1030§に違反した上述の被告人の行為は、2021年9月16日までは、
U.S. v.のMichael Sussmannの起訴状に記載されている当該行為の開示を受けて発見すること
ができなかった。 Sussmann, Case No. 1:21-cr-00582-CRC, United States Distract Columbia. - 被告の行為の直接的かつ直接的な結果として、原告は、実質的、補償的、特別
的、付随的、および結果的損害を含むがこれらに限定されない、重大な損害を被り、継続して
被り続ける。これには、とりわけ、不正アクセスを調査し、対応する費用、連邦に対して自らを
防御する費用が含まれる。
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調査、営業秘密の毀損、および/または他の専有情報、機密情報または価値ある情報および
データの紛失。原告に18U.S.C.に基づく補償的救済の権利を与える。
§ 1030(g).
原告、Donald J. Trumpは、損害賠償、懲罰的損害賠償、費用、弁護士費用、および本
名誉裁判所が公正かつ適切と見なすその他の救済に関して、本裁判所が被告、Neustar, Inc.、
Rodney Joffe, Perkins Coie, LLP、Michael Sussmann, HFACC, Inc.、Democratic National
Committee、DNC Servi
第VIII号「営業
秘密の窃盗」(18
U.S.C. §1830-32)
(Neustar, Joffe, Perkins Coie, Sussmann, Clinton Campaign, DNC, and Clinton) - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本
訴に詳細に記載されたものと同様である。 - 原告は、DNSデータを含むがこれらに限定されない、特定の非公開、専有、機
密および秘密の情報およびデータを所有し、所有する。 - DNSインターネットトラフィックデータは、非常に独占的で、機密性が高く、機密性
の高いデータを収容します。
例えば、特に、生のDNSデータの分析は、サーバによって利用される技術、ハードウェア、ソフ
トウェア、プログラム、証券およびプロセスのタイプに加えて、個人または企業のウェブサイトト
ラフィック、電子メールトラフィック、ウェブメールトラフィック、チャットメッセージングに対する包
括的なビューを明らかにすることができる。 - Neustar and Joffeは、Perkins Coie、Sussmann、Clinton Campaign、DNC、および
Clintonの指示により、非公開データソースおよび/またはサーバーへのアクセスを悪用し、
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DNS情報、トラフィック、および/またはコンピュータおよび/またはコンピュータから発信される
データを含むが、これらに限定されない、センシティブ、専有および秘密のインターネット
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サーバー: (i) ニューヨーク州セントラルパーク西部の原告のプライベートアパートメントに所在
し、原告に属する。 (ii) トランプタワーに所在し、かつ、原告が所有権を有する(集合的に、原
告のプライベートアパートにあるコンピューターおよび/またはサーバーと共に、「原告サーバー」
という)トランプ・オーガニゼーションに属する。 - JoffeとNeustarは、非公開データへのアクセスを悪用し、とりわけ、原告に関する
不名誉な情報を収集する目的で、原告のサーバーからのDNSトラフィックおよびその他のデー
タを採掘した。 - その際、JoffeおよびNeustarは、原告のサーバーに許可なく意図的にアクセスし
た。 - 上記の情報及びデータに不正アクセスすることにより、Neustar及びJoffeは、特
に、原告のサーバーと他の第三者のサーバーとの間の電子メール通信の数及び頻度、原告
のサーバーによる第三者のウェブサイトへのウェブサイト訪問の数及び頻度、原告のサーバ
ーと他の第三者のサーバーとの間のウェブメールのやり取りの数及び頻度、原告のサーバー
と他の第三者のサーバーとの間のチャット・メッセージ・インタラクションの数及び頻度、並びに
原告のサーバーが利用するソフトウェア、プログラム、証券及びプロセスの種類に関する情報
を含む、専有の、機密の、及び/又は機密の情報及びデータを取得することができた。 - この情報およびデータは、原告およびTrump Organizationの事業取引、金融取
引、通信、将来および現在の計画、技術、パターン、方法、プロセス、手順、ならびにそれらの
企業パートナー、政治的提携者、クライアント、およびベンダーの特定に関する洞察を含む、
極めて独占的で機密性の高い知識を明らかにした。
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91 - この専有情報、機密情報および/または秘密情報は、18 U.S. C. §1839(3)の意
味における企業秘密を構成する。当該企業秘密は、原告による開示から保護され、当該情報
の開示または使用から経済的価値を得ることができる第三者(被告を含む)に一般的に知られ
ておらず、または確認することができないことから著しい経済的価値を引き出すビジネスおよ
び/または政治的方法、プロセス、手順 - 原告および信託統治機構は、DNSデータを含む専有の機密情報およびデータ
へのアクセスを、自らの職員の範囲内であっても制限し、デジタルまたは電子的手段による当
該記録への不正アクセスを防止する。 - 原告及び幹線組織は、更に、かかるアクセスを提供する前に、締結された秘密
保持契約の要求により、第三者によるかかる情報の窃盗及び開示に対して保護する。 - 被告、ニアスター、ジョフィーは、合衆国法典第18巻第1段落(Defend Trade
Secrets Act, 18 U.S.C.)に違反した。
第1832条(a)(1)は,詐欺,人為的及び詐欺により原告の秘密記録を故意に取得し,その後,原告
の秘密記録を窃取し,盗用し,没収し,持ち去り,隠蔽することにより,州間及び外国商取引におい
て販売された製品に関連する原告の秘密記録を,そのような不正流用が原告を害することを知
り,かつ,そのような不正流用が原告を害することを意図しながら,被告自身の利益に転換するこ
とを意図している。 - 被告、パーキンズ・コイ、スススマン、クリントン・キャンペーン、DNC、およびクリ
ントンは、原告の政治的経歴を害し、原告の効果的な統治能力を妨げるために、有害な虚偽
を広めるために、上記の共謀を助長する上で上記の行為を行うよう、ノイスターおよびジョフィ
と共謀した。 - 被告、パーキンズ・コイ、スススマン、クリントン・キャンペーン、DNC、クリントン
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NeustarおよびJoffeと共謀して、NeustarおよびJoffeが原告の財産的、機密的および秘密の情
報およびデータを詐欺、人為的および詐欺により取得することを支援し、支援し、助け、教訓と
して、またその後、州間および外国商取引において販売された製品に関連する原告の秘密記
録を被告自身の利益に転換する意図をもって、原告の秘密記録を盗用し、盗用し、没収し、持
ち去り、隠蔽することにより、18 U.S.C. §1832(a)(1)に違反した。 - 被告、Perkins Coie、Sussmann、Clinton Campaign、DNC、およびClintonは、そ
れぞれ、NeustarおよびJoffeがDefend Trade Secrets Act, 18U.S.C. §1832に違反することを共謀
したことを認識し、積極的に参加しており、RICO被告はそれぞれ、この目標を推進するために - 原告の秘密記録は、18 U.S. C. 第1839条(5)の意味において、被告により不正
流用された。この場合、原告の記録は、原告の許可なしに、また、被告のスパイ行為または電
子的またはその他の手段により行われたその他の不適切な手段により、違法かつ欺瞞的な
行為により、被告により取得された。 - 保護された企業秘密の窃盗は原告に損害を与えた。
- 被告、ニアスターおよびジョフィーの訴訟は、18 U.S. C. 1832(a)(1)条に違反する
企業秘密の窃盗を構成する。 - 被告、Perkins Coie、Sussmann、Clinton Campaign、DNC、およびClintonの行為
は、18 U.S. C. §1832(a)(5)に違反して企業秘密を窃取する共同謀議を構成する。 - 原告は、被告の行為の直接的かつ直接的な結果として、防御費用に加えて、
実際の損害、補償的損害、特別損害、付随的損害、および結果的損害を含むがこれらに限定
されない、重大な損害を被り、継続して被る。
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弁護士費用 - とりわけ、原告は、被告の訴訟に対する防御に関連して発生した防御費用、訴
訟費用、及び関連費用の形で、裁判で確定されたが、2,400万ドル(24,000,000ドル)を超えてい
ることが知られており、また、現在及び将来の事業機会の喪失に加え、様々な連邦捜査及び/
又は公的手続に関連して発生した費用を負担することを余儀なくされた。
原告、Donald J. Trumpは、本裁判所に対し、Donald J. Trumpおよび被告、Neustar, Inc.、
Rodney Joffe, Perkins Coie, LLP, Michael Sussmann, HFACC, Inc.、Democratic National
Committee、DNC Services CorporationおよびHillary Clintonの
計数IX
Stored Communications Act
(18 U.S.C. 2701-12)
(近隣及びヨッフェに対する) - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本
訴に詳細に記載されたものと同様である。 - 被告、NeustarおよびJoffeeは、1回または複数回、意図的に、許可なく、または
許可を超えて、電子通信が提供される施設に意図的にアクセスする。 - NeustarおよびJoffeeは、(i) 原告のプライベート・ニューヨーク居住区のコンピュ
ータ、ネットワークおよび/またはサーバー、(ii) 事務所のコンピュータ、ネットワークおよび/また
はサーバーを含むが、これらに限定されない、電子通信が提供される多数の施設への不正ア
クセスを取得したか、または少なくともアクセスの認可を超えた。
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米国大統領、および(iii) Trump Organization LLCのコンピュータ、ネットワークおよび/または
サーバー、特にTrump Tower(総称して「コンピュータ」)に所在するもの。 - NeustarとJoffeeは、このようなシステムに電子的に記憶されていたコンピュータ
から、有線通信または電子通信を得た。 - 原告は、NeustarおよびJoffeの行為の直接的かつ直接的な結果として被害を受
け、重大な損害を被り、18 U.S.C.§2707(c)に基づく金銭的救済の裁定を受ける権利を与えら
れた。 - Neustarお よびJoffeの違反は 、故意かつ意図的であ り 、それに よ り 、 18
U.S.C.§2707(c)に基づく懲罰的損害賠償の裁定を正当化した。 - さらに、FBIが、原告、クリントン、スススマン、シュルツ、ドーラン、サリバン、エリ
アス、シンプソン、フリッチュ、スティール、オハール、ダンシェンコ、ジョッフェを害するという明
白な目的で、捜査を開始するために虚偽の情報を提示しようと共謀して、悪意をもって行動し
た。 - 原告はまた、18 U.S. C. §2707(c)に従って許可される弁護士費用の裁定を求め
る。
原告のDonald J. Trumpは、本裁判所がDonald J. Trumpおよび被告のNeustar, Inc.に
対して判決を下すよう、敬意をもって要請する。 およびRodney Joffeは、補償的損害賠償、懲
罰的損害賠償、費用、弁護士費用、ならびに本裁判所が公正かつ適切と見なすその他の救
済を求める。
カウントX機
関
(クリントンに対する)
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94 - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本訴
に詳細に記載されたものと同様である。
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された95
95 - クリントンは、プリンシパルとして、弁護士事務所パーキンス・コイとクリントン・キ
ャンペーンを代理人として、トランプに対する陰謀を実行し、自分が敵対的な外国主権と談合し
ていると誤解されることを保証した。 - 具体的には、クリントン・キャンペーンとクリントンの指揮下にあるDNCは、不正
な作戦家を雇い、原告に関する一連の虚偽と中傷をまとめ、FBIに買い物をする仕組みを導入
した。 公表された声明は、故意に虚偽であり、有害であった。 - クリントンは、DNCとクリントン・キャンペーンに、2016年の大統領選挙に向けて、
トランプとロシアとの不吉な結びつきを証明するために、パーキンズ・コイを維持するよう指示し
た。 - クリントン・キャンペーンとDNCは、ヒラリー・クリントンの指揮のもと、法律事務所
パーキンズ・コイに、2016年に原告がロシアと結んだとされている関係を掘り下げるために、外
部の情報機関であるフュージョン・GPSを雇うよう指示した。 原告がロシア人と共謀した虚偽の
物語を作成し、伝播させるために、フュージョン・GPSに約1,000万ドルを支払った。 - クリントンは、自分のために働いている捜査官のバリケードを通して、彼女の関
与を遮断しようとした。 - かつてパーキンズ・コイは、2016年の大統領選挙に向けて、トルンプとロシアの
不吉な結びつきを見つけ、証明するミッションを主導する任務を担った。 - また、クリントン・キャンペーンによって、ジョッフェとその会社であるニュースタル
社も買収された。 クリントンの目標達成を支援する。 - 2016年の大統領選挙に向けて、クリントン・キャンペーンはパーキンズ・コイを維
持し、トランプ・キャンペーンで「野党調査」を実施した。
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された96
96 - パーキンズ・コーイは、被告に法的サービスを提供せず、代わりに、原告にでき
る限りの汚れを掘り起こすよう命じられた。そして、その範囲内で、それを製造することはなかっ
た。 - クリントン・キャンペーンの知識と方向性をもって行動するパーキンス・コーイは、
その後、トランプ・キャンペーンが2016年大統領選を倒すためにロシアのオペレーショナルと積
極的に談合しているという虚偽の物語を広めた。 - SussmannとEliasは、パーキンス・コイに勤務し、クリントン・キャンペーンに代わっ
て働いていたが、Joffeと協力して、原告によるこのような不正行為を発見しようとした。 - サスマンは、メディアやその他の人々に、トランプ組織とアルファ銀行の間に秘
密の通信チャネルが存在することを虚偽かつ故意に証明したと告げた。 これに関連して、
SusmannはJoffeおよびEliasとのコミュニケーションのためにクリントン・キャンペーンに請求した。 - また、Sussmannは、サイバーセキュリティ問題に関してクリントン・キャンペーンに
助言を与えており、Perkins Coieは、クリントン・キャンペーンのゼネラル・カウンセルとして行動
した。 - Joffeは、候補者のロシアとの関係に関する「物語」を作成することを目的として、
複数の組織にアクセスし、Trumpとその同僚に関する公開および非公開のインターネット・デー
タを収集し、採掘した。 - Joffeはその後、SussmannがメディアやFBIに提供できるように、これらのデータ
検索と分析の結果をSussmannと共有した。 - クリントンは、この計画を十分に認識し、必要な関係者を雇用し、それを実現す
るよう指導した。
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された97
96 - さらに、Perkins Coie、Elias、Sussmannの従業員は、自分たちの仕事に関する会
議を複数回開催し、これらの会議のためにクリントン・キャンペーンを請求した。
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された97
97 - 上記の行為はすべて、ヒラリー・クリントンおよびクリントン・キャンペーンの指示
および利益のために、パーキンス・コイが行ったものである。 - 代理人であるクリントン・キャンペーン・アンド・パーキンズは、原告に関する情報
を掘り起こし、または製造することのみを目的として雇用されたために、上記行為を行う際、本
人の指示の範囲外で行為していなかった。 - サスマンとその会社であるパーキンス・コイーは、いつもクリントン・キャンペーン
に代わって、クリントン・キャンペーンと協調して、サスマンの主張を集めて伝えていた。 - さらに、ロシア銀行に関するスススマンの記録された時間と仕事はすべて、クリ
ントン・キャンペーンに請求された。 - クリントンは、本人として、本人の要請に基づき、かつ、本人の利益のために、原
告に対してなされたすべての代理人の行為につき責任を負う。 - 原告は、被告の行為の直接的かつ直接的な結果として、弁護費用および弁護
士費用に加えて、実損害、賠償損害、特別損害、付随的損害、および結果的損害を含むがこ
れらに限定されない、重大な損害を被り、継続して被る。 - とりわけ、原告は、裁判で決定される金額の費用を負担することを余儀なくされ
たが、2,400万ドルを超えていることが知られており、被告の虚偽の告発に対する防御のため
に被告人が負担した費用、弁護費用、訴訟手数料および関連費用の形で、現在および将来
の事業機会の喪失に加えて、被告人の様々な連邦捜査および/または公的手続きに関連して
発生した費用を引き続き発生させていた。 - 原告は、自らの名誉を毀損することを主張せず、損害賠償を求めるのではなく、
むしろ、法的問題や政治的問題に対処するための費用の賠償を求めるものである。
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された98
98
被告らの予備的な有害虚偽、その他被告らの不法行為により被った一切の損害の救済に充
てるべきものとされていた問題
原告、Donald J. Trumpは、本裁判所が公正かつ適切と見なす懲罰的損害賠償、費用
およびその他の救済を含む損害賠償につき、Donald J. Trumpおよび被告ヒラリー・クリントン
に対する判決を下すことを敬意をもって要求する。
XI数
優越・悪質な責任への対応
(パーキンズ・コーイに対する) - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本訴
に詳細に記載されたものと同様である。 - 上司の被告人パーキンズ・コイは、上司の被告人としての法理に基づき、代理
人、使用人、代理人、従業員および/または請負業者の不法行為に責任を負う。 - 具体的には、上司の対応理念の下で、パーキンス・コイは、従業員であるススス
マンとエリアスが約束した不法行為に責任を負っている。 - エリアスとススマンは、パーキンス・コイーの上級パートナーで、DNCを代表する
責任を持っていた。 上級パートナーは、DNCとクリントン・キャンペーンとの間の共同募金協定
について交渉した。この協定では、ヒラリー・クリントンは、党の財政、戦略、およびDNCが調達
した資金を利用することを許可された。 - SusmannとJoffeは、クリントン・キャンペーンに代わって活動するEliasおよび個
人と協力して、原告による不正行為の証拠を作成し、Trump OrganizationとAlfa Bankとの間に
秘密の通信チャネルが存在するよう努力した。 - サスマンは、アルファ・バンクの接続が本当のものであるかのように、まるで横た
わっているかのように、アルファ・バンクの接続を報告しました。
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された99
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FBIの法務部長は、クリントン、クリントン・キャンペーン、DNCの要請を受けて、クライアントに
代わって行動していないという虚偽の発言をした。 実際、彼はクリントン・キャンペーンに自らの
努力を請求した。 - 2016年7月下旬頃から8月中旬頃にかけて、Sussmann、Joffe、およびEliasは、原
告がAlfa Bankに関与していることについて調整し、連絡した。 SussmannとPerkins Coieは、そ
の共謀会議のためにクリントン・キャンペーンに請求した。 - エリアスとススマンが犯したのは、原告と虚偽の証拠である。 エリアスとススマン
は、企業のクライアントのために働きながら、このような悪質な行為をしている。 DNCとクリント
ン・キャンペーンは、パーキンズ・コイとススススマン、エリアスを雇用し、仕事の一環として仕事
を完成させた。 - いずれの重要な時点においても、上記の従業員は、雇用の範囲内で行動し、不
法行為時に使用者のために業務を遂行し、従って、従業員の行動に責任を負っていた。 - 上記申し立てのとおり、代理人、使用人、代表者、従業員または請負業者による
不法行為の直接的かつ直接的な結果として、Perkins Coieは、雇用の範囲内で働いていた従業
員の行為により損失を被ったため、原告に代わり責任を負う。 - 原告は、被告の行為の直接的かつ直接的な結果として、弁護費用および弁護
士費用に加えて、実損害、賠償損害、特別損害、付随的損害、および結果的損害を含むがこ
れらに限定されない、重大な損害を被り、継続して被る。 - とりわけ、原告は、裁判で決定される金額の費用を負担することを余儀なくされ
たが、2400万ドル(2400万ドル)を超えていることが知られており、
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自ら、トランプ・キャンペーン、およびトランプ・オーガニゼーションLLCの既存および将来の事
業機会の喪失に加え、被告の虚偽の告発および各種連邦捜査および/または公的手続きに対
する防御に関連して発生した防御費用、弁護料および関連費用の形での継続的発生。
原告、Donald J. Trumpは、懲罰的損害賠償、費用および本裁判所が公正かつ適切と
見なすその他の救済を含む損害賠償につき、本裁判所がドナルド J. Trumpおよび被告、
Perkins Coie, LLPに対して判決を下すことを敬意をもって要求する。
計数XII
優越・悪質な責任への対応
(DNCに対する) - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本訴
に詳細に記載されたものと同様である。 - 上司の被告人であるDNCは、上司の回答の原則の下で、代理人、使用人、代
表者、従業員および/または請負業者の不法行為について、代理人として責任を負う。 - 具体的には、上司の対応理念の下、DNCは会長、シュルツ、その他のメンバー
や従業員による不法行為に責任を負う。 - いずれの重要な時点においても、上記の従業員は、雇用の範囲内で行動し、不
法行為時に使用者のために業務を遂行し、従って、従業員の行動に責任を負っていた。 - 上述のように、代理人、使用人、代表者、従業員および/または請負業者による
不法行為の直接的かつ直接的な結果として、DNCは、次の責任を負う。
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された101
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原告は、雇用の範囲内で働いていた従業員の行為により損失を被った。 - とりわけ、原告は、裁判で決定される金額の費用を負担することを余儀なくされ
たが、2,400万ドルを超えていることが知られており、被告の虚偽の告発に対する防御のため
に被告人が負担した費用、弁護費用、訴訟手数料および関連費用の形で、現在および将来
の事業機会の喪失に加えて、被告人の様々な連邦捜査および/または公的手続きに関連して
発生した費用を引き続き発生させていた。
原告Donald J. Trumpは、本裁判所が公正かつ適切と見なす賠償損害賠償、懲罰的損
害賠償、費用およびその他の救済に関して、本裁判所が被告Donald J. Trumpおよび被告
Democratic National Committee、DNC Services Corporationに対する判決を下すよう、敬意を
持って要請する。
XIIIカウント
優越・悪質な責任への対応
(クリントン・キャンペーンへの反対) - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本訴
に詳細に記載されたものと同様である。 - 上司回答の原則の下で、被告人クリントン・キャンペーンは、代理人、使用人、代
表者、従業員および/または請負業者の不法行為に責任を負う。 - 具体的には、クリントン・キャンペーンは、上司の対応理念の下、キャンペーン・
マネジャー、コミュニケーション・ディレクター、外交政策アドバイザーによる不法行為に責任を
負っている。 - 2016年9月15日頃、EliasはClintonと電子メールをやり取りした。
症例2:22-cv-14102-XXXX文書1が108ページのFLSDドケット03/24/2022に入力された102
102
ドナルド・J・トランプをロシアの銀行に誤って接続する計画に関するキャンペーンのキャンペー
ン・マネジャー、コミュニケーション・ディレクター、外交政策アドバイザー。 - いずれの重要な時点においても、上記の従業員は、雇用の範囲内で行動し、不
法行為時に使用者のために業務を遂行し、従って、従業員の行動に責任を負っていた。 - 上述したように、代理人、使用人、代表者、従業員または請負業者による不法行
為の直接的かつ直接的な結果として、クリントン・キャンペーンは、雇用の範囲内で働いていた
従業員の行為により損失を被ったため、原告に代わって責任を負う。 - とりわけ、原告は、裁判で決定される金額の費用を負担することを余儀なくされ
たが、2,400万ドルを超えていることが知られており、被告の虚偽の告発に対する防御のため
に被告人が負担した費用、弁護費用、訴訟手数料および関連費用の形で、現在および将来
の事業機会の喪失に加えて、被告人の様々な連邦捜査および/または公的手続きに関連して
発生した費用を引き続き発生させていた。
原告、Donald J. Trumpは、本裁判所が公正かつ適切と見なす懲罰的損害賠償、費用
およびその他の救済を含む損害賠償につき、Donald J. Trumpおよび被告HFACC Inc.に対す
る判決を下すよう、敬意を持って要請する。
XIV数
優越・悪質な責任への対応
(核融合GPSに対する) - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本訴
に詳細に記載されたものと同様である。 - 被告人は、上司の回答主義の下で、Fusion GPSは、代わりに、次のように述べて
いる。
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代理人、使用人、代表者、従業員および/または請負業者の不法行為に責任を負う。 - 具体的には、Fusion GPSは、上司への対応という理念のもと、従業員である
FritschとSimpsonの不法行為に責任を負っている。 - エリアスは、反トラムプ「反対派調査」を受け入れることを任務とし、Fusion GPSと
その共同創設者であるフリッチュとシンプソンに委託し、原告とロシアの共謀の証拠(正当な証
拠、真正な証拠、またはその他の証拠)を収集するよう指示した。 - FritschとSimpsonは、次に、原告とロシアとの間の談合が想定されることを示す
一連の報告書を作成するために、Orbis Ltdとその所有者であるSteeleの支援を得た。 - さらに、Fusion GPSの常勤に就いている間に、故意に虚偽の書類を夫から司法
省に渡そうとするOhrの努力も、Fusion GPSの責任につながる。 - 「Steele Dossier」または単に「Dossier」として知られている、いまだに解明されて
いない報告書の集まりは、虚偽の記載、虚偽の表明、横たわった虚偽の虚偽表示に悩まされ
ていた。 結局のところ、ドシエは主に、主たるサブソースであるダンチェンコがスティールに提
供した情報に基づいていた。彼は確かに、彼の主張を作り上げていた。 - ダンチェンコは、クリントン・キャンペーンの幹部であるドーランと緊密な関係を築
いていた。ドーランは、故意にダンチェンコに虚偽の情報を提供した。ダンシェンコは、この情
報をスティールに伝えた。スティールは、ドシエでそれを報告し、FBIやメディアに提供した。 - FritschとSimpsonは、研究とエビデンスを作成する際に、同社のFusion GPSのた
めに雇用され、働いていた。
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104 - いずれの重要な時点においても、上記の従業員は、雇用の範囲内で行動し、不
法行為時に使用者のために業務を遂行し、従って、従業員の行動に責任を負っていた。 - 上記申し立てのとおり、代理人、使用人、代表者、従業員または請負業者による
不法行為の直接的かつ直接的な結果として、フュージョンGPSは、雇用の範囲内で働いてい
た従業員の行為により損失を被ったため、原告に代わり責任を負う。 - とりわけ、原告は、裁判で決定される金額の費用を負担することを余儀なくされ
たが、2,400万ドルを超えていることが知られており、被告の虚偽の告発に対する防御のため
に被告人が負担した費用、弁護費用、訴訟手数料および関連費用の形で、現在および将来
の事業機会の喪失に加えて、被告人の様々な連邦捜査および/または公的手続きに関連して
発生した費用を引き続き発生させていた。
原告、Donald J. Trumpは、本裁判所が公正かつ適切と見なす懲罰的損害賠償、費用
およびその他の救済を含む損害賠償につき、Donald J. Trumpおよび被告、Fusion GPSに対
する判決を下すことを敬意をもって要求する。
計数XV
優越・悪質な責任への対応
(オービス・ビジネス・インテリジェンス社に対する) - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本訴
に詳細に記載されたものと同様である。 - 上司回答の原則に基づき、被告は、代理人、使用人、代理人、従業員または請
負業者の不法行為に代わって責任を負う。
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105 - 具体的には、上司の対応理念の下、オービス社は、従業員であるスティール社
の不法行為に責任を負っている。 - FritschとSimpsonは、原告とロシアとの共謀が疑われることを示す一連の報告書
を作成するために、Orbis Ltdとその所有者であるSteeleの協力を得た。 - 「Steele Dossier」または単に「Dossier」として知られている、いまだに解明されて
いない報告書の集まりは、虚偽の記載、虚偽の表明、横たわった虚偽の虚偽表示に悩まされ
ていた。 結局のところ、ドシエは主に、主たるサブソースであるダンチェンコがスティールに提供
した情報に基づいていた。彼は確かに、彼の主張を作り上げていた。 - ダンチェンコはクリントン・キャンペーンの幹部であるドーランと密接な関係を持っ
ていた。ドーランは故意にダンチェンコに虚偽の情報を提供した。ダンチェンコは、スティールに
その情報を伝え、その情報をドシエに伝え、チェーンのバックアップを一貫して提供した。 - Fusion GPSは、製作されたDossierを作成するために雇用され、Steeleは製作時
に同社に勤務していた。 - いずれの重要な時点においても、上記の従業員は、雇用の範囲内で行動し、不
法行為時に使用者のために業務を遂行し、従って、従業員の行動に責任を負っていた。 - 上記の主張に従い、代理人、使用人、代表者、従業員または請負業者による不
法行為の直接的かつ直接的な結果として、Orbisは、雇用の範囲内で働いていた従業員の行
為により損失を被ったため、原告に代わり責任を負う。 - 原告は、被告の行為の直接的かつ直接的な結果として、実際のものを含むが
これに限定されない、重大な損害を被り、継続して被った。
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弁護士費用に加えて、補償的損害、特別損害、付随的損害、および結果的損害。
原告、Donald J. Trumpは、刑事上の損害賠償、費用、および本裁判所が公正かつ適
切とみなすその他の救済を含む損害賠償につき、本裁判所がDonald J. Trumpおよび被告
Orbis Business Intelligence Ltd.に対して判決を下すよう、敬意をもって要請する。
XVI数
優越・悪質な責任への対応
(近隣への) - 原告は、前各項に記載された主張を退け、これを本訴に盛り込む。これは、本訴
に詳細に記載されたものと同様である。 - 被告は、上司回答の原則に基づき、代理人、使用人、代表者、従業員または請
負業者の不法行為に代位責任を負う。 - 具体的には、上司の対応理念の下、従業員であるジョッフェの不法行為に対す
る責任を負っている。 - クリントン・キャンペーンは、ニュースタル社を獲得した。 ヒラリー・クリントンの目
標達成を支援するため、ジョフェ氏が運営する。 - SussmannとEliasは、Perkins Coie, LLPに勤務し、Clinton Campaignに代わって
活動していたが、Joffeと協力して、原告またはTrump Organizationによる不正行為の発見を試
みた。 - サスマンは、メディアやその他の人々に、トランプ組織とアルファ銀行の間に秘
密の通信チャネルが存在することを虚偽かつ故意に証明したと告げた。 この点に関して、
Susmannは、Clinton Campaignに自分のコミュニケーションのためのインボイスを送った。
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ジョッフェとエリアスと一緒に。 - また、Sussmannは、サイバーセキュリティ問題に関してクリントン・キャンペーンに
助言を与えており、Perkins Coieは、クリントン・キャンペーンのゼネラル・カウンセルとして行動
した。 - Joffeは、候補者のロシアとの関係に関する「物語」を作成することを目的として、
複数の組織にアクセスし、Trumpとその同僚に関する公開および非公開のインターネット・デー
タを収集し、採掘した。 - Joffeはその後、SussmannがメディアやFBIに提供できるように、これらのデータ
検索と分析の結果をSussmannと共有した。 - Joffeは、不正を発見し、事実と証拠を作り上げようとしたとき、Neustarのために
働き、行動していた。 - いずれの重要な時点においても、上記の従業員は、雇用の範囲内で行動し、不
法行為時に使用者のために業務を遂行し、従って、従業員の行動に責任を負っていた。 - 原告は、被告の行為の直接的かつ直接的な結果として、弁護費用および弁護
士費用に加えて、実損害、賠償損害、特別損害、付随的損害、および結果的損害を含むがこ
れらに限定されない、重大な損害を被り、継続して被る。
原告、Donald J. Trumpは、本裁判所が公正かつ適切と見なす懲罰的損害賠償、費用、
およびその他の救済を含む損害賠償につき、Donald J. Trumpおよび被告、Neustar, Inc.に対し
て判決を下すよう、敬意をもって要請する。
陪審員の要求
原告は、ここに、審理可能なすべての問題について陪審による裁判を請求する。
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日付:2022年3月24日
TICKTIN LAWグループ
270 SW Natura Avenue
Deerfield Beach, Florida 3441
Telephone: (561) 232-2222
_/s/Peter Ticktin
反復チクチン、疑問
フロリダ州法廷番号 887935
JAMIE ALAN SASSON, ESQUIRE
フロリダ州法廷番号 10802
SHAINA VANMEHREN, ESQUIRE
フロリダ州法廷番号
1025180 弊社品番22-
0062
そして
HABBA MADAIO & ASSOCIATES LLP
米国道路206号線1430号線
スイート240
ニュージャージー州ベッドミンスター、07921
ALINA HABA, ESQUIRE (予期される入院前副)
ニュージャージー州バー番号 018592010
MICHAEL T. MADAIO, ESQUIRE (予期される入院前副院時)
ニュージャージー州バー番号 070752013
英語原文
1
UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA
CASE NO.
DONALD J. TRUMP,
Plaintiff,
v.
HILLARY R. CLINTON, HFACC, INC.,
DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE,
DNC SERVICES CORPORATION, PERKINS
COIE, LLC, MICHAEL SUSSMANN, MARC
ELIAS, DEBBIE WASSERMAN SCHULTZ,
CHARLES HALLIDAY DOLAN, JR., JAKE
SULLIVAN, JOHN PODESTA, ROBERT E.
MOOK, PHILLIPE REINES, FUSION GPS,
GLENN SIMPSON, PETER FRITSCH,
NELLIE OHR, BRUCE OHR, ORBIS
BUSINESS INTELLIGENCE, LTD.,
CHRISTOPHER STEELE, IGOR DANCHENKO,
NEUSTAR, INC., RODNEY JOFFE, JAMES
COMEY, PETER STRZOK, LISA PAGE,
KEVIN CLINESMITH, ANDREW MCCABE,
JOHN DOES 1 THROUGH 10 (said names
being fictious and unknown persons), and
ABC CORPORATIONS 1 THROUGH 10 (said
names being fictitious and unknown entities),
Defendants.
_____________________________/
COMPLAINT FOR DAMAGES AND DEMAND FOR TRIAL BY JURY
The Plaintiff, Donald J. Trump, by and through his undersigned counsel, hereby serves his
suit against the Defendants, Hillary R. Clinton, HFACC, Inc., the Democratic National Committee,
DNC Services Corporation, Perkins Coie, LLC, Michael Sussmann, Marc Elias, Debbie
Wasserman Schultz, Charles Halliday Dolan, Jr., Jake Sullivan, John Podesta, Robert E. Mook,
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2
Phillipe Reines, Fusion GPS, Glenn Simpson, Peter Fritsch, Nellie Ohr, Bruce Ohr, Orbis Business
Intelligence, Ltd., Christopher Steele, Igor Danchenko, Neustar, Inc., Rodney Joffe, James Comey,
Peter Strzok, Lisa Page, Kevin Clinesmith, Andrew McCabe, John Does 1 through 10 (said names
being fictious and unknown persons), and ABC Corporations 1 through 10 (said names being
fictitious and unknown entities) and alleges as follows:
Introduction
- In the run-up to the 2016 Presidential Election, Hillary Clinton and her cohorts
orchestrated an unthinkable plot – one that shocks the conscience and is an affront to this nation’s
democracy. Acting in concert, the Defendants maliciously conspired to weave a false narrative
that their Republican opponent, Donald J. Trump, was colluding with a hostile foreign sovereignty.
The actions taken in furtherance of their scheme—falsifying evidence, deceiving law enforcement,
and exploiting access to highly-sensitive data sources – are so outrageous, subversive and
incendiary that even the events of Watergate pale in comparison. - Under the guise of ‘opposition research,’ ‘data analytics,’ and other political
stratagems, the Defendants nefariously sought to sway the public’s trust. They worked together
with a single, self-serving purpose: to vilify Donald J. Trump. Indeed, their far-reaching
conspiracy was designed to cripple Trump’s bid for presidency by fabricating a scandal that would
be used to trigger an unfounded federal investigation and ignite a media frenzy. - The scheme was conceived, coordinated and carried out by top-level officials at the
Clinton Campaign and the DNC—including ‘the candidate’ herself—who attempted to shield her
involvement behind a wall of third parties.1
To start, the Clinton Campaign and the DNC enlisted
the assistance of their shared counsel, Perkins Coie, a law firm with deep Democrat ties, in the
1 U.S. Dep’t of Justice, Office of the Inspector General, Review of Four FISA Applications and Other Aspects of the
FBI’s Crossfire Hurricane Investigation at 96 (2019) (hereinafter “IG Report”).
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hopes of obscuring their actions under the veil of attorney-client privilege. Perkins Coie was
tasked with spearheading the scheme to find—or fabricate—proof of a sinister link between
Donald J. Trump and Russia. To do so, Perkins Coie launched parallel operations: on one front,
Perkins Coie partner Marc Elias led an effort to produce spurious ‘opposition research’ claiming
to reveal illicit ties between the Trump Campaign and Russian operatives; on a separate front,
Perkins Coie partner Michael Sussmann headed a campaign to develop misleading evidence of a
bogus ‘back channel’ connection between e-mail servers at Trump Tower and a Russian-owned
bank. - Marc Elias, in his mission to obtain derogatory anti-Trump ‘opposition research,’
commissioned Fusion GPS, an investigative firm, and its co-founders, Peter Fritsch and Glenn
Simpson, and directed them to dredge up evidence—actual or otherwise—of collusion between
Trump and Russia. Fritsch and Simpson, in turn, enlisted the assistance of Orbis Ltd. and its
owner, Christopher Steele, to produce a series of reports purporting to contain proof of the
supposed collusion. Of course, the now fully debunked collection of reports, known as the “Steele
Dossier,” was riddled with misstatements, misrepresentations and, most of all, flat out lies. In
truth, the Steele Dossier was largely based upon information provided to Steele by his primary
sub-source, Igor Danchenko, who was subsequently indicted for falsifying his claims. Even more
damning, Danchenko had close ties to senior Clinton Campaign official, Charles Halliday Dolan,
Jr., who knowingly provided false information to Danchenko, who relayed it to Steele, who
reported it in the Steele Dossier and eagerly fed the deceptions to both the media and the FBI. This
duplicitous arrangement existed for a singular self-serving purpose – to discredit Donald J. Trump
and his campaign. - At the same time, Michael Sussmann, in his hunt for damaging intel against the
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4
Trump Campaign, turned to Neustar, Inc., an information technology company, and one of its top
executives, Rodney Joffe, a fervent anti-Trumper who had recently been promised a high-ranking
position with the Clinton Administration, to exploit their access to non-public data in search of a
secret “back channel” connection between Trump Tower and Alfa Bank. When it was discovered
that no such channel existed, the Defendants resorted to truly subversive measures – hacking
servers at Trump Tower, Trump’s private apartment, and, most alarmingly, the White House. This
ill-gotten data was then manipulated to create a misleading “inference” and submitted to law
enforcement in an effort to falsely implicate Donald J. Trump and his campaign.2
All of these acts
were carried out in coordination with the Clinton Campaign and the DNC, at the behest of certain
Democratic “VIPs.”3 - While their multi-pronged attack was underway, the Defendants seized on the
opportunity to publicly malign Donald J. Trump by instigating a full-blown media frenzy. Indeed,
the Clinton Campaign and DNC—admittedly on a “mission” to “raise the alarm” about their
contrived Trump-Russia link4—repeatedly fed disinformation to the media and shamelessly
promoted their false narratives. All the while, Hillary Clinton, Jake Sullivan, Debbie Wasserman
Schultz, and others did their best to proliferate the spread of those dubious and false claims through
press releases, social media, and other public statements. - The fallout from the Defendants’ actions was not limited to the public denigration
of Trump and his campaign. The Federal Bureau of Investigation (FBI)—relying on the
Defendants’ fraudulent evidence—commenced a large-scale investigation and expended precious
2
Indictment at ¶ 23 (ECF Doc. No. 1), United States v. Sussmannn, case no. 1:21-cr-00582-CRC, District of
Columbia (Sept. 16, 2021) (hereinafter the “Sussmannn Indictment”).
3
Id. ¶ 10.
4
Jennifer Palmieri (former Clinton Campaign Communications Director), The Clinton campaign warned you about
Russia. But nobody listened to us., The Washington Post, March 24, 2017.
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time, resources and taxpayer dollars looking into the spurious allegation that the Trump Campaign
had colluded with the Russian Government to interfere in the 2016 presidential election. The
effects of this unfounded investigation were prolonged and exacerbated by the presence of a small
faction of Clinton loyalists who were well-positioned within the Department of Justice and the FBI
– James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page, Kevin Clinesmith, and Bruce Ohr.
These government officials were willing to abuse their positions of public trust to advance the
baseless probe to new levels, including obtaining an extrajudicial FISA warrant and instigating the
commencement of an oversight investigation headed by Special Counsel Robert Mueller. As a
result, Donald J. Trump and his campaign were forced to expend tens of millions of dollars in legal
fees to defend against these contrived and unwarranted proceedings. Justice would ultimately
prevail – following a two-year investigation, Special Counsel Mueller went on to exonerate Donald
J. Trump and his campaign with his finding that there was no evidence of collusion with Russia. - The full extent of the Defendants’ wrongdoing has been steadily and gradually
exposed by Special Counsel John Durham, who has been heading a DOJ investigation into the
origins of the Trump-Russia conspiracy. To date, he has already issued indictments to Sussmann
and Danchenko, among others, for proffering false statements to law enforcement officials. As
outlined below, these ‘speaking’ indictments not only implicate many of the Defendants named
herein but also provide a great deal of insight into the inner-workings of the Defendants’
conspiratorial enterprise. Based on recent developments and the overall direction of Durham’s
investigation, it seems all but certain that additional indictments are forthcoming. - In short, the Defendants, blinded by political ambition, orchestrated a malicious
conspiracy to disseminate patently false and injurious information about Donald J. Trump and his
campaign, all in the hopes of destroying his life, his political career and rigging the 2016
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6
Presidential Election in favor of Hillary Clinton. When their gambit failed, and Donald J. Trump
was elected, the Defendants’ efforts continued unabated, merely shifting their focus to
undermining his presidential administration. Worse still, the Defendants continue to spread their
vicious lies to this day as they unabashedly publicize their thoroughly debunked falsehoods in an
effort to ensure that he will never be elected again. The deception, malice, and treachery
perpetrated by the Defendants has caused significant harm to the American people, and to the
Plaintiff, Donald J. Trump, and they must be held accountable for their heinous acts.
Jurisdiction and Venue - This Court has jurisdiction over this action pursuant to 28 U.S.C. § 1331, in that
claims which arise under the laws of the United States, and this court has supplemental jurisdiction
of the additional claims pursuant to 28 U.S.C. § 1367(a) as they all are so related to the federal
questions that they form part of the same case or controversy. - Venue is proper in this District pursuant to 28 U.S.C. § 1391(b)(2) because at least
one Defendant and the Plaintiff reside in this District and a substantial part of the events or
omissions giving rise to the Plaintiffs’ claims occurred in this District. In this regard, the
publications of injurious falsehoods were intended to occur in the Southern District of Florida, and
they did occur in the Southern District of Florida.
The Parties - The Plaintiff, Donald J. Trump, the 45th President of the United States of America,
is a private citizen who is sui juris and he resides in the State of Florida in the Southern District of
Florida. - The Defendant, Hillary R. Clinton (hereinafter “Clinton”), is a resident of the State
of New York and is sui juris. She was the Democratic nominee for the 2016 Presidential Election.
Clinton’s acts and omissions as identified in this lawsuit arise out of or relate to her conduct in
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7
and/or affecting, among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, HFACC, Inc. (hereinafter the “Clinton Campaign”), is a
corporation with its principal place of business in New York and doing business all over the United
States, including in the Southern District of Florida. The Clinton Campaign’s acts and omissions,
as identified in this lawsuit, arise out of or relate to its conduct in and/or affecting, among other
jurisdictions, Florida. - The Defendant, the Democratic National Committee is a national committee, as
defined by 52 U.S.C. § 30101, with its principal place of business in Washington, D.C. The
Democratic National Committee is registered with the FEC as the DNC Services Corp./Dem.
Services Corp, and it operates through the Defendant, the DNC Services Corporation. In turn, the
DNC Services Corporation is a District of Columbia not-for-profit corporation, with its principal
place of business in Washington, D.C. The Democratic National Committee undertakes most of
its business and financial activities through the DNC Services Corporation (hereinafter, the
Democratic National Committee and the DNC Services Corporation are collectively referred to as
the “DNC”). The DNC operates and conducts substantial and continuous business in the State of
Florida. The DNC’s acts and omissions, as identified in this lawsuit, arise out of or relate to its
conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Perkins Coie, LLP (hereinafter “Perkins Coie”), is an international
law firm with its headquarters in Seattle, Washington. Perkins Coie has a registered agent in
Tallahassee, Florida, and does substantial, continuous business in Florida generally and in the
Southern District of Florida specifically. Perkins Coie’s acts and omissions, as identified in this
lawsuit, arise out of or relate to its conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Michael Sussmann (hereinafter “Sussmann”), is a resident of
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United States, and is sui juris. He is an attorney and a former agent and/or employee of Perkins
Coie and, at all relevant times herein, was acting within the scope of his employment with Perkins
Coie. Sussmann’s acts and omissions as identified in this lawsuit arise out of or relate to his
conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Debbie Wasserman Schultz (hereinafter “Schultz”) is a resident of
the State of Florida and is sui juris. She served as Chairperson of the DNC from May 2011 until
the date of her resignation on July 28, 2016. Schultz’s acts and omissions as identified in this
lawsuit arise out of or relate to her conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Charles Halliday Dolan, Jr. (hereinafter “Dolan”), is a resident of
the United States, and is sui juris. With respect to the 2016 Clinton Campaign, Dolan actively
campaigned and participated in calls and events as a volunteer on behalf of Hillary Clinton.
Dolan’s acts and omissions as identified in this lawsuit arise out of or relate to his conduct in and/or
affecting, among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Jake Sullivan (hereinafter “Sullivan”), is a resident of the United
States, and is sui juris. He was Chief Foreign Policy Advisory for the 2016 Clinton Campaign
and, at all relevant times herein, was acting within the scope of his employment with the Clinton
Campaign. Currently, Sullivan is serving as National Security Advisor for the Biden
Administration. Sullivan’s acts and omissions as identified in this lawsuit arise out of or relate to
his conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, John Podesta (hereinafter “Podesta”), is a resident of the United
States, and is sui juris. He was Chairman for the 2016 Clinton Campaign and, at all relevant times
herein, was acting within the scope of his employment with the Clinton Campaign. Podesta’s acts
and omissions as identified in this lawsuit arise out of or relate to his conduct in and/or affecting,
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among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Robert E. Mook (hereinafter “Mook”), is a resident of the United
States and served as the campaign manager for the 2016 Clinton Campaign. At all relevant times
herein, was acting within the scope of his employment with the Clinton Campaign. Mook’s acts
and omissions as identified in this lawsuit arise out of or relate to his conduct in and/or affecting
among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Phillipe Reines (hereinafter “Reines”), is a resident of the United
States, and is sui juris. He served as a long-time former communications advisor to Hillary Clinton
and, at all relevant times herein, was acting within the scope of his employment with the Clinton
Campaign. Reines’ acts and omissions as identified in this lawsuit arise out of or relate to his
conduct in and/or affecting among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Marc Elias (hereinafter “Elias”), is a resident of Washington D.C.
and is sui juris. He is an attorney and a former employee and/or agent of Perkins Coie, the DNC
and the Clinton Campaign and, at all relevant times herein, was acting within the scope of his
employment and/or agency of Perkins Coie. Elias’s acts and omissions as identified in this lawsuit
arise out of or relate to his conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Fusion GPS, is a Delaware limited liability company which
represents that it provides research, strategic intelligence, and due diligence services to
corporations, law firms, and investors worldwide, and is headquartered in Washington D.C.
Fusion GPS’s acts and omissions, as identified in this lawsuit, arise out of or relate to its conduct
in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Glenn Simpson (hereinafter “Simpson”), is a principal and cofounder of Fusion GPS, is a resident of the United States, and is sui juris. Simpson’s acts and
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10
omissions as identified in this lawsuit arise out of or relate to his conduct in and/or affecting,
among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Peter Fritsch (hereinafter “Fritsch”), is a principal and co-founder
of Fusion GPS, is a resident of Florida, and is sui juris. Fritsch’s acts and omissions as identified
in this lawsuit arise out of or relate to his conduct in and/or affecting, among other jurisdictions,
Florida. - The Defendant, Nellie Ohr (hereinafter “Mrs. Ohr”), is a resident of the United
States, and is sui juris. At all relevant times, she was an employee of Fusion GPS and was acting
within the scope of her employment with Fusion GPS. Mrs. Ohr’s acts and omissions as identified
in this lawsuit arise out of or relate to her conduct in and/or affecting, among other jurisdictions,
Florida. - The Defendant, Bruce Ohr (hereinafter “Mr. Ohr”), is a resident of the United
States, and is sui juris. At all relevant times, Bruce Ohr was a United States Department of Justice
official. Mr. Ohr’s acts and omissions as identified in this lawsuit arise out of or relate to his
conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Orbis Business Intelligence Ltd. (hereinafter “Orbis Ltd.”), is a
London, England-based intelligence consultancy firm. Orbis Ltd.’s acts and omissions, as
identified in this lawsuit, arise out of or relate to its conduct in and/or affecting, among other
jurisdictions, Florida. - The Defendant, Christopher Steele (hereinafter “Steele”), is a principal and founder
of Orbis Ltd., a resident of the United Kingdom, and is sui juris. Steele’s acts and omissions as
identified in this lawsuit were all done in the scope of his employment with Orbis, Ltd., and arise
out of or relate to his conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida.
Case 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 10 of 108
11 - The Defendant, Igor Danchenko (hereinafter “Danchenko”), at all times relevant to
this Complaint, was a citizen of the Russian Federation and was lawfully in the United States.
Danchenko resided in Washington, D.C. and Virginia and is sui juris. At all relevant times,
Danchenko was a contractor for Orbis Ltd. and was acting within the scope of his agency with
Orbis Ltd. Danchenko’s acts and omissions as identified in this lawsuit arise out of or relate to his
conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Neustar, Inc. (hereinafter “Neustar”), is an information technology
company with its headquarters in Sterling, Virginia. Neustar’s acts and omissions, as identified in
this lawsuit, arise out of or relate to its conduct in and/or affecting, among other jurisdictions,
Florida. - The Defendant, Rodney Joffe (hereinafter “Joffe”), is a resident of the United
States, and is sui juris. Joffe is a former executive of Neustar and, at all relevant times herein, was
acting within the scope of his employment with Neustar. Joffe’s acts and omissions as identified
in this lawsuit arise out of or relate to his conduct in and/or affecting, among other jurisdictions,
Florida. - The Defendant, James Comey (hereinafter “Comey”), is a resident of the United
States, and is sui juris. Comey was the 7th Director of the Federal Bureau of Investigation from
2013 to May 2017. Comey’s acts and omissions as identified in this lawsuit arise out of or relate
to his conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida. - The Defendant, Peter Strzok (hereinafter “Strzok”), is a resident of the United
States, and is sui juris. At all relevant times, Strzok was an agent of the Federal Bureau of
Investigation. Strzok’s acts and omissions as identified in this lawsuit arise out of or relate to his
conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida .
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12 - The Defendant, Lisa Page (hereinafter “Mrs. Page”), is a resident of the United
States, and is sui juris. At all relevant times Mrs. Page was an attorney for the Federal Bureau of
Investigation. Mrs. Page’s acts and omissions as identified in this lawsuit arise out of or relate to
her conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida . - The Defendant, Kevin Clinesmith (hereinafter “Clinesmith”), is a resident of the
United States, and is sui juris. At all relevant times, Clinesmith was an attorney for the Federal
Bureau of Investigation. Clinesmith’s acts and omissions as identified in this lawsuit arise out of
or relate to his conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida . - The Defendant, Andrew McCabe (hereinafter, “McCabe”), is a resident of the
United States, and is sui juris. McCabe was the Deputy Director of the Federal Bureau of
Investigation from 2016 to March of 2018. McCabe’s acts and omissions as identified in this
lawsuit arise out of or relate to his conduct in and/or affecting, among other jurisdictions, Florida - The Defendants, John Does 1 through 10, are individuals whose identities are
presently unknown to the Plaintiff, including, but not limited to, journalists, publishers, editors,
investigators, state or federal officials, co-conspirators, officers, employees, agents, managers,
owners, principals and/or other duly authorized individuals who caused or contributed to the
incident or incidents for which the Plaintiff seeks damages, and/or are vicariously and/or otherwise
liable for the acts, commissions, or other culpable conduct of those who did cause or contribute to
the incidents alleged. - The Defendants, ABC Corporations 1 through 10, are corporate entities presently
unidentifiable to the Plaintiff, including, but not limited to, media companies, publication
companies, editorial companies, municipalities, state or federal agencies, law enforcement
authorities, investigative agencies, political organizations, political affiliates, private firms and/or
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13
other duly authorized corporate or governmental entities who caused or contributed to the incident
or incidents for which the Plaintiff seeks damages, and/or are vicariously and/or otherwise liable
for the acts, commissions, or other culpable conduct of those who did cause or contribute to the
incidents alleged.
Statement of Facts
The DNC and the Clinton Campaign
Become One - On April 12, 2015, Clinton declared her candidacy for President of the United
States. Clinton sought the nomination of the Democratic Party. - Shortly thereafter, in April 2015, the Clinton Campaign retained Perkins Coie, a
law firm with longstanding ties to the Democratic Party, as its general counsel.5 - It was clear from the early days of the Democratic primaries that the DNC—which
according to its own rules, is required to “maintain impartiality and evenhandedness” during the
Democratic Primary nominating process—was backing Clinton and favored her as the preferred
Democratic nominee.
6 - For example, in a confidential, inter-office DNC memorandum dated May 26, 2015
(the “DNC Memo”), which only came to light after the DNC servers were hacked by an individual
using the name “Guccifer 2.0,” it was noted that the DNC sought to “provide a contrast between
the GOP field and HRC” and that it would “[u]se specific hits to muddy the waters around ethics,
transparency and campaign finance attacks on HRC.”7 - Notably, the DNC Memo also stated that, in order to “muddy the waters” around
5
Indictment at ¶ 10.
6 DNC Charter and Bylaws, Art. 5 § 4.
7 Complaint, Ex. A (ECF Doc. No. 8), Wilding v. DNC Services Corp., et al., case no. 0:16-cv-61511-WJZ,
Southern District of Florida (July 13, 2016).
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Clinton’s perceived vulnerabilities as a candidate, the DNC had outlined a plan to “damage
Republican presidential candidates’ credibility with voters by looking for targeted opportunities to
undermine their specific messaging.” The DNC Memo also discussed “opposition research” and
a strategy to “utilize the research to place highly targeted hits” against Republican candidates.
8 - Around that same time, as later disclosed through a WikiLeaks release of
confidential DNC documents, Schultz, the head of the DNC, stated in an e-mail that Clinton’s
Democratic competitor, Bernie Sanders, “isn’t going to be president.” - Furthermore, Donna Brazile, then vice-chair of the DNC, said in criticism of
Schultz: “She hadn’t been very interested in controlling the party – she let Clinton’s headquarters
in Brooklyn do as it desired so she didn’t have to inform the party officers how bad the situation
was.” - In or around mid-2015, in an effort to foster greater coordination and cohesion with
Clinton and the Clinton Campaign, the DNC retained the same law firm, Perkins Coie, to serve as
its general counsel. - Two of Perkins Coie’s senior partners, Elias and Sussmann, were largely
responsible for handling the firm’s representation of the DNC and the Clinton Campaign in their
legal, political, and other affairs. Elias, in particular, was designated as “General Counsel” for
both the DNC and the Clinton Campaign. - In or around August 2015, Elias and Sussmann negotiated a Joint Fund-Raising
Agreement between their two clients, the DNC and the Clinton Campaign. - The Joint Fund-Raising Agreement was nothing more than a thinly veiled effort to
align the interests and operations of the DNC and the Clinton Campaign by giving the Clinton
8
Id.
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15
Campaign control over the DNC, an organization that was supposed to remain impartial. - Specifically, the Joint Fund-Raising Agreement—which was entered into months
before Clinton won the Democratic nomination—specified that, in exchange for raising money
and investing in the DNC, the Clinton Campaign would control the DNC’s finances, strategy, and
all the money raised. Her campaign had the right of refusal on who would be the party
communications director, and it would make final decisions on all the other staff. The DNC also
was required to consult with the campaign about all other staffing, budgeting, data, analytics, and
mailings.9 - Given the intimate ties between the DNC and the Clinton Campaign, and the
amount of control that Clinton exerted over both, it was clear that the organizations’ interests were
aligned and they shared a common purpose: get Clinton elected President by any means necessary.
The Clinton Campaign and DNC Conspire
With Their Attorneys, Perkins Coie, to Frame
Republican Candidate Donald J. Trump - On June 16, 2015, Donald J. Trump announced his candidacy for President and
sought the Republican nomination. - Seeking to thwart Trump’s campaign and to diminish the likelihood of him winning
the election, the Clinton Campaign and the DNC devised a nefarious scheme to discredit,
delegitimize and defame him by proliferating a false narrative that Donald J. Trump and his
campaign were actively colluding with Russia to interfere in the 2016 Presidential Election. - This plot was conceived and funded by Clinton, the Clinton Campaign, and DNC
and would require the participation, cooperation and assistance of many individuals and entities
acting in concert with one another to willfully carry out numerous tortious and criminal acts. The
9 Donna Brazile, Hacks: The Inside Story of the Break-ins and Breakdowns that Put Donald Trump in the White
House, November 7, 2017.
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Defendants had a meeting of minds and a common objective: to irreparably harm Trump’s ability
to get elected and to end his political career. - To start, the Clinton Campaign and the DNC enlisted the assistance of their joint
attorneys, Perkins Coie. - The Clinton Campaign and the DNC chose Perkins Coie to oversee and coordinate
their plan for a specific purpose – they anticipated that conspiring with their legal counsel would
help conceal their dealings under the shroud of attorney-client privilege. However, attorney-client
privilege is wholly inapplicable to the pertinent discussions between these parties – not only were
the communications between the DNC/Clinton Campaign and Perkins Coie non-legal in nature,
they were also in furtherance of criminal and fraudulent wrongdoing. - Specifically, the Clinton Campaign and the DNC directed Perkins Coie to
coordinate a two-pronged plan to publicly and falsely denigrate Donald J. Trump, with Elias and
Sussmann each leading parallel operations to wrongly implicate him as colluding with Russia. - On one front, Elias would work with Fusion GPS and a host of others to develop a
dossier, based on lies and misinformation purporting to show an incriminating link between Trump
and Russia, which would be used to mislead law enforcement officials and ignite a media frenzy. - On a separate front, Sussmann would commission the information technology
company, Neustar, to brazenly hack servers from highly-sensitive locations—including Donald J.
Trump’s private residence, Trump Tower, and, most shockingly, the White House—to uncover
proprietary data that could then be manipulated to give the impression that Trump was engaged in
illegitimate business with a Russian bank, Alfa Bank.
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17
Elias Recruits Fusion GPS and Others
to Manufacture a Falsified Set of
Reports Known as the Steele Dossier - To effectuate the first phase of the Defendants’ conspiracy—involving the creation
of an incriminating dossier—the DNC and the Clinton Campaign would require the services of an
investigative firm to dredge up derogatory ‘opposition research’ on Donald J. Trump and, to the
extent there was none, to manufacture it. - At all relevant times, Fusion GPS was a private investigative firm specializing in
politics. It was founded in 2011 by former Wall Street Journal employees Glenn Simpson and
Peter Fritsch.
10 - On March 1, 2016, Fritsch sent an e-mail to a “senior figure in the Democratic
Party” and conveyed his belief that Trump “had to be stopped.” The Democratic contact responded
by stating “Yes. Let’s talk.”11 - The “senior figure in the Democratic Party” arranged for Fritsch and Simpson to
meet with Elias. The meeting took place on April 20, 2016, in Washington D.C.
12 - In or around April 2016, on behalf of and at the direction of the Clinton Campaign
and the DNC, Elias and Perkins Coie retained Fusion GPS. - In particular, Fusion GPS was hired to perform ‘opposition research’ for the Clinton
Campaign and the DNC. - The Clinton Campaign and the DNC were well aware that Fusion GPS had a welldocumented history of employing a ‘scorched earth’ strategy wherein the company would produce
10 See generally Glenn Simpson and Peter Fritsch, Crime in Progress: Inside the Steele Dossier and the Fusion GPS
Investigation of Donald Trump (hereinafter “Crime in Progress”).
11 Glenn Simpson and Peter Fritsch, Crime in Progress: Inside the Steele Dossier and the Fusion GPS Investigation
of Donald Trump (“Crime in Progress”), p. 55.
12 Id. at 56.
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18
false and/or misleading dossiers to be spread through the media to damage his opportunity to win
an election. - The Clinton Campaign, the DNC, Perkins Coie and Fusion GPS each understood
that Fusion GPS’s true task was to prepare a fraudulent “dossier” that could be used to falsely
implicate Donald J. Trump to derail his campaign, ruining his opportunity to be elected and if
elected to then interfere with his ability to properly serve as President of the United States by
inducing criminal investigations of Donald J. Trump. - The Clinton Campaign and the DNC funneled funds through Perkins Coie to
finance Fusion GPS’s research. Fusion GPS would then report to the Perkins Coie attorney, Elias,
the results of its “investigation.”
13 - In fact, Simpson and Fritsch reported only to Elias and did “not have any contact
with the campaign brass.” 14 - As Fritsch and Simpson recounted in their book, the relationship was set up that
way for a specific reason; per Elias, Fusion GPS was walled-off from the Clinton Campaign and
the DNC for “legal reasons: If Fusion’s communications were with a lawyer, they could be
considered privileged and kept confidential.”15 - At or around that time, Nellie Ohr was an employee of Fusion GPS, where her role
was to conduct extensive opposition research on Donald J. Trump’s family members and campaign
aides. - Mrs. Ohr’s husband, Bruce Ohr, was an Associate Deputy Attorney General with
the DOJ. Mrs. Ohr had also been previously employed with the DOJ.
13 Id. at 57.
14 Id.
15 Id.
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19 - The Clinton Campaign, the DNC, Perkins Coie, and Fusion GPS knew that this
close relationship with a high-ranking DOJ official would be of great value in effectuating their
plot – they understood that Mr. Ohr would be instrumental in lending credibility to the Steele
Dossier by having Mr. Ohr serve as a seemingly trustworthy intermediary to disseminate it through
government channels such as the FBI and the DOJ. - To develop the dossier, the Clinton Campaign, the DNC, Perkins Coie and Fusion
GPS turned to Orbis Ltd., a private intelligence firm, and its owner, Christopher Steele, a former
British intelligence officer. - Orbis Ltd. was chosen to partake in the scheme based on the ties between one of its
analysts, Danchenko, and an individual with intimate ties to the Clinton Campaign and one its
close associates, Dolan.
a. Danchenko, a Russian citizen, had been working as a contractor/analyst with Orbis
Ltd. Since 2011, focusing primarily on Russian and Eurasian geo-political
matters.
16
b. Dolan, then an employee of public relations firm, Kglobal, was a longtime
participant in Democratic politics, having previously served as chairman of the
DNC, state chairman of former President Bill Clinton’s 1992 and 1996 presidential
campaigns, adviser to Clinton’s 2008 presidential campaign, and having been
appointed by Clinton to two four-year terms on an advisory commission at the
U.S. State Department. With respect to the 2016 Clinton campaign, Dolan actively
campaigned and participated in calls and events as a volunteer on behalf of the
Clinton Campaign.17
16 Danchenko Indictment ¶ 16.
17 Id. ¶ 19.
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20 - In late April 2016, Danchenko began having discussions with Dolan about a
potential business collaboration between Orbis Ltd. and Kglobal to create a “dossier” to smear
Donald J. Trump and to disseminate the false accusations to the media. Those discussions reflected
that Danchenko and Dolan had exchanged information regarding each other’s backgrounds and
professional activities, including Danchenko’s work for Orbis Ltd, and Steele:
18
c. On or about April 29, 2016, Danchenko sent an email to Dolan indicating that
Danchenko had passed a letter to Steele on behalf of Dolan and intended to set up
a meeting between the two.19
d. That same day, Danchenko sent an email to Dolan outlining certain work that
Danchenko was conducting with Orbis Ltd. The email attached an Orbis Ltd.
Report titled “Intelligence Briefing Note, ‘Kompromat’ and ‘Nadzor’ in the
Russian Banking Sector.”20
e. On or about June 10, 2016, Dolan sent an email to a U.S.-based acquaintance
which reflected that Dolan and Danchenko had become colleagues and were
exchanging information. In describing Danchenko, Dolan stated: “He is too young
for KGB. But I think he worked for FSB.21
Since he told me he spent two years
in Iran. And when I first met him he knew more about me than I did. [winking
emoticon].” - In or about June 2016, Fusion GPS officially retained Orbis Ltd. and Steele to find
“links between Russia and the then Republican candidate. . . Donald J. Trump.” When no such
18 Id. ¶ 23.
19 Danchenko Indictment ¶ 24.
20 Id. ¶ 25.
21 The Federal Security Service of the Russian Federation, commonly referred to as the “FSB,” is the principal security
agency of Russia and the principal successor agency to the KGB.
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21
evidence was found, the directive shifted to manipulating the truth and developing a false narrative
that Donald J. Trump was colluding with Russia.22
a. In taking on this assignment, Steele was aware that “Democratic Party associates”
were paying for his and Fusion GPS’s “research,” and that “the ultimate client”
was “the leadership of the Clinton presidential campaign.”23
b. Critically, Steele has testified that “the candidate”—Hillary Clinton—was “aware
of [his] reporting.”24
c. Furthermore, Steele shared the common goal of the Defendants’ overarching
conspiracy: he “was desperate that Donald Trump not get elected” and he “was
passionate about [Donald J. Trump] not being president.”25 - Soon thereafter—at the direction of Clinton, the Clinton Campaign, the DNC,
Perkins Coie, and Fusion GPS—Orbis Ltd. and Steele, with the assistance of Mook, Nellie Ohr,
Danchenko Dolan, and others, began preparing approximately seventeen anti-Trump memoranda
known collectively as the “Steele Dossier” or simply the “Dossier.” - Just after the Dossier was published, Podesta met Simpson to compare notes on
Russia meddling in the election.26 - Robby Mook, manager of the Clinton Campaign, has denied having knowledge of
who funded the Dossier. However, Elias testified he sent the bills from Fusion GPS to Mook.
27
22 Id.
23 IG Report at 96; see also Tr. of Christopher Steele Deposition at 162-163 (Mar. 18, 2020), Aven v. Orbis (2020)
EWHC 1812 (QB) (“Q: . . . in early July . . . who did you think the ultimate client was? A: I thought it was the
campaign . . . Q: You knew it was the leadership of the Clinton presidential campaign, didn’t you? A: I believed it
was the campaign, yes. Q: The leadership of the Clinton campaign? A: Fine, the leadership of the campaign.”)
24 FBI Notes at 96; see also Tr. of Steele Dep. at 163 (emphasis added).
25 Bruce Ohr Transcribed Interview 124, Aug. 28, 2918.
26 https://www.shiftfrequency.com/podesta-illegal-spying-on-trump/
27 https://townhall.com/tipsheet/mattvespa/2020/05/12/did-hillary-clintons-campaign-manager-know-about-trumpdossier-dem-lawyer-says-he-sent-receipts-n2568625
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22 - The Dossier was intended to not only harm Trump’s candidacy, but more
importantly, it was fabricated to induce the FBI to commence an investigation into alleged ties
between Russia and Donald J. Trump, the Trump Campaign, and the Trump Organization. - In drafting the Dossier, Steele purported to rely upon numerous sources who
contributed information and prevarications to him. - Several of the alleged sources named in the Dossier have refuted, under oath, that
they provided any of the purported information contained in the Dossier to Steele:
d. Olga Galkina, a Russian citizen who was referenced as “sub-source 3” in the
Dossier, stated that she was never a source or sub-source to Steele, and, in fact,
never even met him.28
e. Alexey Dundich, a Russian citizen who was referenced as “sub-source 4” in the
Dossier, stated that he never was a source of information, and never even met
Steele.29
f. Petr Avan, a Russian citizen who was referenced in the Dossier, denies the
allegations contained in the Dossier and states that its contents are false.30 - The primary source for the information provided in the Dossier was Steele’s
analyst, Danchenko. - From May 2016 through December 2016, Danchenko assembled and provided to
Steele purported information that Steele would, in turn, rely upon to draft the Dossier. - During that same time, Danchenko had numerous meetings, communications and
28 Declaration of Olga Aleksandrovna Galkina dated June 8, 2021 (ECF Doc. No. 153-8), Fridman, et al. v. Bean
LLC a/k/a Fusion GPS, et al., case no. 17-2041-RJL, District of Columbia (June 21, 2021).
29 Declaration of Alexey Sergeyevich Dundich dated May 13, 2021 (ECF Doc. No. 153-4), Fridman, et al. v.
Bean LLC a/k/a Fusion GPS, et al., case no. 17-2041-RJL, District of Columbia (June 21, 2021).
30 Witness Statement of Petr Aven dated October 2, 2020, Aven v. Orbis (2020) EWHC 1812 (QB).
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23
interactions with Dolan. - Certain information contained in the Dossier, which Danchenko provided to Steele,
mirrors and/or reflects information that Dolan had conveyed to Danchenko. - For example, an allegation contained in Report 80 of the Dossier, claiming that
Donald J. Trump had previously engaged in “salacious sexual activity” in the Presidential Suite at
a Moscow hotel, was derived from Dolan:
g. Dolan had stayed at the Moscow hotel in June 2016, and, during that trip, he
participated in, among other things: 1) a meeting with the general manager of the
Moscow hotel and a female hotel staff member, (2) a lunch with a Staff Member
and other members of the Moscow hotel staff and (3) a tour of the Moscow hotel,
including the Presidential Suite.
h. Thereafter, Dolan told Danchenko that he learned from a hotel staffer that Trump
had stayed in the Presidential Suite and engaged in “salacious sexual activity.”
i. References to the Moscow hotel, the Presidential Suite, and a hotel manager and
other staff would all later appear in the Dossier, which included absurd allegations
that Trump participated in “sexual or salacious activity.”
j. Dolan ultimately admitted that no one at the hotel mentioned anything to him about
Trump’s supposed “sexual or salacious” activity. - Another allegation, contained in Report 111 of the Dossier, claiming that the
Russian government withdrew a Russian from his job at the Russian Embassy in Washington, D.C.
due to fears relating to the diplomat’s purported role in meddling in the U.S. Presidential Election,
had clearly originated from Dolan:
[S]peaking separately to [a] compatriot, a senior Russian [Ministry
of Foreign Affairs] official reported that as a prophylactic measure,
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24
a leading Russia diplomat, [Russian Diplomat-1), had been
withdrawn from Washington on short notice because Moscow
feared his heavy involvement in the US presidential election
operation, including the so-called veterans’ pensions ruse (reported
previously), would be exposed in the media there. His replacement,
[Russian Diplomat-2] however was clean in this regard. - This allegation bore substantial similarities to information that Dolan received
during the 2016 time period. - Moreover, Dolan was undoubtedly a source for an allegation in the Dossier
regarding Paul Manafort’s departure from the Trump Campaign:
S/he said it was true that the Ukraine corruption revelations had
played a part in this, but also, several senior players close to
TRUMP had wanted [Paul Manafort] out, primarily to loosen his
control on strategy and policy formulation. Of particular
importance in this regard was Paul Manafort’s] predecessor as
campaign manager, [Campaign Staff Member-1-], who hated [Paul
Manafort] personally and remained close to TRUMP with whom
he discussed the presidential campaign on a regular basis. - The above allegation contained information that Dolan provided to Danchenko is
in response to a specific request. In particular, on August 19. 2016, Danchenko emailed Dolan to
inquire as to any “thought, rumor, or allegation” about Paul Manafort. - Thereinafter, on August 20, 2016. Dolan emailed Danchenko the following:
I had a drink with a GOP friend of mine who knows some of the
players and got some of what is in this article, which provides even
more detail. She also told me that [Campaign Staff Member-1],
who hates [Paul Manafort] and still speaks to Trump regularly
played a role. He is said to be doing a happy dance over it. - Later that same day, Danchenko replied to Dolan, expressing his appreciation for
the information, adding that their “goals clearly coincided” with respect to gathering derogatory
information about Trump. - Moreover, an allegation contained in an undated Dossier report described a “wellCase 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 24 of 108
25
developed conspiracy of cooperation” between Donald J. Trump, the Trump Campaign, and senior
Russian officials, claiming:
Speaking in confidence to a compatriot in late July 2016, [Source
E], an ethnic Russian close associate of Republican US presidential
candidate Donald Trump, admitted that there was a well-developed
conspiracy of co-operation between them and the Russian
leadership. This was managed on the Trump side by the Republican
candidate’s Campaign manager, [Paul Manafort], who was using
foreign policy advisor, [Carter Page], and others as intermediaries.
The two sides had a mutual interest in defeating Democratic
presidential candidate Hillary Clinton, whom President PUTIN
apparently both hated and feared. - This allegation would ultimately be offered in support of four FISA applications
targeting former Trump Campaign associate Carter Page. - An additional allegation contained in the Dossier indicated that Russian diplomatic
staff in Washington, D.C., New York, and Miami were paying U.S.-based cyber actors to conduct
operations against the Democratic Party and Clinton.
Sussmann Recruits Neustar to Lead a
Cyberattack Against the Trump Campaign - While Elias was conspiring with Fusion GPS, Orbis, Steele and others to create the
Dossier, Sussmann—at the direction of the Clinton Campaign and the DNC—was heading another
aspect of the Defendants’ conspiracy: a plot to exploit sensitive data sources and falsify evidence
to manufacture ties between Donald J. Trump and a Russian bank. - To put this plan in motion, the Clinton Campaign, DNC, and Perkins Coie required
the assistance of a technology company with the expertise and access to sensitive non-public data
which could be exploited for their nefarious purposes. - At all relevant times, Neustar was an information technology company founded in
1998, which offers various internet-related information, data and analytics services, including
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Domain Name System (“DNS”) resolution services, to its customers.
31 - Far from apolitical, Neustar and its employees have long been aligned with the
Democratic Party. In 2016 alone, 100% of congressional campaign donations from Neustar
employees went to Democrats. - At all relevant times, Joffe was an executive of Neustar and had an ownership
interest in at least two additional technology companies, Dissect Cyber Inc. (“Dissect Cyber”) and
Zetalytics LLC (“Zetalytics”).
32 - Joffe was in communication with high-ranking officials of the Clinton Campaign
and/or the DNC in the lead-up to the 2016 Presidential Election. - During that time, Joffe was “tentatively offered the top [cybersecurity] job by the
Democrats” in the event Clinton won the presidency. He stated that he “definitely would not take
the job under Trump.”33 - Perkins Coie and Sussmann, in particular, frequently served as outside counsel for
Neustar; in this regard, Neustar was a significant source of revenue for Perkins Coie.34 - In or around July 2016, Perkins Coie and Sussmann, acting on behalf of the Clinton
Campaign and the DNC, tasked Neustar, under the direction of its executive, Joffe, to exploit its
information gathering services and their access to non-public data to dredge up any information,
data or records that could show any wrongdoing by Donald J. Trump, the Trump Campaign or the
Trump Organization. - Thereafter, Neustar, led by Joffe, initiated a search for proof of a secret “back
31 Sussmann Indictment ¶ 12.
32 Id.; see also Charlie Savage and Adam Goldman, Trump Server Myster Produces Fresh Conflict, The New York
Times, September 30, 2021, https://www.nytimes.com/2021/10/01/us/politics/trump-alfa-bank-indictment.html.
33 Id. ¶ 15.
34 Sussmann Indictment ¶ 14.
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channel” between Donald J. Trump or the Trump Organization and Alfa Bank; when it became
clear that no such back channel existed, Neustar and Joffe shifted their focus to fabricating
evidence to invent proof of the supposed “back channel.” - On or about August 20, 2016, Joffe and his researchers manipulated a sales form
on two different websites, faking the other’s email address to make them “appear to communicate
with each other. . .” - Joffe believed that this fake “inference” was believable enough that “Hillary’s
opposition research and whatever professional gov[ernments] and investigative journalists are also
digging [would] come up with the same things[.]” - On or about the same date, Joffe clarified in an email that the “task” he had been
“given” by Perkins Coie, the Clinton Campaign, and the DNC was “indeed broad” and further
stated, in part:
Being able to provide evidence of anything that shows an attempt
to behave badly in relation to this, the VIPs would be happy. They’re
looking for a true story that could be used as the basis for closer
examination. - On or about August 21, 2016, Joffe emailed his team of researchers, urging them
to push forward with their anti-Trump research, which he claimed would “give the base of a very
useful narrative.” - In that same e-mail, Joffe admitted that the connection between Trump and Alfa
Bank was merely a “red herring” with no factual basis that should be “ignored.” - Despite this knowledge, Sussmann and Joffe began to draft, review, and revise a
“White Paper” summarizing the allegations—which they knew to be false—of a tie between
Donald J. Trump and Alfa Bank. - All the time Sussmann spent drafting his ‘white papers,’ as with all his time spent
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working with Neustar, Fusion GPS, and all of his acts in furtherance of the Defendants’ conspiracy,
were billed to the Clinton Campaign. - On or about August 27, 2016, Joffe sent the white paper, on which Sussmann had
been working, to his team with the following comment:
Please read as if you had no prior knowledge or involvement, and
you were handed this document as a security expert (NOT a DNS
expert) and were asked: Is this plausible as an explanation?’ NOT to
be able to say that this is, without doubt, fact, but to merely be
plausible. Do NOT spend more than a short while on this (If you
spend more than an hour you have failed the assignment). Hopefully
less. 🙂 - On or about the same date, one of Joffe’s researchers replied, stating that the white
paper achieved Joffe’s objective, but noting that the paper “smartly” avoided discussing
weaknesses or “holes” in the paper’s hypothesis. - On or about September 15, 2016, one of the recipients of the question responded to
Joffe, stating, in part, that the “paper’s conclusion was plausible” in the “narrow scope” defined by
Joffe. - On or about September 16, 2016, one of Joffe’s team confirmed that Sussmann
would convey the false information to the FBI regarding the supposed connection between Donald
J. Trump and Alfa Bank, with the plan to deceive. - In addition, in furtherance of his efforts with Sussmann and Elias to disseminate
false allegations regarding Trump, Joffe also exploited his access—which he had through multiple
companies, including Neustar, Dissect Cyber, and Zetalytics—to unlawfully search, gather and
mine internet data, including non-public and proprietary data, to obtain derogatory information on
Case 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 28 of 108
29
Donald J. Trump.35
a. The purpose of obtaining such data was to create an “inference” and “narrative”
regarding Trump’s purported ties to Russia.36
b. Those actions were directed by and/or done at the behest of certain “VIPs” of the
Clinton Campaign and Perkins Coie.37
c. Those “VIPs” include Clinton, Sullivan, Elias and/or Sussmann. - Among other things, Neustar, Joffe and their associates—at the direction of
Clinton, the Clinton Campaign and the DNC — exploited access to non-public and proprietary
internet data, including without limitation, domain name system (DNS) internet traffic, of: (i) a
healthcare provider; (ii) Trump Tower; (iii) Donald Trump’s private apartment in Central Park
West, and (iv) the Executive Office of the President of the United States (EOP).
38
k. In doing so, Joffe and Neustar intentionally accessed, without authorization or in
excess of any authorization, the computers, servers, and/or other sensitive data
sources at the above-stated facilities.
l. Furthermore, Joffe and Neustar stole trade secrets, in the form of proprietary,
sensitive and confidential data, information, and knowledge, from the above-stated
facilities. - With regard to the EOP, Joffe and Neustar had come to access and maintain
dedicated servers for the EOP as part of a highly sensitive arrangement whereby Neustar provided
DNS resolution services to the EOP.39
35 Sussmann Indictment ¶¶ 21-23; see also Motion to Inquire into Potential Conflicts of Interest ¶ 4 (ECF Doc. No.
35), United States v. Sussmann, case no. 1:21-cr-00582-CRC, District of Columbia (Feb. 11, 2022) (hereinafter
“Sussmann Conflict Motion”).
36 Sussmann Indictment ¶ 23.
37 Id. ¶ 22-23; see also Sussmann Conflict Motion ¶¶ 4-5.
38 Id.
39 Id.
Case 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 29 of 108
30 - Joffe and Neustar exploited this arrangement by, among other things, mining the
EOP’s DNS traffic and other data for the purpose of gathering derogatory information about
Donald J. Trump. - In addition, Joffe, Neustar, and their associates queried their holdings of non-public
internet data against a lengthy list of more than 9,000 IP addresses, 3,000 internet domains, and
60 e-mail addresses and domains that related to Donald J. Trump, the Trump Organization, and
numerous Trump associates, in their search for derogatory information.
As the Presidential Race Takes Form,
The Steele Dossier Is Used To
Mislead Federal Law Enforcement - The Republican National Committee (“RNC”) held its presidential nominating
convention from July 18 through July 21, 2016, wherein Donald J. Trump was nominated as the
Republican Nominee for President of the United States in the 2016 election. - On July 26, 2016, Clinton won the nomination of the Democratic Party to be its
presidential candidate for the 2016 Presidential Election. - That very same day, a briefing from the U.S. intelligence community warned that
it had intercepted communications concerning the “alleged approval by Hillary Clinton. . . of a
proposal from one of her foreign policy advisors to vilify Donald Trump by stirring up a scandal
claiming interference by Russian security services.”40 - With the stage set and the election cycle underway, the Defendants put their plan
into action. - Specifically, the Defendants began feeding false information to federal law
40 Letter from John Ratcliffe, Dir. of Nat’l Intelligence, to Sen. Lindsey Graham, Chairman, S. Comm. on the
Judiciary (Sept. 29, 2020), https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/09-29-20_Letter%20to%20Sen.%20
Graham_Declassification%20of%20FBI’s%20Crossfire%20Hurricane%20Investigations_20-
00912_U_SIGNEDFINAL.pdf.
Case 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 30 of 108
31
enforcement authorities, while simultaneously spreading those same lies through the media. All
in an effort to cast malicious aspersions on Donald J. Trump, the Trump Campaign, and the Trump
Organization - The opening salvo occurred in early-to-mid July 2016, when Steele—a paid FBI
informant—began sending his dossier memoranda to the FBI, knowing that they contained false
information on Donald J. Trump purporting to show compromising ties to Russia.41 - On the morning of July 31, 2016, Steele met with Nellie Ohr and Bruce Ohr, at
which time Steele discussed his work on the Steele Dossier. Bruce Ohr was already aware at that
time that Steele was “sharing his information with the Clinton campaign.”42 - On that same day, the FBI opened a Foreign Agents Registration Act (“FARA”)
investigation, known as Operation Crossfire Hurricane (“Crossfire Hurricane”), into whether
individuals associated with the Trump Campaign were witting of and/or coordinating activities
with the Russian government. - Among others at the FBI, Crossfire Hurricane was led by FBI Deputy Assistant
Director Peter Strzok, FBI Director James Comey, and FBI Deputy Director, Andrew McCabe,
with involvement and assistance from, among others, FBI Special Counsel Lisa Page and FBI
attorney Kevin Clinesmith.
a. Text messages between Strzok and FBI Special Counsel Lisa Page, who were
engaged in an illicit affair during that time, reveal that both of them had an utter
disdain for the subject of their investigation, Donald J. Trump, and were
determined to ensure that Hillary Clinton won the 2016 presidential election.
b. For example, on August 8, 2016, Page texted Strzok, “[Trump’s] not ever going
41 Id. at ¶ 2; see also IG Report.
42 S. REP. NO. 116-290, vol. 5, at 909–10.
Case 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 31 of 108
32
to become president right? Right?!.” Strzoke replied, “No. No he’s not. We’ll stop
it.”
c. The text messages also contained reference to an “insurance policy” that was being
cultivated by Strzok, Page, McCabe, Comey and others at the FBI, in the event
that Trump were to win the election:
d. For instance, on August 15, 2016, Strzok texted Page: I want to believe the path
you threw out for consideration in Andy’s (Andrew McCabe, Deputy Director of
the FBI) office that there’s no way Trump gets elected—but I’m afraid we can’t
take that risk. It’s like an insurance policy in the unlikely event you die before
you’re 40 … “
e. This reference to an “insurance policy” reveals that Strzok and Page intended to
ensure that, if Donald. J. Trump did indeed win the presidential election, that he
would be quickly removed from office or, at a minimum, unable to effectively
govern. - By August 16, 2016, the FBI had opened individual cases under the Crossfire
Hurricane umbrella as to four United States individuals, Carter Page, George Papadopoulos, Paul
Manafort, and Michael Flynn. - Three of these individuals, Page, Papadopoulous, and Manafort, were associated
with the Trump Campaign. - The focus of Crossfire Hurricane quickly became to obtain a FISA warrant,
authorizing the spying and electronic surveillance of Carter Page, a foreign policy advisor with the
Trump Campaign. - To surveil an American citizen, the FISA requires that there be probable cause that
Case 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 32 of 108
33
the target is an “agent of a foreign power” who is “knowingly engag[ing]…in clandestine
intelligence activities.” In short, to legitimately obtain a FISA warrant against Carter Page, the FBI
had to demonstrate that he was a Russian agent who was knowingly engaging in intelligence
activities on behalf of Russia. - In August 2016, Bruce Ohr met with Andrew McCabe and Lisa Page and briefed
them on the false accusation contained in the Steele Dossier, particularly those concerning Carter
Page. - On September 19, 2016, Steele provided reports from the Steele Dossier to the FBI,
which contained false information regarding Carter Page and his purported ties to Russia. - Thereafter, the FBI applied for four (4) separate FISA warrants as to Carter Page.
- In doing so, the FBI relied substantially on the Dossier as a means of establishing
probable cause that Carter Page was a witting agent of the Russian Federation. - Indeed, McCabe would later testify before Congress, behind closed doors, in
December 2017, that, if not for the Steele Dossier, no FISA warrant would have been issued.
43 - Each of the FISA applications set forth the FBI’ s assessment that Carter Page was
a knowing agent of Russia and further alleged—in reliance on the Dossier—that Carter Page was
part of a “well-coordinated conspiracy of co-operation between the Trump Campaign and the
Russian government.” - The FBI ultimately obtained a total of four court approved FISA applications
targeting Carter Page, which authorized intrusive electronic surveillance of him from in or about
October 2016 through in or about September 2017. - The first application was approved on October 21, 2016 (“FISA #1”), and three
43 120919-examination.pdf (justice.gov) at fn. 264.
Case 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 33 of 108
34
renewal applications were approved on January 12, 2017 (“FISA # 2), April 7, 2017 (“FISA # 3”),
and June 29, 2017 (“FISA # 4”). - The FISA applications were reviewed by numerous FBI agents, FBI attorneys, and
National Security Division (NSD) attorneys and, as required by law, was ultimately certified by
then FBI Director James Comey and approved by then Deputy Attorney General Sally Yates.44 - In fact, no probable cause existed and there was no truth to any of the allegations
against Carter Page, Donald J. Trump, or the Trump Campaign. - Strzok was directly involved in the decision to open Crossfire Hurricane and the
four FISA applications. Additionally, “the documentation opening each of the four individual
investigations was approved by Strzok.”45 - Furthermore, Comey and Sally Yates approved the first renewal application.
Comey and then Acting Attorney General Dana Boente approved the second renewal. Acting FBI
Director Andrew McCabe and then Deputy Attorney General (DAG) Rod Rosenstein approved
the third renewal.46 - McCabe received regular briefings on the progress of Crossfire Hurricane and
discussed the investigation with Comey at regular briefings.47 - Clinesmith was assigned to provide legal support to FBI personnel working on
Crossfire Hurricane. Clinesmith worked with the National Security Division of the United States
Department of Justice to prepare the FISA applications to obtain authority from the United States
Foreign Intelligence Surveillance Court.48
44 Id. (Page 6)
45 Id at 349
46
Id. at 7
47 120919-examination.pdf (justice.gov) (Page 69)
48 See generally Indictment, United States v. Clinesmith, case no. 1:20-cr-00165-JEB, District of Columbia (Aug.
14, 2020) (hereinafter, “Clinesmith Indictment”).
Case 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 34 of 108
35 - While ‘assisting’ the FBI, Clinesmith doctored an email with the Central
Intelligence Agency. Clinesmith communicated with the CIA regarding whether Carter Page was
a source. 49 - Clinesmith took the email he received and added the words “not a source” and
provided the doctored email to the FBI.50 - Ohr had regular contact with the Crossfire Hurricane team and provided them with
information that appeared in the FBI interview Report Form (FD-302). - James Comey was the Director of the FBI and his actions in this capacity allowed
the false Trump-Russia collusion narrative to continue to thrive. - Comey personally signed three FISA applications to spy on Carter Page, with the
Dossier serving as part of the basis for the warrant requests. - Comey was aware, or should have been aware, that there was no evidentiary basis
for the FISA applications and that the Steele Dossier was not a credible source:
a. The Washington Times reported that it had obtained a three page highly classified
memo from September 2016, in which the CIA informed then FBI Director James
Comey, that the Clinton Campaign was planning to blame “collusion” between
Trump and the Russian government. The memo shows that Comey was advised
by the CIA of what the Clinton campaign had been doing. Comey was advised of
the fact that the Clinton campaign was setting up Donald J. Trump, weeks after
the FBI had opened the Crossfire Hurricane investigation into alleged collusion.
That information was a red flag to the FBI and it was ignored, as Comey was
aligned with the Clinton Campaign.
49 Id.
50 Id.
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36
b. Comey admitted in December, 2018, during his testimony before the House
Judiciary Committee, that prior to signing the FISA application to obtain the
warrant to conduct surveillance on Carter Page, that he was aware that the fake
Dossier, authored by Steele, was financed by the Clinton Campaign and the DNC,
or as he referred to them, “political actors, who opposed Donald J. Trump.” Yet,
none of that information was disclosed in the FISA applications in October, 2016,
or on any of the renewals.
c. Moreover, Comey during his testimony before the House Judiciary Committee
disclosed that when he met with Donald J, Trump in January 2017, in Trump
Tower, to brief him on the Dossier, that he failed to inform the incoming President,
about who financed the document, despite, the fact that Comey was well aware
that it was financed by Hillary Clinton via the DNC and the Clinton Campaign
through Perkins Coie.
d. Comey intentionally withheld that information from Donald J. Trump, as well as
in the FISA applications, themselves. Comey not only withheld that information
from Donald J. Trump and the FISA Court, so that the scheme could be hidden,
but he also pushed back, on behalf of the FBI, requests from Donald J, Trump to
investigate the origins of the “salacious material” i.e.: the Dossier. As such,
Comey confirmed that he did not tell Donald J. Trump, during his briefing that the
Dossier had been paid for by his political opponents, mainly Hillary Clinton, the
Clinton Campaign, and the DNC, via the Perkins Coie law firm. - Comey utilized the Steele Dossier as purported evidence to sign FISA documents
to conduct surveillance on Carter Page, when he knew that the Dossier was discredited, and failed
Case 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 36 of 108
37
to advise the FISA court. - Comey failed to tell the FISA court that the Dossier was reportedly funded by the
Clinton Campaign and the DNC and compiled by Fusion GPS. - Comey failed to tell the FISA court that the Dossier he relied upon to request a
warrant to monitor Carter Page was a product of the Fusion GPS - Comey relied on the Dossier to monitor Carter Page, even though months later he
called the information in the Dossier salacious and unverified. - Comey relied on the Dossier, even though the FBI determined the document was
only minimally corroborated.
The Defendants Spread Their False
Narrative Through the Media While
Sussmann Makes False Statements to
Law Enforcement - At the same time that the FBI’s unfounded investigation was underway, the
Defendants were also spreading disinformation through the media in their effort of igniting a media
frenzy. - Their coordinated efforts at or around that time included, without limitation, the
following acts:
a. On September 1, 2016, Sussmann met with a reporter to discuss the false TrumpAlfa Bank connection; the reporter would later write an article about the topic.
b. On September 12, 2016, Sussmann spoke with Elias, via phone, regarding
Sussmann’s efforts to communicate with one newspaper on the allegations about
Alfa Bank; Sussmann and Elias. Each billed the call to the Clinton Campaign.
c. On September 21, 2016, Steele, Fritsch, and Simpson met with numerous members
of the media in Washington D.C., including reporters from The New York Times,
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38
The Washington Post, New Yorker, Yahoo News, and CNN, to discuss their
investigative findings of an alleged “sinister relationship” between Donald J.
Trump and Russia, including the “possible coordination of members of Donald J.
Trump’s campaign team and Russian government officials.”51
d. In mid-October 2016, Steele again met with reporters of The New York Times, The
Washington Post, and Yahoo News and provided additional briefings of his
supposed findings concerning a Trump-Russia connection.52
- The next phase of the plan involved Sussmann meeting with the FBI to provide
false evidence and information and to continue their efforts to intentionally mislead federal law
enforcement authorities. - In the lead-up to Sussmann’s meeting with the FBI, there were numerous meetings
between Sussmann and Elias, Neustar, and/or Fusion GPS, all of which were billed to the Clinton
Campaign and/or the DNC, including, but not limited to the following:
a. On or about July 29, 2016, Sussmann and Elias met with personnel from Fusion
GPS in Elias’ office; Sussmann billed his time for this meeting to the Clinton
Campaign under the category “General Political Advice”53 with the billing
description “meeting with Elias, others regarding [] confidential project.”
b. In early August 2016, Sussmann met with Steele to advise him of a potential
connection between Trump Tower and the Russian Alfa Bank; his time was billed
to the Clinton Campaign.54
51 Crime in Progress at 110; see also IG report at 105.
52 Id. at 117.
53 For all of Sussmann’s other billing entries cited herein that he billed to the Clinton Campaign, he similarly billed
his time to the Clinton Campaign under the category “General Political Advice.”
54 Tr. of Interview at 74–75, H. Permanent Select Comm. on Intelligence Interview of Michael Sussmann (Dec.
18, 2017), https://www.dni.gov/files/HPSCI_Transcripts/2020-05-04-Michael_Sussmann-MTR_Redacted.pdf; Tr.
of Steele Dep. at 1–2.
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39
c. On about August 12, 2016, Sussmann met with Elias and Joffe in Elias’ office; the
meeting was billed to the Clinton Campaign with the billing description
“confidential meetings with Elias, others.”
d. On or about August 17, 2016, Sussmann had a conference call with Elias and Joffe;
his time was billed to the Clinton Campaign with the billing description “telephone
conference with Joffe.”
e. On or about August 19, 2016, Sussmann had another meeting with Elias and Joffe;
Sussmann billed his time to the Clinton Campaign with the billing description
stating, in part, “confidential meeting with Elias, others[.]”
f. On or about August 20, 2016, Sussmann met with a representative of Fusion GPS
and communicated with the media; he billed his time to the Clinton Campaign
with the billing description, “Meeting with consultant and Elias; revisions to White
Paper; meeting with expert; meeting with expert and reporter; follow up meeting
with reporter; conversations with Elias.” - On or about September 15, 2016, just four days before Sussmann’s meeting with
the FBI, Elias exchanged emails with Sullivan, as well as the Clinton Campaign’s manager and
communications director, concerning the plot to falsely connect Donald J. Trump to the Russian
bank, Alfa Bank, by disseminating the lies to the media.
55 - On or about September 19, 2016, Sussmann met with the FBI General Counsel at
FBI Headquarters in Washington D.C. to convey his allegations of the connection between Donald
J. Trump and the Russian bank. - During this meeting, the following, in substance and in part, took place:
55 Sussmann Indictment ¶ 25.
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40
a. Sussmann stated falsely that he was not acting on behalf of any client, which led
the FBI General Counsel to understand that Sussmann was conveying the
allegations as a good citizen and not as an advocate for any client.
b. Sussmann stated that he had been approached by multiple cyber experts
concerning the Russian bank connections allegations; Sussmann provided the
names of three cyber experts, but did not name or mention Neustar, Joffe, the
Clinton Campaign, or any other person or company referenced above.
c. Sussmann described the allegations of a secret Trump Organization server that was
in communication with the Russian bank, including that the Russian bank had used
a TOR exit node located at a healthcare company to communicate with the Trump
Organization.
d. Sussmann stated that media outlets were in possession of information about the
Trump Organization’s secret server, and that a story would be published on Friday
of that week.
e. Sussmann provided to the FBI General Counsel two thumb drives and hard copy
papers, which contained and comprised the following: (i) the aforementioned
white paper that Sussmann had assisted in drafting, entitled White Paper #1
AuditableV3, which contained no date or author’s name; (ii) a white paper drafted
by a researcher, which was entitled, White Paper Comments: Time Series Analysis
of Recursive Queries, dated September 19, 2016, and contained no author’s name;
(iii) white paper drafted by Fusion GPS regarding the Russian Bank and its parent
company, which contained no date or author’s name; and (iv) eight files containing
the Russian Bank data and other purported data and information relating to the
Case 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 40 of 108
41
mail.trump-email.com domain. - Sussmann reported the Trump-Alfa Bank connection, as though it was real, and lied
to the FBI General Counsel, by falsely stating that he was not acting on behalf of any client, when
he was specifically there at the behest of Clinton, the Clinton Campaign, and the DNC. In fact, he
billed the Clinton Campaign for his efforts, as he had with all of his actions taken in furtherance
of the Defendants’ conspiracy. - Sussmann’s statement to the FBI General Counsel that he was not acting on behalf
of any client was knowingly and intentionally false. In truth, and as Sussmann well knew, he and
his firm, Perkins Coie, had been acting on behalf of and in coordination with four specific clients,
i.e., Neustar, Clinton, the Clinton Campaign, and the DNC in assembling and conveying his
allegations. - Sussmann billed his meeting with the FBI General Counsel to the Clinton
Campaign with the billing description, “work and communications regarding confidential project.” - Sussmann concealed and failed to disclose, among other things, that, (i) he had
spent time drafting one of the white papers he provided to the FBI General Counsel and billed that
time to the Clinton Campaign, and (ii) Fusion GPS, which at the time was also acting as a paid
agent of the Clinton Campaign and the DNC, drafted another of those white papers. - Sussmann’s lies and omissions were material because, among other reasons, they
misled the FBI General Counsel and other FBI personnel concerning the political nature of his
work and deprived the FBI of information that might have permitted it more fully to assess and
uncover the origins of the relevant data and technical analysis, including the identities and
motivations of Sussmann’s clients. - Had the FBI uncovered the origins of the relevant data and analysis, it would have
Case 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 41 of 108
42
learned, among other things, that (i) in compiling and analyzing the Alfa Bank allegations, Joffe
had exploited his access to non-public data at multiple internet companies to conduct opposition
research concerning Donald J. Trump; (ii) in furtherance of these efforts, Joffe had enlisted, and
was continuing to enlist, the assistance of researchers at a U.S.-based university who were
receiving and analyzing internet data in connection with a pending federal government
cybersecurity research contract; and (iii) Sussmann, Elias, Perkins Coie, Joffe, and Neustar had
coordinated, and were continuing to coordinate with representatives and agents of the Clinton
Campaign and the DNC, with regard to the data and written materials that Sussmann gave to the
FBI and the media. - Immediately, after the aforementioned September 19, 2016, meeting, the FBI
General Counsel spoke with the Assistant Director of the FBI’s Counterintelligence Division.
During their conversation, the FBI General Counsel conveyed the substance of his meeting with
Sussmann. The Assistant Director took contemporaneous handwritten notes which reflect, in
substance, the above-referenced statements by Sussmann and stated, among other things: “Michael
Sussmann – Atty: Perkins Coie, LLP not doing this for any client.” - In the days following Sussmann’s meeting with the FBI General Counsel, and as a
result of that meeting, the FBI opened an investigation of the Trump-Alfa Bank allegations. - The FBI’s investigation of these allegations nevertheless concluded that there was
insufficient evidence to support the allegations of a secret communications channel with the
Russian bank. In particular, and among other things, the FBI’s investigation revealed that the email
server at issue was not owned or operated by the Trump Organization but rather, had been
administered by a mass marketing email company that sent advertisements for Trump hotels and
hundreds of other clients.
Case 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 42 of 108
43 - Moreover, demonstrating that Sussmann carried out the aforementioned work on
behalf of his clients, Sussmann continued in the weeks following this meeting to coordinate with
Joffe, Elias, and Fusion GPS, to disseminate the Russian bank allegations to the media. - For example, on or about October 10, 2016, Sussmann emailed a reporter a link to
an opinion article which asserted, in substance and in part, that investigative reporters had not
published as many stories regarding Donald J. Trump as other media outlets. - In or about late October 2016, approximately one week before the 2016 U.S.
Presidential Election, multiple media outlets reported that U.S. government authorities had
received and were investigating allegations concerning a purported secret channel of
communications between the Trump Organization and a particular Russian bank, Alfa Bank. - One of these articles, published by the New Yorker on October 8, 2016, stated:
Examining records for the Trump domain, Max’s group discovered
D.N.S. lookups from a pair of servers owned by Alfa Bank, one of
the largest banks in Russia. Alfa Bank’s computers were looking up
the address of the Trump server nearly every day. There were
dozens of lookups on some days and far fewer on others, but the
total number was notable: between May and September, Alfa Bank
looked up the Trump Organization’s domain more than two
thousand times. “We were watching this happen in real time—it
was like watching an airplane fly by,” Max said. “And we thought,
Why the hell is a Russian bank communicating with a server that
belongs to the Trump Organization, and at such a rate?” - On or about October 31, 2016, eight days before the 2016 Presidential Election,
Sullivan put out a written campaign statement that claimed that Trump and the Russians had set
up a “secret hotline” through Alfa Bank and that “federal authorities” were investigating “this
direct connection between Trump and Russia.” He portrayed the shocking discovery as the work
of independent experts—“computer scientists”—without disclosing their attachment to Hillary
Clinton or the Clinton Campaign. The full statement was as follows:
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44
[T]his could be the most direct link yet between Donald Trump and
Moscow. Computer scientists have apparently uncovered a covert
server linking the Trump Organization to a Russian-based bank.
This secret hotline may be the key to unlocking the mystery of
Trump’s ties to Russia. It certainly seems the Trump Organization
felt it had something to hide, given that it apparently took steps to
conceal the link when it was discovered by journalists. This line of
communication may help explain Trump’s bizarre adoration of
Vladimir Putin and endorsement of so many pro-Kremlin positions
throughout this campaign. It raises even more troubling questions
in light of Russia’s masterminding of hacking efforts that are clearly
intended to hurt Hillary Clinton’s campaign. We can only assume
that federal authorities will now explore this direct connection
between Trump and Russia as part of their existing probe into
Russia’s meddling in our elections. - Sullivan was acting in the scope and authority of his employment with the Clinton
Campaign when he made this false statement, which was made with the intention of harming
Trump and his campaign. - Elias, acting in the scope and authority of the Clinton Campaign, assisted Sullivan
with the statement, as evidenced by his billing entries submitted to the Clinton Campaign. - On the same day, Clinton published the same false and damaging statements to the
public through her Twitter account, wherein she included a photograph of Sullivan’s statement
along with her own commentary: “Computer scientists have apparently uncovered a covert server
linking the Trump Organization to a Russian-based bank.”56 - A second tweet from Clinton on that same day said that it was “time for Trump to
answer serious questions about his ties to Russia.” It also included a graphic stating the following: - Donald Trump has a secret server. (Yes, Donald Trump.) 2. It
was set up to communicate privately with a Putin-tied Russian bank
called Alfa Bank. 3. When a reporter asked about it, they shut it
down. 4. One week later, they created a new server with a different
56 Hillary Clinton (@HillaryClinton), Twitter (Oct. 31, 2016, 8:36 PM),
https://twitter.com/hillaryclinton/status/793250312119263233?lang=en.
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name for the same purpose.57 - Clinton made these statements despite her awareness that they were patently false
and that neither Donald J. Trump nor the Trump Organization had any ties to Alfa-bank. She was
driven by a pathological need to stop Trump from ever entering the White House irrespective of
the damage and national discord it would cause. - The Defendant, John D. Podesta, Hillary Clinton’s campaign chairman, also
pushed the false Trump-Russia allegations. After Wikileaks released internal Clinton campaign
emails, Podesta told reporters on October 11, 2016, that “I’ve been involved in politics for nearly
five decades. This definitely is the first campaign that I’ve been involved in which I’ve had to
tangle with Russian intelligence agencies who seem to be doing everything they can on behalf of
our opponent.” - He then stated, without even a shred of evidence that “I think it is a reasonable
assumption to, or at least a reasonable conclusion, that Mr. Stone had advance warning, and the
Trump campaign had advance warning about what Assange was going to do.”
58 - On November 9, 2016, in spite the Defendants’ collective efforts, Trump won the
2016 Presidential Election. - Despite his victory, the Defendants’ efforts continued unabated.
- In mid-November 2016, Glenn Simpson met personally with Bruce Ohr, at his
request, to discuss Fusion GPS’s findings regarding Russia and the election. - Mr. Ohr concealed this meeting from the Department of Justice; he was later
57 Hillary Clinton (@HillaryClinton), Twitter (Oct. 31, 2016, 7:32 PM),
https://twitter.com/HillaryClinton/status/793234169576947712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed
%7Ctwterm%5E793234169576947712%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthenationalde
sk.com%2Fnews%2Famericas-news-now%2Ftweets-by-hillary-clinton-allegedly-support-accusations-hercampaign-paid-to-spy-on-trump-donald-president-emails-russia-john-durham-michael-susmann
58 https://time.com/4528049/hillary-clinton-john-podesta-emails-hackers-russia/
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reprimanded and demoted for doing so. - On December 10, 2016, Glenn Simpson provided a thumb drive to Bruce Ohr
containing most of the reports comprising the Steele Dossier. Ohr, in turn, provided the thumb
drive to the FBI. - Ten days later, on December 20, 2016, Bruce Ohr provided a second thumb drive
to the FBI, containing anti-Trump “opposition research” reports prepared by his wife, Nellie Ohr,
in her capacity as a Fusion GPS employee. - Over time, the FBI attempted to investigate, vet, and analyze the Dossier, but
ultimately was not able to confirm or corroborate most of their substantive allegations. - In the context of those efforts, the FBI learned that Danchenko, a Russian analyst,
had served as a central source of information contained in the Dossier. - From January 2017 through November 2017, the FBI conducted numerous
interviews with Danchenko (collectively the “Interviews”) concerning, among other things, the
information that Danchenko had provided to Steele for the Dossier. - During the course of these Interviews, Danchenko plainly admitted that he had
“zero” corroboration for the key allegations that he had contributed to the Dossier. - In addition, as alleged in further detail below, Danchenko repeatedly lied to FBI
agents during his Interviews. - First, Danchenko falsely stated that he never communicated with Charles Halliday
Dolan, Jr, a claim which was patently false. - In fact, Danchenko and Dolan had been in frequent communication since at least
April 2016, had gone on a trip together, and had attended numerous meetings and conferences
together.
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47 - The disclosure of Danchenko’s relationship with Dolan would have been incredibly
relevant to the FBI’s understanding of the contents of the Dossier:
a. At all relevant times, Dolan has long held deep ties to the Democratic Party
operative and has been a close associate of and adviser to Hillary Clinton.
b. As a result, Dolan frequently interacted with senior Russian Federation leadership
whose names would later appear in the Dossier, such as Putin spokesman Dmitry
Peskov and then-Russian ambassador to the US Sergey Kislyak.
c. Also, in 2006, the Kremlin signed a deal with Ketchum, the PR firm where Dolan
served as vice president for public affairs. As part of that agreement, Ketchum
was to handle global public relations for the Russian government as well as the
state-owned energy company Gazprom. - In fact, as detailed above, many of the allegations contained in the Dossier came
directly from Dolan, who had conveyed them to Danchenko who, in turn, reported them to Steele. - Dolan ‘s role as a contributor of information to the Dossier was highly relevant and
material to the FBI’s evaluation of those reports because:
a. Dolan maintained pre-existing and ongoing relationships with numerous persons
named or described in the Dossier, including one of Danchenko’s Russian subsources,
b. Dolan maintained historical and ongoing involvement in Democratic politics,
which bore upon Dolan’s reliability, motivations, and potential bias as a source of
information for the Dossier, and
c. Danchenko gathered some of the information contained in the Dossier at events in
Moscow organized by Dolan and others that Danchenko attended at Dolan’s
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invitation. Certain allegations that Danchenko provided to Steele, and which
appeared in the Dossier, mirrored and/or reflected information that Dolan himself
also had received through his own interactions with Russian nationals. - On or about January 13, 2017, Dolan replied to an email sent by a U.S.-based person
discussing a recent news article regarding the Dossier, wherein Dolan stated:
[] I’ve been interviewed by the Washington Post and the London
Times -three times over the last two days over the Steele Dossier on
Trump and I know the Russian agent who made the report (He used
to work for me). My client in [Foreign Country] [Business] has been
accused of being the party that organized the hacking. Presently
speaking with the barrister in London who is filing a brief against
Steele has been unmasked as the man behind an explosive dossier
about US president-elect Donald Trump. Also in conversation with
former British Ambassador who knows Steele. Quite right -Oh what
a boring life. - At that time, Danchenko was not publicly known to be a source for Steele.
- On March 16, 2017, Danchenko informed the FBI that he believed the source in the
above-referenced allegations referred, at least in part, to the Chamber President. He repeated these
claims in subsequent interviews on or about March 16, 2017, May 18, 2017, October 24, 2017,
and November 2, 2017. - Meanwhile, Sussmann and Joffe continued to play their part in the Defendants’
grand conspiracy. - Through late 2016 and early 2017, Joffe and a researcher continued to compile
additional information and data regarding the Alfa Bank allegations and gathered other purported
data allegedly involving Donald J. Trump’s related computer networks which they claimed tied
him to Russia. - Around that time, Sussmann began arranging a meeting with the Central
Intelligence Agency (CIA) to continue spreading his lies.
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49 - On or about February 9, 2017, Sussmann met with two CIA employees at a location
outside the District of Columbia. - At the meeting, the following, in substance and in part, occurred:
a. Sussmann stated falsely – as he previously had stated to the FBI General Counsel
that he was “not representing a particular client.” In truth and in fact, and as
Sussmann had acknowledged to the Former Employee just days earlier, Sussmann
was indeed representing a client.
b. Sussmann disclosed that Perkins Coie, was active in representing several
Democratic Party causes and officer-holders, including both the DNC and Clinton.
Sussmann stated, however, that such work was unrelated to his reasons for
contacting the CIA.
c. Sussmann discussed and described the updated allegations, including new details
concerning the Russian Bank allegations that he had not provided to the FBI
General Counsel.
d. Sussmann provided to the CIA employees (i) several white papers, and (ii)
multiple data files containing purported DNS data, ranging from 2016 through
early 2017. - As he had done in his prior meeting with the FBI, Sussmann—acting on behalf of
the Clinton Campaign and the DNC—again lied to and intentionally mislead federal law
enforcement officials in furtherance of the Defendants’ scheme. - That Sussmann was acting on behalf of, and in coordination with, the Clinton
Campaign and the DNC when he made his false statements to the FBI and the CIA was confirmed
in December 2017, when Sussmann testified under the penalty of perjury before the House
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50
Permanent Select Committee on Intelligence:
Q: [] When you decided to engage the two principals, one, [the FBI
General Counsel] in September, and the general counsel of
[Agency-2] in December, you were doing that on your own
volition, based on information another client provided you. Is that
correct?
Q: So what was – so did your client direct you to have those
conversations?
Q: Okay. And your client also was witting of you going to [the CIA]
in February to disclose the information that individual had provided
you?
[ . .. ]
Q: Okay. I want to ask you, so you mentioned that your client
directed you to have these engagements with the FBI and [redacted]
and to disseminate the information that client provided you. Is that
correct?
[Sussmann]: [] [W]e had a conversation, as lawyers do with their
clients, about client needs and objectives and the best course to take
for a client. And so it may have been a decision that we came to
together. I mean, I don’t want to imply that I was sort of directed to
do something against my better judgment, or that we were in any
sort of conflict, but this was — I think it’s most accurate to say it was
done on behalf of my client. - Meanwhile, the Defendants’ continued their campaign of spreading disinformation
through the media. - On March 7, 2017, Mook acknowledged during a Fox & Friends appearance, that
there was a wiretap of Russian officials in contact with associates of President Trump, and that
surveillance may have been conducted on Trump computers as well. - In October of 2017, Podesta went on Twitter and accused Donald J. Trump of
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51
“running a “big lie campaign” centered on the investigation into Russian meddling in the U.S.
election.”
59
A String of Federal Investigations
Clear Donald J. Trump and
Uncover the Defendants’ Illicit Conspiracy - On May 9, 2017, Comey was fired from his position of Director of the FBI.
- Shortly thereafter, in the wake of his firing, Comey took retaliatory action against
Donald J. Trump. - During his time with the FBI, Comey had documented several of his interactions
with Donald J. Trump in a series of memos. After he was no longer an employee of the FBI, Comey
intentionally shared these memos with one of his lawyer friends, who he directed to leak to a New
York Times reporter who had been reporting on the Russia conspiracy theory. - The leak was investigated by the Office of the Inspector General (IG) which, in an
August 2019 report, faulted Comey for the “unauthorized disclosure of sensitive investigative
information, obtained during the course of FBI employment, in order to achieve a personally
desired outcome.”60 - The outcome that Comey desired—per his own admission to Congress—was to
“prompt” the appointment of a special counsel to investigate Donald J, Trump’ alleged conspiracy
with the Russian movement. - The IG’s report noted that Comey had “set a dangerous example” by “release[ing]
sensitive information” to “create public pressure for official action.” - Comey was successful in getting the special master appointed, due to his unlawful
59 https://www.yahoo.com/news/trump-behind-apos-big-lie-164719959.html
60 Report of Investigation of Former Federal Bureau of Investigation Director James Comey’s Disclosure of Sensitive
information and Handling of Certain Memoranda, Office of the Inspector General, Oversight and Review Division
19-02, August 2019, https://oig.justice.gov/reports/2019/o1902.pdf (hereinafter, the “IG Report (Aug. 2019).
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52
leaking of information, even though Comey didn’t have enough evidence to pursue it in his own
official capacity. - In May 2017, Robert Mueller was appointed as Special Counsel to “oversee the
previously-confirmed FBI investigation of Russian government efforts to influence to 2016
Presidential Election and related matters.”61 - Strzok, the leader of the Russia probe, texted Lisa Page in May 2017 that he was
reluctant to join Mueller’s probe and leave his senior FBI post because he feared “there’s no big
there, there.”62 - In addition, in May 2017, Page told Representative John Ratcliffe “it still existed
in the scope of possibility that there would be literally nothing” to connect Trump and Russia, no
matter what Mueller or the FBI did.” - On March 22, 2019, Special Counsel Robert Mueller concluded his 22-month
investigation and submitted his confidential report entitled “Report on the Investigation into
Russian Interference in the 2016 Presidential Election” (the “Mueller Report”) to Attorney General
William Barr. - The Mueller Report demonstrated that, after a two-year long investigation coming
on the heels of a year-long FBI investigation, the Special Counsel found no evidence that Donald
J. Trump or his campaign ever colluded with the Russian government to undermine the 2016
election. - Specifically, Special Counsel Mueller “did not find that the Trump campaign, or
anyone associated with it, conspired or coordinated with the Russian government in these efforts,
61 Appoint of Special Counsel (press release), US Department of Justice, May 17, 2017,
https://www.justice.gov/opa/pr/appointment-special-counsel.
62 Lisa Page bombshell: FBI couldn’t prove Trump-Russia collusion before Mueller appointment | The Hill
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53
despite multiple efforts from Russian-affiliated individuals to assist the Trump campaign.”63 - In March of 2019, shortly after the Muller Report determined there was no evidence
of collusion, Reines went on Fox News and continued to accuse Donald J. Trump falsely. - Reines debated with Mollie Hemingway who told Reines that the conspiracy was
over and Reines responded: “You saying it on FOX doesn’t make it so. He’s under investigation
by 17 other entities including the Southern District of New York.”
64 - Starting in or around 2019, two additional probes were launched to investigate the
origins of the FBI’s Crossfire Hurricane. - First, the Office of the Inspector General performed a review to determine whether
the Crossfire Hurricane investigation was adequately predicated and whether the FBI had acted on
false and misleading information. - Through this investigation, the IG uncovered numerous deficiencies with the FBI’s
conduct. - In a report dated December 9, 2019, the IG identified “at least 17 significant errors
or omissions in the Carter Page FISA applications, and many additional errors in the Woods
Procedure.”65 - Thereafter, on January 23, 2020, the DOJ formally admitted to the FISC that, with
respect to at least the last two warrant applications, “if not earlier, there was insufficient predication
to establish probable cause to believe that [Dr.] Page was acting as an agent of a foreign power.” - The FISC has also issued several rulings finding that FISA warrants contained
material omissions and misstatements, lacked candor, and/or that the warrants were not lawfully
63 Letter from AG William Barr, March 24, 2019.
64https://www.realclearpolitics.com/video/2019/03/24/mollie_hemingway_vs_philippe_reines_on_mueller_its_impo
rtant_to_understand_philippe_its_over.html#!
65 IG Report (12/19).
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54
obtained:
a. In an Order dated December 17, 2019, the FISC stated: “The frequency with which
representations made by FBI personnel turned out to be unsupported or
contradicted by information in their possession, and with which they withheld
information detrimental to their case, calls into question whether information
contained in other FBI applications is reliable.”
b. In an Order dated January 7, 2020, the FISC stated: “The Court understands the
government to have concluded, in view of the material misstatements and
omissions, that the Court’s authorizations were not valid.
c. In an Order dated March 5, 2020, the FISC stated: “There is thus little doubt that
the government breached its duty of candor to the Court with respect to those
applications [involving Carter Page].”
d. In an Order dated June 25, 2020, the FISC stated: “The government acknowledges
that there were material omissions, and the Court has found violations of the
government’s duty of candor, in all four applications [regarding Carter Page].” - In light of these admissions, as well as the obvious questions about the legitimacy
of Crossfire Hurricane, Attorney General William Barr assigned John Durham, the United States
Attorney for the District of Connecticut, to lead an investigation on behalf of the Department of
Justice into Crossfire Hurricane. - Thereafter, on October 19, 2020, Barr officially appointed Durham to serve as
Special Counsel and to continue his investigation into the origins of Crossfire Hurricane. - On September 16, 2021, less than a year into his investigation, Durham indicted
Sussmann for one count of making a false statement to a federal law enforcement in violation of
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55
18 U.S.C. § 1001(a)(2) for, on September 19, 2016, “stat[ing] to the General Counsel of the FBI
that Sussmann was not acting on behalf of any client in conveying the particular allegations
concerning [Donald J. Trump], when in truth, and in fact, and as [Sussmann] well knew, he was
acting on behalf of specific clients, namely, [Joffe] and the Clinton Campaign.”66 - On November 3, 2021, Durham indicted Danchenko for five separate counts of
violating 18 U.S.C. § 1001(a)(2) for making false statements to a law enforcement officials:67
e. Count One alleges that Danchenko violated 18 U.S.C. § 1001(a)(2) on June 15,
2017 when he “denied to agents of the FBI that he had spoken with [Dolan] about
any material contained in the [Steele Dossier], when in truth and in fact, and as the
defendant well knew, [Dolan] was the source for an allegation contained in the
[Steele Dossier] dated August 22, 2016 and was otherwise involved in the events
and information described in the reports.”68
f. Count Two alleges that Danchenko violated 18 U.S.C. § 1001(a)(2) on March 16,
2017 when he “stated to agents of the FBI that he received a late July 2016
telephone call from an individual who Danchenko believed was ‘probably’
Chamber President-1, when in truth and in fact, and as [Danchenko] well knew,
Chamber President-1 never called Danchenko.”69
g. Count Three alleges that Danchenko violated 18 U.S.C. § 1001(a)(2) on May 18,
2017 when he “stated to agents of the FBI that he ‘was under the impression’ that
a late July 2016 telephone call that he received was from Chamber President-I,
66 Indictment at 27, United States v. Sussmann, case no. 1:21-cr-00582-CRC, District of Columbia (Sept. 16, 2021)
(hereinafter, “Sussmann Indictment”).
67 See generally Indictment, United States v. Danchenko, case no. 1:21-cr-00245-AJT, Eastern District of Virginia
(Nov. 3, 2021) (hereinafter, Danchenko Indictment”)
68 Id. at 37.
69 Id.
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when in truth and in fact, and as the defendant well knew, Chamber President-I
never called Danchenko.”70
h. Count Four alleges that Danchenko violated 18 U.S.C. § 1001(a)(2) on October
24, 2017 when he “stated to agents of the FBI that he believed that he spoke to
Chamber President-I on the telephone on more than one occasion, when in truth
and in fact, and as the defendant well knew, Danchenko never spoke to Chamber
President-I.”71
i. Count Five alleges that Danchenko violated 18 U.S.C. § 1001(a)(2) on November
16, 2017 when he “stated to agents of the FBI that he believed that he had spoken
to Chamber President-I on the telephone, when in truth and in fact, and as the
defendant well knew, Danchenko never spoke to Chamber President-I.”72 - On December 17, 2021, Durham filed a motion to inquire into potential conflicts
of interests in Danchenko’s criminal case, notifying the court to a potential conflict of interest
since Danchenko’s defense counsel also represents the Clinton Campaign, noting that “the interests
of the Clinton Campaign and [Danchenko] could potentially diverge in connection with any plea
discussions, pre-trial proceedings, hearings, trial, and sentencing proceedings.” - In the motion, Durham also confirms that his office is actively investigating the
Clinton Campaign for its role in the subject matter of this action, stating that “[a]reas of inquiry
that may become relevant . . . include topics such as (1) the Clinton Campaign’s knowledge or
lack of knowledge concerning the veracity of information in the Company Reports sourced by the
defendant, (2) the Clinton Campaign’s awareness or lack of awareness of the defendant’s
70 Id. at 38.
71 Id.
72 Id.
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57
collection methods and sub-sources, (3) meetings or communications between and among the
Clinton Campaign, U.S. Investigative Firm-1, and/or U.K. Person-1 regarding or involving the
defendant, (4) the defendant’s knowledge or lack of knowledge regarding the Clinton Campaign’s
role in and activities surrounding the Company Reports, and (5) the extent to which the Clinton
Campaign and/or its representatives directed, solicited, or controlled the defendant’s activities.”
He further noted that “the Clinton Campaign and [Danchenko] each might have an incentive to
shift blame and/or responsibility to the other party for any allegedly false information that was
contained within the Company Reports and/or provided to the FBI.”73 - On January 25, 2022, in a discovery-related motion in the Sussmann criminal case,
it was revealed that Durham has already questioned a “former employee of the Clinton Campaign”
and has served document requests and/or subpoenas on the Clinton Campaign and a “political
organization” – likely the DNC.74 - On February 11, 2022, Durham filed a motion to inquire into potential conflicts of
interest in the Sussmann case. Notably, in reference to Neustar and Joffe’s exploitation of nonpublic data in connection with the Defendants’ conspiracy, Durham states that “among the Internet
data [Joffe] and his associates exploited was domain name system (“DNS”) Internet traffic
pertaining to (i) a particular healthcare provider, (ii) Trump Tower, (iii) Donald Trump’s Central
Park West apartment building, and (iv) the Executive Office of the President of the United States
(“EOP”),” and specifically notes that “[Joffe] and his associates exploited [a sensitive]
arrangement [with the EOP] by mining the EOP’s DNS traffic and other data for the purpose of
73 See generally Motion to Inquire into Potential Conflicts of Interest (ECF Doc. No.35), United States v. Danchenko,
case no. 1:21-cr-00245-AJT, Eastern District of Virginia (Dec. 17, 2021).
74 See Government’s Discovery Update and Request for Additional Time to Produce Residual Discovery Materials,
United States v. Sussmann, case no. 1:21-cr-00582-CRC, District of Columbia (Jan. 25, 2022).
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gathering derogatory information about Donald Trump.”75
The Defendants’ Malicious Conspiracy
Remains Active to This Day - The Defendants’ collective effort to falsely implicate and publicly denigrate Donald
J. Trump has not ceased and, in fact, the Defendants continue to proliferate the injurious falsehood
that Donald J. Trump colluded with Russia to this very day. - Fusion GPS, Simpson, Fritsch, and Steele continued their collective mission to
fabricate evidence and disparage Donald J. Trump with it, well after Trump won the 2016 election. - Since 2017, The Democracy Integrity Project (“TDIP”) has paid Fusion GPS,
Steele and their associates more than $3.8 million to continue their ‘opposition research’ against
Donald J. Trump and to continue pushing the false Trump-Russia narrative. - In particular, TDIP has paid $3.3 million to Fusion GPS; $250,000 to “Walsingham
Partners Ltd.,” a London-based firm owned by Steele and his partner, Christopher Burrows; nearly
$130,000 to “Edward Austin Ltd.” a London-based intelligence consultancy operated by Edward
Baumgartner, a Fusion GPS contractor; and $148,000 to the law firm Zuckerman Spaeder, which
has represented Fusion GPS in a variety of Dossier-related legal matters. - Philippe Reines has continued to insist that Donald J. Trump colluded with
Russia. - On, April 16, 2018, Reines tweeted “yes collusion, yes collusion, yes collusion”
in response to an article titled: ‘Breaking: Trump puts the brake on new Russian sanctions,
reversing Haley’s announcement.’ - Debbie Wasserman Schultz has also continued to maintain that Donald J. Trump
75 See generally Motion to Inquire into Potential Conflicts of Interest (ECF Doc. No.35), United States v. Sussmann,
case no. 1:21-cr-00582-CRC, District of Columbia (Feb. 11, 2022).
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colluded with Russia. - For instance, on May 10, 2019, Schultz appeared on MSNBC and boldly announced
that there were “clear indications” that Donald J. Trump colluded with Russia. She went on to
state:
You know, what’s so disturbing is that Donald Trump is so lacking
in confidence about his ability to actually get elected without the
help of a foreign power, and particularly a foreign adversary, that
they will go to any lengths and that he will instruct and allow his
colleagues and allies to go to any lengths to be able to secure his
success in an election.76 - Likewise, Clinton has continued to drum up the false Trump-Russia narrative in the
hopes of damaging Trump’s political career. - For example, on June 16, 2021, Clinton appeared on MSNBC’s Morning Joe show
and again attempted to reinforce the debunked Trump-Russia story—of which she led the effort to
manufacture and is no doubt aware is false—when she stated to MSNBC’s audience, which
included the general public of the State of Florida and the rest of the United States: “We don’t
have Trump as spokesperson for Putin, anymore.” “After disastrous Trump presidency, in which
he gave Putin a green light to do whatever he wanted to do, once Trump was elected, of course…” - On February 16, 2022, in response to media reports concerning the filing of
Durham’s February 11, 2022 motion, Clinton tweeted that “Trump & Fox are desperately spinning
up a fake scandal to distract from his real ones. So it’s a day that ends in Y. The more his misdeeds
are exposed, the more they lie. For those interested in reality, here’s a good debunking of their
latest nonsense.”
77 - These are but a few of the recent examples of the Defendants’ ongoing efforts to
76https://www.realclearpolitics.com/video/2019/05/11/wasserman_schultz_trump_clearly_colluded_with_russia_and
_engaged_in_obstructed_justice_to_cover_it_up.html
77 https://twitter.com/HillaryClinton/status/1494036101572575232.
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maintain their conspiracy to spread injurious falsehoods against Donald J. Trump. - As a direct and proximate cause of the Defendants’ actions, Trump has sustained
significant injuries and damages including, but not limited to, expenses in the form of defense
costs, legal fees and related expenses incurred in connection with his efforts to defend against the
Defendants’ tortious actions, false accusation, and overall fraudulent scheme to discredit and
delegitimize him, the Trump Campaign and Administration, and the Trump Organization and the
various federal investigations and official proceedings that arose therefrom, which to date is in an
amount no less than twenty-four million dollars ($24,000,000) and continuing to accrue, as well
as the loss of existing and future business opportunities.78 - It was a goal of the Defendants’ conspiracy, and indeed a foreseeable and natural
consequence of the same, that this substantial economic harm would befall Trump. The Plaintiff
does not claim nor seek any compensation for damage to his reputation, but rather, he seeks
damages for the cost of dealing with the legal issues and political issues, which he was required to
spend to redress the injurious falsities which were propounded by the Defendants, and all other
losses incurred due to the tortious conduct of the Defendants. - All precedent acts and requirements have been done or have been waived by the
Defendants. - The Plaintiff was required to retain the attorneys named below to bring this action
and to pay them reasonable attorneys’ fees.
Count I
RICO
(18 U.S.C. § 1962(C))
(Against Clinton, Clinton Campaign, DNC, Perkins Coie, Elias, and Sussmann)
78 The different opportunities which evaporated are too many to list, but as an example, Donald J. Trump has been
banned from different social media platforms, including Twitter. Most of this was due to the misinformation campaign
waged by Hillary Clinton, whereby truth was deemed false and lies were deemed to be truth.
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61 - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - The Defendants, Clinton, the Clinton Campaign, the DNC, Perkins Coie, Elias, and
Sussmann (collectively, the “RICO Defendants”) are all “persons” within the meaning of 18
U.S.C. § 1961(3).
The RICO Enterprise - At all relevant times, the RICO Defendants, Clinton, the Clinton Campaign, the
DNC, Perkins Coie, Elias, and Sussmann, constituted an association in-fact enterprise (the
“Enterprise”) within the meaning of 18 U.S.C. § 1961(4). - The members of the Enterprise are a group of persons associated together for the
common purpose of carrying on an ongoing enterprise; specifically, the Enterprise had a common,
unlawful goal of dismantling the Plaintiff’s political career and/or impeding his ability to
effectively govern through fraudulent, deceptive, and criminal means, including, but not limited
to, falsely implicating the Plaintiff, the Trump Campaign, and the Trump Administration as
colluding with Russia. - By virtue of the RICO Defendants’ professional relationships and frequent business
collaborations, the Enterprise had an existence and legitimate business and political purpose
separate and apart from the racketeering activity itself. - Since the Enterprise’s activities had a significant effect on the 2016 presidential
race, and affected fundraising and electoral spending, the Enterprise affected interstate and foreign
commerce. - The Enterprise was formed as early as April 2015 and remains ongoing and
continuing to the present day. - Considering the nature of the RICO Defendants’ longstanding political and
Case 2:22-cv-14102-XXXX Document 1 Entered on FLSD Docket 03/24/2022 Page 61 of 108
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professional relationship, the continuing nature of Clinton’s political career, her ever-present
political rivalry with Plaintiff, and the nature of the Enterprise’s goals, the longevity of the
Enterprise is sufficient to permit the RICO Defendants to pursue the Enterprise’s ongoing goal of
damaging the Plaintiffs’ political career with the continuing proliferation, and/or threat of
proliferation, of disinformation, obstruction of justice, and other unlawful tactics intended to
damage the Plaintiff’s political career and to impede his ability to effectively govern. - The members of the Enterprise have longstanding inter-relationships rooted in their
political and professional connections, in addition to common control, ongoing business dealings,
and mutual interest and participation in common activities and dealings. - The Enterprise has, or at all relevant times had, an organized, clearly delineated,
ongoing organizational framework and command structure for carrying out its objectives: the
Clinton Campaign and the DNC were at all relevant times mutually controlled by Clinton, who
worked in tandem with their joint counsel, Perkins Coie, whose partners, Sussmann, and Elias,
simultaneously served as general counsel for the Clinton Campaign and the DNC. - No RICO Defendant has withdrawn, or otherwise dissociated itself, from the
Enterprise.
Predicate Acts - Section 1961(1) of RICO also provides that “racketeering activity” includes any act
indictable under 18 U.S.C. § 1832 (relating to theft of trade secrets) and 18 U.S.C. §§ 1503 and/or
1512 (obstruction of justice). As set forth herein, in furtherance of the scheme to defraud the
Plaintiff, the RICO Defendants engaged in numerous acts in violation of 18 U.S.C. § 1832 and 18
U.S.C. § 1503 and/or 1512, including, without limitation, as set forth herein. - Each RICO Defendant has conducted and participated in, directly or indirectly, the
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management, conduct and/or operation of the Enterprise and its affairs through a pattern of
racketeering activity including acts indictable under 18 U.S.C. § 1832 (theft of trade secrets) and
18 U.S.C. § 1503, and/or 1512 (obstruction of justice). - The RICO Defendants have consistently and regularly committed acts of
racketeering activity spanning from at least April 2015. These multiple acts shared a common or
related purpose, goal, result, participants, victims, and methods of commission. - Beginning in or around April 2015, the RICO Defendants engaged in wide-ranging
and fraudulent scheme to concoct a false narrative that the Plaintiff and his campaign were
colluding with Russia to undermine the 2016 Presidential Election. - The RICO Defendants, through their deceptive and fraudulent conduct intended to
mislead law enforcement, the media, and the public at large and to impede, obstruct and falsely
provoke federal investigations against the Plaintiff, the Trump Campaign, and the Trump
Administration. - In furtherance of this scheme, the Defendants committed multiple related acts, each
of which constitutes an act of racketeering activity, and which, collectively, constitute a pattern of
racketeering activity.
Theft of Trade Secrets (18 U.S.C. § 1832) - In violation of 18 U.S.C. § 1832(a)(5), the RICO Defendants conspired with
Neustar and Joffe, on at least two occasions, abused and exploited access to non-public and highly
sensitive data sources and/or servers, and acquired obtained in excess of authorization and/or stole
proprietary, sensitive and confidential internet data, records and/or information, including without
limitation, DNS internet traffic data pertaining to Plaintiff, including data originating from his
servers located at his private New York residence and those located at Trump Tower and used in
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connection with his business, The Trump Organization LLC, a company involved in interstate
commerce, and stole trade secrets in violation of 18 U.S.C. § 1832 (theft of trade secrets). - DNS internet traffic data houses highly proprietary, sensitive and confidential data.
For example, among other things, an analysis of raw DNS data could reveal a comprehensive view
into an individual or a company’s website traffic, e-mail traffic, webmail traffic, chat messaging,
in addition to the types of technology, hardware, software, programs, securities and processes
being utilized by the servers. - The RICO Defendants conspired with Neustar and Joffe to exploit access to nonpublic data sources and/or servers and unlawfully acquire, steal and exploit sensitive, proprietary
and confidential internet data, including without limitation, DNS information, traffic, and/or data
originating from computers and/or servers (i) located at Plaintiff’s private apartment in Central
Park West in New York and belonging to the Plaintiff; and (ii) located at Trump Tower and
belonging to The Trump Organization, in which Plaintiff has an ownership interest (collectively,
with the computers and/or servers house in Plaintiff’s private apartment, “Plaintiff’s Servers). - By conspiring to illegally access the above-mentioned information and data, the
RICO Defendants, through Neustar and Joffe, were able to obtain proprietary, sensitive, and/or
confidential information and data including, among other things, the number and frequency of email communications between the Plaintiff’s Servers and other third party servers, the number and
frequency of website visits to third party websites by the Plaintiff’s Servers, the number and
frequency of webmail interactions between the Plaintiff’s Servers and other third party servers,
and the number and frequency of chat messaging interactions between the Plaintiff’s Servers and
other third party servers, as well as information pertaining to the types of technology, hardware,
software, programs, securities and processes being utilized by Plaintiff’s Servers.
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65 - This information and data revealed highly proprietary, sensitive, and confidential
knowledge, including insight into Plaintiff’s and The Trump Organization’s business dealings,
financial dealings, communications, future and current plans, techniques, patterns, methods,
processes, and procedures, as well as identification of their corporate partners, political associates,
clients, and vendors. - This proprietary, sensitive and confidential information, data and/or knowledge
constitutes trade secrets within the meaning of 18 U.S.C. § 1839(3) where they constitute business
and/or political methods, techniques, processes, procedures and programs that are both protected
from disclosure by the Plaintiff and derive significant economic value from not generally being
known to or ascertainable by others, including the RICO Defendants, who can obtain economic
value from disclosure or use of such information. - The Plaintiff and The Trump Organization restricts access to their proprietary,
sensitive and confidential information and data, including DNS data, even within their own
personnel and prevents unauthorized access to such records by digital or electronic means. - The Plaintiff and The Trump Organization further protects against theft and
disclosure of such information by third parties by the requirement of executed non-disclosure
agreements prior to providing any such access. - The Plaintiff’s confidential records were misappropriated by Defendants within the
meaning of 18 U.S.C. § 1839(5), where the Plaintiff’s records were acquired by the RICO
Defendants, through their conspiracy with Neustar and Joffe, without the Plaintiff’s authorization
and through Defendants’ acts of espionage or other improper means conducted by electronic or
other means. - The RICO Defendants conspired to violate the Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C.
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§ 1832(a)(1), by assisting, aiding, and abetting Neustar and Joffe in obtaining Plaintiff’s
proprietary, sensitive and confidential information and data by fraud, artifice, and deception and,
thereafter, stealing, appropriating, taking, carrying away, and concealing the theft of Plaintiff’s
confidential records with intent to convert Plaintiff’s confidential records, which are related to
products sold in interstate and foreign commerce, to Defendants’ own benefit, while knowing and
intending that such misappropriation would injure the Plaintiff. - Each of the RICO Defendants were aware of, and active participants in, the
conspiracy for Neustar and Joffe’s to violate the Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C. § 1832, and
each of the RICO Defendants committed at least one act in furtherance of this goal. - The RICO Defendants’ actions constitute a conspiracy to steal trade secrets in
violation of 18 U.S.C. § 1832(a)(5).
Obstruction of Justice (18 U.S.C. §§ 1503, 1512) - The RICO Defendants, through and using the Enterprise, engaged in, and continues
to engage in, a coordinated effort to destroy the Plaintiff’s political career and impede his ability
to effectively govern as President of the United States. This coordinated effort amounts to a set of
related predicate acts with similar purposes, results, and methods, which included acts in violation
of 18 U.S.C. § 1503 and/or 1512 (obstruction of justice). - On one or more occasions, the RICO Defendants, knowingly and deliberately
provided falsified, altered and misleading records, including the White Papers and the Dossier, to
law enforcement officials and made false statements to law enforcement officials, including the
FBI and CIA, with the intention of obstructing, impeding, influencing and/or impairing their
investigations into alleged Russian collusion, and/or conspired with others to carry out these acts. - On September 19, 2016, Sussmann met with FBI officials in Washington D.C., at
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which time he, among other things: (i) made false statements to FBI officers, including that he was
acting on behalf of any client; (ii) provided falsified, altered and/or misleading records, including
the White Papers, to FBI officials; (iii) withheld and/or concealed pertinent information, including
without limitation the true nature of the White Papers, his work with Neustar and Joffe, the falsity
of the purported link between Trump Tower and Alfa Bank, and the existence of the Enterprise
and its overarching conspiracy to create a false narrative of Trump-Russia collusion. - On September 19, 2016, Sussmann met with FBI officials in Washington D.C., at
which time he, among other things: (i) made false statements to FBI officials, including that he
was not acting on behalf of any client; (ii) provided falsified, altered and/or misleading records,
including (1) White Paper #1 AuditableV3, (2) White Paper Comments: Time Series Analysis of
Recursive Queries, (3) a white paper drafted by Fusion GPS regarding a purported Trump-Alfa
Bank connection, and (4) eight files containing falsified, altered, and/or curated data and
information relating to Alfa Bank, Trump Tower, and the mail.trump-email.com domain, to FBI
officials; (iii) withheld and/or concealed pertinent information, including, without limitation, that
he was acting on behalf of his clients, Clinton, the Clinton Campaign, the DNC, and in furtherance
of the Enterprise, the falsified and/or misleading nature of the White Papers and the other
documents that he was handing over, the true nature of his work with Neustar and Joffe, the falsity
of the purported link between Trump Tower and Alfa Bank, and the existence of the Enterprise
and its overarching conspiracy to create a false narrative of Trump-Russia collusion. - Sussmann’s conduct in connection with his September 19, 2016 meeting with the
FBI corruptly obstructed, influenced, and impeded and/or endeavored to obstruct, influence or
impede the due administration of justice and/or one or more official proceeding(s), namely
Crossfire Hurricane and/or other ongoing investigations by the FBI, the DOJ, the CIA, and/or the
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IG, and therefore constituted a violation of 18 U.S.C. §§ 1503 and/or 1512. - On February 9, 2017, Sussmann met with CIA officials at a location outside of
Washington D.C., at which time he, among other things: (i) made false statements to CIA officials,
including that he was not representing a particular client; (ii) provided falsified, altered and/or
misleading records, including the White Papers and multiple data files containing purported DNS
data, ranging from 2016 through early 2017, to CIA officials; (iii) withheld and/or concealed
pertinent information, including, without limitation, that he was acting on behalf of his clients,
Clinton, the Clinton Campaign, the DNC, and in furtherance of the Enterprise, the falsified and/or
misleading nature of the White Papers and the other documents that he was handing over, the true
nature of his work with Neustar and Joffe, the falsity of the purported link between Trump Tower
and Alfa Bank, and the existence of the Enterprise and its overarching conspiracy to create a false
narrative of Trump-Russia collusion. - Sussmann’s actions on February 9, 2017 corruptly obstructed, influenced, and
impeded and/or endeavored to obstruct, influence or impede the due administration of justice,
and/or one or more official proceedings, namely, ongoing investigations by the CIA, the FBI, the
IG, and/or the DOJ and therefore constituted a violation of 18 U.S.C. §§ 1503 and/or 1512. - The other RICO Defendants, Clinton, Clinton Campaign, DNC, Perkins Coie, and
Elias, had a meeting of the minds, common intent, were aware of, and conspired with Sussmann
in the commission of the above-mentioned violations of 18 U.S.C. § 1512, including, without
limitation, his conduct in connection with his meeting with the FBI on September 19, 2016 and
his meeting with the CIA on February 9, 2017, and each of the other RICO Defendants committed
an overt act in furtherance of said violation(s), and the RICO Defendants conspired to commit the
above-named acts in furtherance of the overarching conspiracy to denigrate the Plaintiff and to
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derail his political career. - Therefore, the actions of the RICO Defendants, Clinton, Clinton Campaign, DNC,
Perkins Coie, and Elias, constituted a conspiracy to obstruct justice in violation of 18 U.S.C.
§ 1512(k). - By virtue of the foregoing, Sussmann, and the other RICO Defendants, willfully,
knowingly, deliberately and corruptly obstructed, influenced, and impeded and/or endeavored to
obstruct, influence or impede the due administration of justice, and/or one or more official
proceedings, including, but not limited to, Crossfire Hurricane and/or other investigations by the
FBI, the CIA, the IG, and the DOJ. - In addition, the RICO Defendants conspired with Fusion GPS, Fritsch, Simpson,
Orbis Ltd., Steele, and Danchenko to produce the Steele Dossier, which contained falsified,
misleading and inaccurate representations about the alleged Trump-Russia connection, and which
they knew would be provided to law enforcement, including without limitation the FBI, the DOJ
and the CIA, for the purpose of corruptly obstructing, influenced, and impeding and/or
endeavoring to obstruct, influence or impede one or more official proceedings, including, but not
limited to, Crossfire Hurricane and/or other investigations by the FBI, the CIA, the IG, and the
DOJ, in violation of 18 U.S.C. § 1512. - In addition, the RICO Defendants conspired with Danchenko in connection with
his conduct in making various false statements and misrepresentations to the FBI in violation of
18 U.S.C. § 1512, including, but not limited to:
a. On June 15, 2017, Danchenko stated, at the direction of and in coordination with
the RICO Defendants, that he had not spoken with Dolan about any material
contained in the Dossier. This statement was patently false, as Danchenko used
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the information provided by Dolan as a source for allegations made in the Dossier.
b. On March 16, 2017, May 18, 2017, October 24, 2017, and November 16, 2017,
Danchenko, at the direction of and in coordination with the RICO Defendants,
directly lied about the sources relied upon in compiling the Dossier. - The RICO Defendants had a meeting of the minds, common intent, were aware of,
and conspired with Fusion GPS, Fritsch, Simpson, Orbis Ltd., Steele, and Danchenko in
connection with the commission of the above-mentioned violations of 18 U.S.C. § 1512, including,
without limitation, the scheme to produce and fraudulently disseminate the Steele Dossier and
Danchenko’s various false statements to law enforcement, and each of the other RICO Defendants
committed an overt act in furtherance of said violations, and the RICO Defendants conspired to
commit the above-named acts in furtherance of the overarching conspiracy to denigrate the
Plaintiff and to derail his political career. - Therefore, the actions of the RICO Defendants constituted a conspiracy to obstruct
justice in violation of 18 U.S.C. § 1512(k). - Based on the foregoing, the RICO Defendants’ actions constituted at least two
separate violations of 18 U.S.C. §§ 1503 and/or 1512. - All of Defendants’ actions in violation of 18 U.S.C. § 1832 occurred after May 11,
2016 and, therefore, qualify as predicate acts pursuant to the 2016 amendment federal RICO
statute.
Damages - The Plaintiff has been injured in his business and property as a direct and proximate
result of Defendants’ violation of 18 U.S.C. § 1962(c). - As a direct and proximate result of Defendants’ actions, the Plaintiff has suffered,
and continues to suffer, significant damages, including but not limited to, actual, compensatory,
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special, incidental, and consequential damages in addition to costs of defense and attorneys’ fees. - Among other things, the Plaintiff was forced to incur expenses in an amount to be
determined at trial, but known to be in excess of twenty-four million dollars ($24,000,000) and
continuing to accrue, in the form of defense costs, legal fees, and related expenses incurred in
connection with his effort to defend against the Defendants’ actions and the various federal
investigations and/or official proceedings which arose therefrom, in addition to the loss of existing
and future business opportunities for himself, the Trump Campaign, and the Trump Organization
LLC. - All of these injuries were sustained within, and were the result of conduct occurring
within the United States. - The Plaintiff is entitled to recover, pursuant to Title 18 United States Code
§ 1964(c), treble damages in the amount to be determined by offer of proof at time of trial. The
Plaintiff is also entitled to recover attorneys’ fees and costs of this litigation, as well as damages
arising from lost profits and/or lost business opportunities attributable to the activities engaged in
by defendants committed in furtherance of the Enterprise.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendants, Hillary Clinton, HFACC, Inc., the
Democratic National Committee, Perkins Coie, LLP, Michael Sussmann, and Marc Elias for
damages, including Compensatory and Treble damages, costs, attorneys’ fees, and such further
and other relief as this honorable Court may deem just and proper.
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Count II
RICO Conspiracy
(18 U.S.C. § 1962(D))
(Against Clinton, Clinton Campaign, DNC, Perkins Coie, Sussmann, Dolan, Sullivan, Podesta,
Mook, Reines, Elias, Fusion GPS, Simpson, Fritsch, Nellie Ohr, Bruce Ohr, Orbis Ltd., Steele,
Danchenko, Neustar, and Joffe) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - Defendants, Clinton, the Clinton Campaign, DNC, Perkins Coie, Sussmann, Dolan,
Sullivan, Podesta, Mook, Reines, Elias, Fusion GPS, Simpson, Fritsch, Nellie Ohr, Bruce Ohr,
Orbis Ltd., Steele, Danchenko, Neustar, and Joffe (the “RICO Conspiracy Defendants”), are all
“persons” within the meaning of 18 U.S.C. § 1961(3). - The RICO Conspiracy Defendants conspired with each other to violate 18 U.S.C.
§ 1962(C) and knowingly agreed, conspired and acted in concert for the express purpose of injuring
the Plaintiff’s political career and/or impeding his ability to effectively govern through a pattern
of racketeering activity. - The RICO Conspiracy Defendants knew that they were engaged in a conspiracy to
commit the predicate acts, including theft of trade secrets (18 U.S.C. § 1832) and obstruction of
justice (18 U.S.C. §§ 1503 and/or 1512), and they knew that the predicate acts were part of such
racketeering activity, and the participation and agreement of each of them was necessary to allow
the commission of this pattern racketeering activity. This conduct constitutes conspiracy to violate
18 U.S.C. § 1962(c), in violation of 18 U.S.C. § 1962(d). - Each of the RICO Conspiracy Defendants knew about and agreed to facilitate the
Enterprise’s scheme to fraudulently concoct a scheme to damage the Plaintiff’s political career and
undermine his ability to effectively govern as the President of the United States through the
wrongful acts identified herein. It was part of the conspiracy that the RICO Conspiracy Defendants
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would commit a pattern of racketeering activity in the conduct of the affairs of the enterprise,
including the acts of racketeering as set forth herein. - No RICO Conspiracy Defendant has withdrawn, or otherwise dissociated itself,
from the conspiracy at issue or the other conspirators. - As a direct and proximate result of RICO Conspiracy Defendants’ actions, the
Plaintiff has been injured in his business and property has suffered, and continues to suffer,
significant damages, including but not limited to, actual, compensatory, special, incidental, and
consequential damages in addition to costs of defense and attorneys’ fees. - Among other things, the Plaintiff was forced to incur expenses in an amount to be
determined at trial, but known to be in excess of twenty-four million dollars ($24,000,000) and
continuing to accrue, in the form of defense costs, legal fees, and related expenses incurred in
connection with his effort to defend against the Defendants’ actions and the various federal
investigations and/or official proceedings arose therefrom. - The Plaintiff is entitled to recover, pursuant to Title 18 United States Code
§ 1964(c), treble damages in the amount to be determined by offer of proof at time of trial. The
Plaintiff is also entitled to recover attorneys’ fees and costs of this litigation, as well as damages
arising from lost profits and/or lost business opportunities attributable to the activities engaged in
by defendants committed in furtherance of the Enterprise.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendants, Michael Sussmann, Perkins Coie,
LLP, Hillary R. Clinton, HFACC, Inc., the Democratic National Committee, the DNC Services
Corporation, Charles Halliday Dolan, Jr., Jake Sullivan, John Podesta, Perkins Coie, LLP, Marc
Elias, Fusion GPS, Glenn Simpson, Peter Fritsch, Nellie Ohr, Bruce Ohr, Orbis Business
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Intelligence, Ltd., Christopher Steele, Igor Danchenko, Neustar, Inc., Rodney Joffe, Robert Mook,
Philippe Reines, James Comey, Peter Strzok, Lisa Page, Kevin Clinesmith, Andrew McCabe, John
Does 1 through 10, said names being fictious and unknown persons, and ABC Corporations 1
through 10, said names being fictitious and unknown entities, for damages, including
compensatory and treble damages, costs, attorneys’ fees, and such further and other relief as this
Court may deem just and proper.
Count III
Injurious Falsehood
(18 U.S.C. § 2701-12)
(Against Clinton, Sullivan, Schultz, Danchenko, Sussmann, and Steele) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - As detailed at length herein, on multiple occasions the Defendants, Clinton, Joffe,
Sussmann, Steele, Sullivan, and Schultz, made, disseminated and/or published false and damaging
statements concerning the Plaintiff, specifically that he was colluding with Russia and its President
Vladimir Putin. - At all relevant times, the Defendants acted with actual malice, as they knew that
the Plaintiff was not colluding with Russia or, at a minimum, acted with reckless abandon as to
the truth of whether the Plaintiff had colluded with Russia; despite said knowledge, the Defendants
conspired to disseminate false information and spread a false narrative in an attempt to ruin the
Plaintiff. - These individual Defendants, Clinton, Sullivan, Schultz, Danchenko, Sussmann,
and Steele, made, disseminated, and/or published the false and damaging statements to third
parties, including, but not limited to, government authorities, media outlets, and the general public. - Clinton, Sullivan, and Schultz, among other things, falsely and deliberately
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published false and damaging statements about the Plaintiff and his purported ties with Russia and
promoted their false allegations through the media. - In turn, the media heavily reported their allegations story as true, making it appear
as if the Plaintiff had colluded with the Russian government, despite the falsity of their claims. - Sullivan, among other things, issued a press release on October 31, 2016, on behalf
of Clinton and the Clinton Campaign, in made false and damaging claims about the Plaintiff:
[T]his could be the most direct link yet between Donald Trump and
Moscow. Computer scientists have apparently uncovered a covert
server linking the Trump Organization to a Russian-based bank.
This secret hotline may be the key to unlocking the mystery of
Trump’s ties to Russia. It certainly seems the Trump Organization
felt it had something to hide, given that it apparently took steps to
conceal the link when it was discovered by journalists. This line of
communication may help explain Trump’s bizarre adoration of
Vladimir Putin and endorsement of so many pro-Kremlin positions
throughout this campaign. It raises even more troubling questions
in light of Russia’s masterminding of hacking efforts that are clearly
intended to hurt Hillary Clinton’s campaign. We can only assume
that federal authorities will now explore this direct connection
between Trump and Russia as part of their existing probe into
Russia’s meddling in our elections. - Clinton, personally, also published the same false and damaging statements to the
public, through her Twitter account on October 31, 2016, and to media outlets. - Clinton continues to publish the false and damaging allegations to media outlets.
- For example, on June 16, 2021, Hillary Clinton appeared on the Morning Joe show
on MSNBC and stated to the general public of the State of Florida, and the rest of the United
States: “We don’t have Trump as spokesperson for Putin, anymore.” “After disastrous Trump
presidency, in which he gave Putin a green light to do whatever he wanted to do, once Trump was
elected, of course.” - Schultz has also published numerous false and damaging statements about the
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76
Plaintiff and his alleged collusion with Russia. - For example, she told CNN’s Erin Burnett on “OutFront”, that reported contacts
between President Donald J. Trump’s campaign aides and Russia amounted to collusion. Schultz
told the reporter, “[W]ith every passing day, it gets more and more disturbing, and more and more
evidence that there was collusion.” “Donald Trump should be the first person asking for one, but
since I think he likely was part of it, it’s not surprising that hasn’t happened.” - Danchenko, among other things, submitted falsified evidence to the FBI and
published false and damaging statements orally to the FBI. - Sussmann, among other things, submitted falsified evidence to the FBI, DOJ and
CIA and published false and damaging statements orally to the FBI. - Steele, among other things knowingly maintained and published to third parties,
including, but not limited to the FBI, the false series of reports referred to as the “Steele Dossier.” - The individual Defendants knew that the statements were false at the time they
made then and also knew or should have known that said statements would damage the Plaintiff’s
lawful property interests. - As a direct and proximate result of the individual Defendants’ unlawful conduct,
the Plaintiff has suffered and will continue to suffer economic losses and irreparable injuries. - As a direct and proximate result of the Defendants’ actions, the Plaintiff has
suffered, and continues to suffer, significant damages, including but not limited to, actual,
compensatory, special, incidental, and consequential damages in addition to costs of defense and
attorneys’ fees. - Among other things, the Plaintiff was forced to incur expenses Among other things,
the Plaintiff was forced to incur expenses in an amount to be determined at trial, but known to be
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in excess of twenty-four million dollars ($24,000,000) and continuing to accrue, in the form of
defense costs, legal fees, and related expenses incurred in connection with his effort to defend
against the Defendants’ false accusations and the various federal investigations and/or official
proceedings arose therefrom. - The Plaintiff does not claim nor seek any compensation for damage to his
reputation, but rather, he seeks damages for the cost of dealing with the legal issues and political
issues, which he was required to spend to redress the injurious falsities which were propounded by
the Defendants, and all other losses incurred due to the tortious conduct of the Defendants.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendants, Hillary Clinton, Jake Sullivan,
Debbie Wasserman Schultz, Michael Sussmann, Christopher Steele, and Igor Danchenko, and for
damages, including Punitive damages, costs, and such further and other relief as this Court may
deem just and proper.
Count IV
Conspiracy to Commit Injurious Falsehood
(Against Clinton, Clinton Campaign, DNC, Perkins Coie, Sussmann, Dolan, Sullivan, Podesta,
Schultz, Mook, Reines, Elias, Fusion GPS, Simpson, Fritsch, Nellie Ohr, Bruce Ohr, Orbis Ltd.,
Steele, Danchenko, Neustar, and Joffe) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - The Defendants had a meeting of minds to harm the Plaintiff by making false and
damaging statements regarding the Plaintiff’s alleged collusion with the Russian government, and
its President Vladimir Putin, and then disseminating the false and damaging statements by
publishing them to third parties, including, but not limited to, government authorities, media
outlets, and the general public, in an attempt to cause harm to the Plaintiff.
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78 - As such, the Defendants conspired to commit unlawful acts by unlawful means.
They had different roles, where some actors, such as Danchenko, Dolan, Steele, and Joffe, were
involved in the fabrication of supposed facts to put into the Dossier, and later helped to foist it
upon the FBI, while others were more involved with the publishing of the allegations to the media
and general public, and still others were more involved in feeding false information federal
authorities. - Each of the Defendants executed one or more acts in furtherance of the conspiracy,
as detailed in this Complaint, and committed overt acts to harm the Plaintiff in furtherance of the
conspiracy. - In this regard, the Defendants conspired to create a false narrative that that the
Plaintiff was colluding with Russia through their dissemination of false and damaging statements. - At all relevant times, the Defendants acted with actual malice, as they knew that
the Plaintiff was not colluding with Russia or, at a minimum, acted with reckless abandon as to
the truth of whether the Plaintiff had colluded with Russia; despite said knowledge, the Defendants
conspired to disseminate false information and spread a false narrative in an attempt to ruin the
Plaintiff. - Despite this knowledge, that no evidence existed of the collusion, the Defendants
further conspired to publish the false information to third parties, such as the FBI, other
governmental agencies, the news-media outlets, and the U.S. population, in an attempt to smear
the Plaintiff’s to harm his chance of being elected and properly administrating his office of
President of the United States. - As a direct and proximate result of the Defendants’ actions, the Plaintiff has
suffered, and continues to suffer, significant damage, including but not limited to, actual,
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compensatory, special, incidental, and consequential damage in addition to costs of defense and
attorneys’ fees. - Among other things, the Plaintiff was forced to incur expenses in an amount to be
determined at trial, but known to be in excess of twenty-four million dollars ($24,000,000) and
continuing to accrue, in the form of defense costs, legal fees, and related expenses incurred in
connection with his effort to defend against the Defendants’ false accusations and the various
federal investigations and/or official proceedings arose therefrom, in addition to the loss of existing
and future business opportunities. - The Plaintiff does not claim nor seek any compensation for damage to his
reputation, but rather, he seeks damages for the cost of dealing with the legal issues and political
issues, which he was required to spend to redress the injurious falsities which were propounded by
the Defendants, and all other losses incurred due to the tortious conduct of the Defendants.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendants, Michael Sussmann, Perkins Coie,
LLP, Hillary R. Clinton, HFACC, Inc., the Democratic National Committee, the DNC Services
Corporation, Debbie Wasserman Schultz, Charles Halliday Dolan, Jr., Jake Sullivan, John Podesta,
Perkins Coie, LLP, Marc Elias, Fusion GPS, Glenn Simpson, Peter Fritsch, Bruce Ohr, Nellie Ohr,
Orbis Business Intelligence, Ltd., Christopher Steele, Igor Danchenko, Neustar, Inc., Rodney
Joffe, Robert Mook, Philippe Reines, John Does 1 through 10, said names being fictious and
unknown persons, and ABC Corporations 1 through 10, said names being fictitious and unknown
entities, for damages, including Punitive damages, costs, and such further and other relief as this
Court may deem just and proper.
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Count V
Malicious Prosecution
(Against Sussmann, Elias, Danchenko, Fritsch, Simpson, Nellie Ohr, Steele, Joffe, Comey,
McCabe, Strzok, Page, and Clinesmith) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - The Defendants, Sussmann, Elias, Danchenko, Fritsch, Simpson, Nellie Ohr, Steele
and Joffe, willfully and knowingly misled FBI and DOJ officials with the intention of inducing the
FBI to commence an investigation of the Plaintiff and his alleged collusion with Russia. - The Defendants, Sussmann, Elias, Danchenko, Fritsch, Simpson, Nellie Ohr, Steele
and Joffe, concocted a scheme to denigrate the Plaintiff and by so doing, to cause harm to his
campaign, and, in the course of carrying out this scheme, conspired to feed false and/or misleading
information to the FBI and the DOJ, which prompted the FBI to commence an investigation. - The Defendants, Sussmann, Elias, Danchenko, Fritsch, Simpson, Nellie Ohr, Steele
and Joffe, were the legal cause of the commencement of the FBI’s investigation into the Plaintiff
in that they, among other things, engaged in efforts to falsify information, documents, and/or
evidence, such as the Dossier and the white papers, provided said false information, documents
and/or evidence to the FBI and the DOJ, made false and/or misleading statements to the FBI and
the DOJ concerning, among other things, the facts and circumstances of the development of the
Dossier and the white papers, the credibility of their evidence and sources, the individuals and
entities behind the Dossier and white papers, and other facts relevant to the Defendants’ plot to
falsely implicate the Plaintiff. - As a direct and proximate results of the Defendants’ efforts, on July 31, 2016, the
FBI launched a Foreign Agents Registration Act (“FARA”) investigation, known as Crossfire
Hurricane, to determine whether individual(s) associated with the Plaintiff and his campaign were
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witting of and/or coordinating activities with the Russian government. - In acting to bring forth the false information to commence the investigation by the
FBI for the express purpose of harming the Plaintiff, the Defendants acted with malicious intent. - The Defendants, Sussmann, Elias, Danchenko, Fritsch, Simpson, Nellie Ohr, Steele
and Joffe, acted with actual malice, as they knew that the Plaintiff was not colluding with Russia
or, at a minimum, acted with reckless abandon as to the truth of whether the Plaintiff had colluded
with Russia; despite said knowledge, the Defendants conspired to disseminate false information
and spread a false narrative in an attempt to ruin the Plaintiff. - Subsequent to the commencement of Crossfire Hurricane, additional Defendants
who were well-position within the FBI, Comey, McCabe, Strzok, Page, and Clinesmith, were the
legal cause of the continuation of the FBI’s investigation and the commencement of extrajudicial
FISA surveillance of the Plaintiff and his administration in that they, among other things, engaged
in efforts to falsify evidence, information and/or documents, such as an e-mail correspondence
regarding Carter Page that was submitted in furtherance of FISA application(s); relied upon
knowingly false information including, without limitation, the White Papers and the Steele
Dossier, which the Defendants were aware was not credible and was funded by the Clinton
Campaign and the DNC; withheld pertinent and material information from FISA applications and
in submissions, communications, and correspondences with judges, law enforcement officials,
supervisors, superiors, and other government officials; made false and/or misleading statements to
the FISC, Congress, and/or the Plaintiff, who at the time was sitting President of the United States;
and otherwise misled as to the credibility of the evidence supporting their investigation, the
individuals and entities behind the Dossier and white papers, and other facts relevant to the
evidentiary basis for Crossfire Hurricane, the FISA applications, the Mueller investigation, and
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other related investigations regarding the alleged Trump-Russia connection. - In acting to falsely maintain and continue the investigation(s) by the FBI and the
DOJ for the express purpose of harming the Plaintiff, the Defendants, Comey, McCabe, Strzok,
Page, and Clinesmith, acted with malicious intent. - The Defendants, Comey, McCabe, Strzok, Page, and Clinesmith, acted with actual
malice, as they knew that the Plaintiff was not colluding with Russia or, at a minimum, acted with
reckless abandon as to the truth of whether the Plaintiff had colluded with Russia, and they knew
that Crossfire Hurricane lacked a legitimate evidentiary basis and was based on a false and
contrived premise; despite said knowledge, the Defendants conspired to continue the baseless
investigations, to obtain FISA warrants in excess of their lawful authority, and to proliferate the
spread of the Defendants’ false narrative. - As a direct and proximate result of the Defendants’ actions, the Plaintiff has
suffered, and continues to suffer, significant damages, including but not limited to, actual,
compensatory, special, incidental, and consequential damages in addition to costs of defense and
attorneys’ fees. - Among other things, the Plaintiff was forced to incur expenses in an amount to be
determined at trial, but known to be in excess of twenty-four million dollars ($24,000,000) and
continuing to accrue, in the form of defense costs, legal fees, and related expenses incurred in
connection with his effort to defend against the Defendants’ false accusations and the various
federal investigations and/or official proceedings arose therefrom, in addition to the loss of existing
and future business opportunities for himself, the Trump Campaign, and the Trump Organization
LLC.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
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a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendants, Michael Sussmann, Peter Fritsch,
Glenn Simpson, Christopher Steele, Nellie Ohr, Igor Danchenko, Rodney Joffe, James Comey,
Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page, and Kevin Clinesmith for compensatory damages,
Punitive damages, costs, and such further and other relief as this Court may deem just and proper.
Count VI
Conspiracy to Commit Malicious Prosecution
(Against Clinton, Sussmann, Schultz, Dolan, Sullivan, Elias, Simpson, Fritsch, Steele, Ohr,
Danchenko, Joffe, Podesta, Mook, Reines, Comey, McCabe, Strzok, Page, and Clinesmith) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - The Defendants, Clinton, Sussmann, Schultz, Dolan, Sullivan, Elias, Simpson,
Fritsch, Steele, Ohr, Danchenko, and Joffe, had a meeting of minds and a common plan to induce
the FBI and/or the Department of Justice through deceptive means into commencing an unfounded
investigation into the Plaintiff’s alleged collusion with the Russian government, Vladimir Putin,
and other government officials. - The Defendants, Clinton, Sussmann, Schultz, Dolan, Sullivan, Elias, Simpson,
Fritsch, Steele, Ohr, Danchenko, and Joffe, conspired to cause the FBI’s investigation to be
commenced, and continue forward, by, among other things, falsifying information, documents,
and evidence, such as the Dossier and the white papers, providing said falsified information,
documents, and evidence to the FBI and the DOJ, and making false and/or misleading statements
to the FBI and the DOJ concerning, among other things, the facts and circumstances of the
development of the Dossier and the white papers, the credibility of their evidence and sources, the
individuals and entities behind the Dossier and White Papers, and other facts relevant to the
Defendants’ plot to falsely implicate the Plaintiff. - The Defendants, Clinton, Sussmann, Schultz, Dolan, Sullivan, Elias, Simpson,
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Fritsch, Steele, Ohr, Danchenko, and Joffe, concocted a scheme to denigrate the Plaintiff and
tarnish his harm his chance of becoming elected and then to properly and effectively administrate
his office of President of the United States. In the course of carrying out this scheme, they
conspired to feed false and/or misleading information to the FBI and the DOJ which prompted the
FBI to commence an investigation. - The Defendants, Clinton, Sussmann, Schultz, Dolan, Sullivan, Elias, Simpson,
Fritsch, Steele, Ohr, Danchenko, and Joffe, conspired to do an unlawful act by unlawful means. - The Defendants, Clinton, Sussmann, Schultz, Dolan, Sullivan, Elias, Simpson,
Fritsch, Steele, Ohr, Danchenko, and Joffe, acted with actual malice, as they knew that the Plaintiff
was not colluding with Russia or, at a minimum, acted with reckless abandon as to the truth of
whether the Plaintiff had colluded with Russia; despite said knowledge, the Defendants conspired
to disseminate false information and spread a false narrative in an attempt to ruin the Plaintiff. - Moreover, in conspiring to bring forth the false information to commence the
investigation by the FBI for the express purpose of harming the Plaintiff, the Defendants, Clinton,
Sussmann, Schultz, Dolan, Sullivan, Elias, Simpson, Fritsch, Steele, Ohr, Danchenko, and Joffe,
acted with malicious intent. - Subsequent to the commencement of Crossfire Hurricane, additional Defendants
who were well-positioned within the FBI, Comey, McCabe, Strzok, Page, and Clinesmith,
conspired to continue the FBI’s investigation and to commence an extrajudicial FISA surveillance
of the Plaintiff and his administration in that they, among other things, conspired to falsify
evidence, information and/or documents, such as an e-mail correspondence regarding Carter Page
that was submitted in furtherance of FISA application(s); conspired to rely upon knowingly false
information including, without limitation, the White Papers and the Steele Dossier, which the
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Defendants were aware was not credible and was funded by the Clinton Campaign and the DNC;
conspired to withhold pertinent and material information from FISA applications and in
submissions, communications, and correspondences with judges, law enforcement officials,
supervisors, superiors, and other government officials; conspired to make false and/or misleading
statements to the FISC, Congress, and/or the Plaintiff, who at the time was sitting President of the
United States; and otherwise conspired to mislead as to the credibility of the evidence supporting
their investigation, the individuals and entities behind the Dossier and white papers, and other facts
relevant to the evidentiary basis for Crossfire Hurricane, the FISA applications, the Mueller
investigation, and other related investigations regarding the alleged Trump-Russia connection. - In conspiring to falsely maintain and continue the investigation(s) by the FBI and
the DOJ for the express purpose of harming the Plaintiff, the Defendants, Comey, McCabe, Strzok,
Page, and Clinesmith, acted with malicious intent. - The Defendants, Comey, McCabe, Strzok, Page, and Clinesmith, acted with actual
malice, as they knew that the Plaintiff was not colluding with Russia or, at a minimum, acted with
reckless abandon as to the truth of whether the Plaintiff had colluded with Russia, and they knew
that Crossfire Hurricane lacked a legitimate evidentiary basis and was based on a false and
contrived premise; despite said knowledge, the Defendants conspired to continue the baseless
investigations, to obtain FISA warrants in excess of their lawful authority, and to proliferate the
spread of the Defendants’ false narrative. - Each of the above-named Defendants executed several acts in furtherance of the
conspiracy, as detailed at length in this Complaint, and committed overt acts to harm the Plaintiff
in the furtherance of the conspiracy. - As a direct and proximate result of the Defendants’ actions, the Plaintiff has
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suffered, and continues to suffer, significant damages, including but not limited to, actual,
compensatory, special, incidental, and consequential damages in addition to costs of defense and
attorneys’ fees. - As a direct and proximate result of the Defendants’ actions, the Plaintiff has
suffered, and continues to suffer, significant damage, including but not limited to, actual,
compensatory, special, incidental, and consequential damage in addition to costs of defense and
attorneys’ fees. - Among other things, the Plaintiff was forced to incur expenses in an amount to be
determined at trial, but known to be in excess of twenty-four million dollars ($24,000,000) and
continuing to accrue, in the form of defense costs, legal fees, and related expenses incurred in
connection with his effort to defend against the Defendants’ false accusations and the various
federal investigations and/or official proceedings arose therefrom, in addition to the loss of existing
and future business opportunities.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendants, Hillary Clinton, Michael Sussmann,
Debbie Wasserman Schultz, Charles Halliday Dolan, Jr., Jake Sullivan, Marc Elias, Glenn
Simpson, Peter Fritsch, Christopher Steele, Nellie Ohr, Igor Danchenko, and Rodney Joffe, John
Podesta, Robert Mook, Philippe Reines, James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page,
and Kevin Clinesmith for compensatory damages, Punitive damages, costs, and such further and
other relief as this Court may deem just and proper.
Count VII
Computer Fraud and Abuse Act
(18 U.S.C. § 1030)
(Against Neustar, Joffe, DNC, Clinton Campaign, Clinton, Perkins Coie, Sussmann) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
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incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - The computers belonging to the Executive Office of the President of the United
States are non-public, belonging to a department or agency of the United States, are exclusively
for the use of the United States Government and are involved in interstate and foreign commerce
and communications. - The computers belonging to the Trump Organization LLC, located at Trump
Tower, are involved in interstate and foreign commerce and communication and, therefore, are
protected computers under 18 U.S.C. § 1030(e)(2). - The Defendants’ conduct as alleged herein violated 18 U.S.C. §§ 1030(a)(2),
1030(a)(3), 1030(a)(4), and/or 1030(a)(6). - The Defendants, Neustar and Joffe, knowingly, intentionally and unlawfully
accessed and/or exceeded their authority to access the computers at the Executive Office of the
President of the United States and thereby obtained and used valuable, sensitive and/or proprietary
information and data from those computers in violation of 18 U.S.C. § 1030(a)(2)(B),
1030(a)(2)(C), and 1030(a)(3). - Such information and data include, but are not limited to, non-public, sensitive,
confidential, classified and/or proprietary internet data, DNS records, techniques, processes,
procedures and programs. - Neustar and Joffe also knowingly, intentionally, and unlawfully accessed and/or
exceeded their authority to access computers belonging to the Trump Organization LLC, located
at the Trump Tower, and thereby obtained and used valuable, sensitive and/or proprietary
information and data from those computers in violation of 18 U.S.C. § 1030(a)(2)(C). - Such information and data include, but are not limited to, non-public, sensitive,
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confidential and/or proprietary internet data, DNS records, business methods, techniques,
processes, procedures and programs. - As detailed at length herein, the Defendants, the DNC, the Clinton Campaign,
Clinton, Perkins Coie, and Sussmann conspired with Neustar and Joffe in their commission of the
above-stated acts, in violation of 18 § U.S.C. 1030(b). - As a direct and proximate result of the DNC, the Clinton Campaign, Clinton,
Perkins Coie, Sussmann, Neustar, and Joffe’s violations of 18 U.S.C. § 1030, the Plaintiff has been
injured and has sustained a loss in excess of $5,000. - Among other things, the Defendants obtained valuable, sensitive, proprietary and
confidential data and information pertaining to the Plaintiff, which they manipulated, falsified and
altered for nefarious purposes, and, in addition, the Plaintiff was forced to incur expenses in an
amount to be determined at trial, but known to be in excess of twenty-four million dollars
($24,000,000) and continuing to accrue, in the form of defense costs, legal fees, and related
expenses incurred in connection with his effort to defend against the Defendants’ actions and the
various federal investigations and/or official proceedings arose therefrom - The acts of the above-mentioned Defendants which violated 18 U.S.C. § 1030 were
not discoverable until September 16, 2021, upon the disclosure of said acts described in the
indictment of Michael Sussmann in United States v. Sussmann, case no. 1:21-cr-00582-CRC,
United States District Court, District for Columbia. - As a direct and proximate result of the Defendant’s actions, the Plaintiff has
suffered, and continues to suffer, significant damage, including but not limited to, actual,
compensatory, special, incidental, and consequential damage, including, among other things, the
cost of investigating and responding to the unauthorized access, defending himself against federal
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investigations, harm to his business, and loss of trade secrets and/or other proprietary, sensitive or
valuable information and data, entitling the Plaintiff to compensatory relief under 18 U.S.C.
§ 1030(g).
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendants, Neustar, Inc., Rodney Joffe, Perkins
Coie, LLP, Michael Sussmann, HFACC, Inc., the Democratic National Committee, the DNC
Services Corporation, and Hillary Clinton for compensatory damages, Punitive damages, costs,
attorneys’ fees, and such further and other relief as this honorable Court may deem just and proper.
Count VIII
Theft of Trade Secrets
(18 U.S.C. § 1830-32)
(Against Neustar, Joffe, Perkins Coie, Sussmann, Clinton Campaign, DNC, and Clinton) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - The Plaintiff owns and possesses certain non-public, proprietary, sensitive and
confidential information and data, including without limitation, DNS data. - DNS internet traffic data houses highly proprietary, sensitive and confidential data.
For example, among other things, an analysis of raw DNS data could reveal a comprehensive view
into an individual or a company’s website traffic, e-mail traffic, webmail traffic, chat messaging,
in addition to the types of technology, hardware, software, programs, securities and processes
being utilized by the servers. - Neustar and Joffe, at the direction of Perkins Coie, Sussmann, Clinton Campaign,
DNC, and Clinton, exploited access to non-public data sources and/or servers, and unlawfully
acquired, stole and exploited sensitive, proprietary and confidential internet data, including
without limitation, DNS information, traffic, and/or data originating from computers and/or
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servers: (i)located at Plaintiff’s private apartment in Central Park West in New York and belonging
to the Plaintiff; and (ii) located at Trump Tower and belonging to The Trump Organization, in
which Plaintiff has an ownership interest (collectively, with the computers and/or servers house in
Plaintiff’s private apartment, “Plaintiff’s Servers”). - Joffe and Neustar exploited their access to non-public data to, among other things,
mine DNS traffic and other data from Plaintiff’s Servers for the purpose of gathering derogatory
information about the Plaintiff. - In doing so, Joffe and Neustar intentionally accessed, without authorization,
Plaintiff’s Servers. - By illegally accessing the above-mentioned information and data, the Neustar and
Joffe, were able to obtain proprietary, sensitive, and/or confidential information and data
including, among other things, the number and frequency of e-mail communications between the
Plaintiff’s Servers and other third party servers, the number and frequency of website visits to third
party websites by the Plaintiff’s Servers, the number and frequency of webmail interactions
between the Plaintiff’s Servers and other third party servers, and the number and frequency of chat
messaging interactions between the Plaintiff’s Servers and other third party servers, as well as
information pertaining to the types of software, programs, securities and processes being utilized
by Plaintiff’s Servers. - This information and data revealed highly proprietary, sensitive, and confidential
knowledge, including insight into Plaintiff’s and The Trump Organization’s business dealings,
financial dealings, communications, future and current plans, techniques, patterns, methods,
processes, and procedures, as well as identification of their corporate partners, political associates,
clients, and vendors.
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91 - This proprietary, sensitive and confidential information, data and/or knowledge
constitutes trade secrets within the meaning of 18 U.S.C. § 1839(3) where they constitute business
and/or political methods, techniques, processes, procedures and programs that are both protected
from disclosure by the Plaintiff and derive significant economic value from not generally being
known to or ascertainable by others, including the Defendants, who can obtain economic value
from disclosure or use of such information. - The Plaintiff and The Trump Organization restricts access to their proprietary,
sensitive and confidential information and data, including DNS data, even within their own
personnel and prevents unauthorized access to such records by digital or electronic means. - The Plaintiff and The Trump Organization further protects against theft and
disclosure of such information by third parties by the requirement of executed non-disclosure
agreements prior to providing any such access. - Defendants, Neustar and Joffe, violated the Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C.
§ 1832(a)(1), by knowingly obtaining the Plaintiff’s confidential records by fraud, artifice, and
deception and, thereafter, stealing, appropriating, taking, carrying away, and concealing the theft
of the Plaintiff’s confidential records with intent to convert the Plaintiff’s confidential records,
which are related to products sold in interstate and foreign commerce, to the Defendants’ own
benefit, while knowing and intending that such misappropriation would injure the Plaintiff. - Defendants, Perkins Coie, Sussmann, Clinton Campaign, DNC, and Clinton,
conspired with Neustar and Joffe to commit the above-named actsin furtherance of the overarching
conspiracy to denigrate and spread injurious falsehoods to harm the Plaintiff’s political career and
to impede his ability to effectively govern. - Defendants, Perkins Coie, Sussmann, Clinton Campaign, DNC, and Clinton,
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conspired with Neustar and Joffe to violate the Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C. § 1832(a)(1),
by assisting, aiding, and abetting Neustar and Joffe in obtaining Plaintiff’s proprietary, sensitive
and confidential information and data by fraud, artifice, and deception and, thereafter, stealing,
appropriating, taking, carrying away, and concealing the theft of Plaintiff’s confidential records
with intent to convert Plaintiff’s confidential records, which are related to products sold in
interstate and foreign commerce, to Defendants’ own benefit, while knowing and intending that
such misappropriation would injure the Plaintiff - Each of the Defendants, Perkins Coie, Sussmann, Clinton Campaign, DNC, and
Clinton, were aware of, and active participants in, the conspiracy for Neustar and Joffe’s to violate
the Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C. § 1832, and each of the RICO Defendants committed at
least one act in furtherance of this goal. - The Plaintiff’s confidential records were misappropriated by Defendants within the
meaning of 18 U.S.C. § 1839(5), where the Plaintiff’s records were acquired by the Defendants,
through unlawful and deceptive acts, without the Plaintiff’s authorization and through Defendants’
acts of espionage or other improper means conducted by electronic or other means. - The theft of the protected trade secrets has damaged the Plaintiff.
- The actions of Defendants, Neustar and Joffe, constitute theft of trade secrets in
violation of 18 U.S.C. § 1832(a)(1). - The actions of Defendants, Perkins Coie, Sussmann, Clinton Campaign, DNC, and
Clinton, constitute a conspiracy to steal trade secrets in violation of 18 U.S.C. § 1832(a)(5). - As a direct and proximate result of the Defendants’ actions, the Plaintiff has
suffered, and continues to suffer, significant damage, including but not limited to, actual,
compensatory, special, incidental, and consequential damage in addition to costs of defense and
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attorneys’ fees. - Among other things, the Plaintiff was forced to incur, the Plaintiff was forced to
incur expenses in an amount to be determined at trial, but known to be in excess of twenty-four
million dollars ($24,000,000) and continuing to accrue, in the form of defense costs, legal fees,
and related expenses incurred in connection with his effort to defend against the Defendants’
actions and the various federal investigations and/or official proceedings arose therefrom, in
addition to the loss of existing and future business opportunities.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter a
Judgment for Donald J. Trump and against the Defendants, Neustar, Inc., Rodney Joffe, Perkins
Coie, LLP, Michael Sussmann, HFACC, Inc., the Democratic National Committee, the DNC
Services Corporation, and Hillary Clinton, for compensatory damages, Punitive damages, costs,
attorneys’ fees, and such further and other relief as this Court may deem just and proper.
Count IX
Stored Communications Act
(18 U.S.C. 2701-12)
(Against Neustar and Joffe) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - The Defendants, Neustar and Joffee, on one or more occasions willfully and
intentionally accessed, without authorization or in excess of any authorization, facilities through
which an electronic communication is provided. - Neustar and Joffee obtained unauthorized access to or, at a minimum, exceeded
their authorization to access, numerous facilities through which an electronic communication is
provided, including, but not limited to: (i) the computers, networks and/or servers of the Plaintiff’s
private New York residence; (ii) the computers, networks and/or servers of the Executive Office
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of the President of the United States; and (iii) the computers, networks and/or servers of the Trump
Organization LLC, specifically located at Trump Tower (collectively, the “Computers”). - Neustar and Joffee obtained wire or electronic communications from the
Computers that were in electronic storage in such systems. - The Plaintiff was aggrieved as a direct and proximate result of Neustar and Joffe’s
actions, and was caused to suffer significant damage, entitling him to an award for monetary relief
under 18 U.S.C. § 2707(c). - The violations of Neustar and Joffe were willful and intentional, thereby warranting
an award of punitive damages under 18 U.S.C. § 2707(c). - Moreover, in conspiring to bring forth the false information to commence the
investigation by the FBI for the express purpose of harming the Plaintiff, the Defendants, Clinton,
Sussmann, Schultz, Dolan, Sullivan, Elias, Simpson, Fritsch, Steele, Ohr, Danchenko, and Joffe,
acted with malicious intent. - The Plaintiff also seeks an award for attorneys’ fees and costs as permitted pursuant
to 18 U.S.C. § 2707(c)
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendants, Neustar, Inc. and Rodney Joffe, for
compensatory damages, punitive damages, costs, attorneys’ fees, and such further and other relief
as this Court may deem just and proper.
Count X
Agency
(Against Clinton) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein.
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95 - Clinton, acting as a principal, used the law firm, Perkins Coie, and the Clinton
Campaign as her agents to act on her behalf to carry out the plot against Trump to assure that he
would be falsely implicated as colluding with a hostile foreign sovereignty. - Specifically, the Clinton Campaign and the DNC under Clinton’s direction put into
place a scheme to hire dishonest operatives to put together a collection of lies and innuendo about
the Plaintiff and shop it to the FBI. The statements that were disseminated were knowingly false
and damaging. - Clinton directed the DNC and the Clinton Campaign to also retain Perkins Coie,
LLP to find proof of a sinister link between Trump and Russia in the lead-up to the 2016 Presidential
Election. - The Clinton Campaign and the DNC, under the direction of Hillary Clinton, directed
its law firm, Perkins Coie, to hire an outside intelligence firm, Fusion GPS to dig up dirt on the
Plaintiff’s alleged connections with Russia in 2016. They paid Fusion GPS approximately $10
million to produce and propagate a false narrative that the Plaintiff had colluded with the Russians. - Clinton attempted to shield her involvement through a barricade of agents working
on her behalf. - Once retained Perkins Coie, was tasked with spearheading the mission to find or
fabricate proof of a sinister link between Trump and Russia in the lead-up to the 2016 Presidential
Election. - The Clinton Campaign also secured Joffe and his company Neustar, Inc. to help
Clinton achieve her goal. - During the lead-up to the 2016 Presidential Election, the Clinton Campaign retained
Perkins Coie to perform “opposition research” on the Trump Campaign.
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96 - Perkins Coie did not provide legal services to the Defendants, but instead, was
commissioned to dig up whatever dirt they could on the Plaintiff, and to the extent there was none,
to manufacture it. - Perkins Coie, acting with the knowledge and direction of the Clinton Campaign,
then proceeded to proliferate a false narrative that the Trump Campaign was actively colluding with
Russian operatives to subvert the 2016 Presidential Election. - Sussmann and Elias, while working for Perkins Coie, and working on behalf of the
Clinton Campaign, worked with Joffe and attempted to find any such wrongdoing by the Plaintiff. - Sussmann advised the media and others, falsely and knowingly claiming to
demonstrate the existence of a secret communications channel between the Trump Organization
and Alfa Bank. In this regard, Sussmann invoiced the Clinton Campaign for his communications
with Joffe and Elias. - Sussmann was also advising the Clinton Campaign in connection with cybersecurity
issues, and Perkins Coie, acted as the Clinton Campaign’s General Counsel. - Joffe used his access at multiple organizations to gather and mine public and nonpublic Internet data regarding Trump and his associates, with the goal of creating a “narrative”
regarding the candidate’s ties to Russia.” - Joffe later shared certain results of those data searches and analysis with Sussmann
so that Sussmann, in turn, could provide them to the media and the FBI. - Clinton was fully aware of the plan and hired and instructed the necessary parties to
make it happen. - Moreover, employees of Perkins Coie, Elias and Sussmann had multiple conferences
regarding their work and billed the Clinton Campaign for these meetings.
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97 - All of the abovementioned acts were committed by Perkins Coie under the
instruction and for the benefit of Hillary Clinton and the Clinton Campaign. - The agents, the Clinton Campaign and Perkins, Coie, LLP, were not acting outside
of the instructions of the principal when committing the above-mentioned acts because they were
hired for the sole purpose of digging up or manufacturing information on the Plaintiff. - Sussmann, and his firm, Perkins Coie were always acting on behalf of and in
coordination with the Clinton Campaign, in assembling and conveying Sussmann’s allegations. - Additionally, all of Sussmann’s recorded time and work relating to the Russian Bank
were billed to the Clinton Campaign. - Clinton is liable as a principal for all of the acts her agents committed against the
Plaintiff at her request and for her benefit. - As a direct and proximate result of the Defendants’ actions, the Plaintiff has
suffered, and continues to suffer, significant damage, including but not limited to, actual,
compensatory, special, incidental, and consequential damage in addition to costs of defense and
attorneys’ fees. - Among other things, the Plaintiff was forced to incur expenses in an amount to be
determined at trial, but known to be in excess of twenty-four million dollars ($24,000,000) and
continuing to accrue, in the form of defense costs, legal fees, and related expenses incurred in
connection with his effort to defend against the Defendants’ false accusations and the various
federal investigations and/or official proceedings arose therefrom, in addition to the loss of existing
and future business opportunities. - The Plaintiff does not claim nor seek any compensation for damage to his
reputation, but rather, he seeks damages for the cost of dealing with the legal issues and political
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issues, which he was required to spend to redress the injurious falsities which were propounded by
the Defendants, and all other losses incurred due to the tortious conduct of the Defendants.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendant, Hillary Clinton, for damages,
including Punitive damages, costs, and such further and other relief as this Court may deem just
and proper.
Count XI
Respondeat Superior/Vicarious Liability
(Against Perkins Coie) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - Under the doctrine of respondeat superior, the Defendant, Perkins Coie, is
vicariously responsible for the torturous conduct of its agents, servants, representatives, employees
and/or contractors. - Specifically, under the doctrine of respondeat superior, Perkins Coie is responsible
for the tortious actions that its employees, Sussmann and Elias, committed. - Elias and Sussmann were two of Perkins Coie’s senior partners responsible for
representing the DNC. The senior partners negotiated the Joint Fund-Raising Agreement between
the DNC and the Clinton Campaign in which Hillary Clinton would be permitted to control the
party’s finances, strategy, and utilize the money that the DNC raised. - Sussmann and Joffe engaged in efforts with Elias and individuals acting on behalf
of the Clinton Campaign to manufacture evidence of wrongdoing by the Plaintiff and the existence
of a secret communications channel between the Trump Organization and Alfa Bank. - Sussmann reported the Alfa Bank connection as though it was real and lied to the
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FBI General Counsel in that he falsely stated that he was not acting on behalf of any client, when
he was specifically there at the behest of Clinton, the Clinton Campaign, and the DNC. In fact, he
invoiced the Clinton Campaign for his efforts. - From in or about late July through in or about mid-August 2016, Sussmann, Joffe,
and Elias coordinated and communicated about the Plaintiff’s involvement with Alfa Bank.
Sussmann and Perkins Coie invoiced the Clinton Campaign for that conspiratorial meeting. - Elias and Sussmann perpetrated lies about the Plaintiff and falsified evidence. Elias
and Sussmann committing these egregious acts while working for a client of their firm. The DNC
and the Clinton Campaign hired Perkins Coie and Sussmann and Elias to complete the work as a
part of their job. - At all material times, the above-named employees were all acting within the scope
of their employment, performing work for their employer at the time of the tortious conduct, and
therefore are responsible for the actions of their employees. - As a direct and proximate result of the torturous actions by agents, servants,
representatives, employees and/or contractors, as alleged above, Perkins Coie is vicariously liable
to the Plaintiff, as he suffered losses due to the actions of the employees who were working within
the scope of their employment. - As a direct and proximate result of the Defendants’ actions, the Plaintiff has
suffered, and continues to suffer, significant damage, including but not limited to, actual,
compensatory, special, incidental, and consequential damage in addition to costs of defense and
attorneys’ fees. - Among other things, the Plaintiff was forced to incur expenses in an amount to be
determined at trial, but known to be in excess of twenty-four million dollars ($24,000,000) and
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continuing to accrue, in the form of defense costs, legal fees, and related expenses incurred in
connection with his effort to defend against the Defendants’ false accusations and the various
federal investigations and/or official proceedings arose therefrom, in addition to the loss of existing
and future business opportunities for himself, the Trump Campaign, and the Trump Organization
LLC.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendant, Perkins Coie, LLP, for damages,
including Punitive damages, costs, and such further and other relief as this Court may deem just
and proper.
Count XII
Respondeat Superior/Vicarious Liability
(Against the DNC) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - Under the doctrine of respondeat superior, the Defendant, the DNC, is vicariously
responsible for the torturous conduct of its agents, servants, representatives, employees and/or
contractors. - Specifically, under the doctrine of respondeat superior, the DNC is responsible for
the tortious actions committed by its chairperson, Schultz, and other members and employees. - At all material times, the above-named employees were all acting within the scope
of their employment, performing work for their employer at the time of the tortious conduct, and
therefore are responsible for the actions of their employees. - As a direct and proximate result of the torturous actions by agents, servants,
representatives, employees and/or contractors, as alleged above, the DNC is vicariously liable to
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the Plaintiff, as he suffered losses due to the actions of the employees who were working within the
scope of their employment. - Among other things, the Plaintiff was forced to incur expenses in an amount to be
determined at trial, but known to be in excess of twenty-four million dollars ($24,000,000) and
continuing to accrue, in the form of defense costs, legal fees, and related expenses incurred in
connection with his effort to defend against the Defendants’ false accusations and the various
federal investigations and/or official proceedings arose therefrom, in addition to the loss of existing
and future business opportunities.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendant, the Democratic National Committee,
the DNC Services Corporation, for Compensatory damages, Punitive damages, costs, and such
further and other relief as this Court may deem just and proper.
Count XIII
Respondeat Superior/Vicarious Liability
(Against the Clinton Campaign) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - Under the doctrine of respondeat superior, the Defendant, the Clinton Campaign,
vicariously responsible for the torturous conduct of its agents, servants, representatives, employees
and/or contractors. - Specifically, under the doctrine of respondeat superior, the Clinton Campaign is
responsible for the tortious actions committed by its campaign manager, communications director,
and foreign policy advisor. - On or about September 15, 2016, Elias exchanged emails with the Clinton
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Campaign’s campaign manager, communications director, and foreign policy advisor concerning
the plot to falsely connect Donald J. Trump to a Russian bank. - At all material times, the above-named employees were all acting within the scope
of their employment, performing work for their employer at the time of the tortious conduct, and
therefore are responsible for the actions of their employees. - As a direct and proximate result of the torturous actions by agents, servants,
representatives, employees and/or contractors, as alleged above, the Clinton Campaign is
vicariously liable to the Plaintiff, as he suffered losses due to the actions of the employees who
were working within the scope of their employment. - Among other things, the Plaintiff was forced to incur expenses in an amount to be
determined at trial, but known to be in excess of twenty-four million dollars ($24,000,000) and
continuing to accrue, in the form of defense costs, legal fees, and related expenses incurred in
connection with his effort to defend against the Defendants’ false accusations and the various
federal investigations and/or official proceedings arose therefrom, in addition to the loss of existing
and future business opportunities.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendant, HFACC Inc., for damages, including
Punitive damages, costs, and such further and other relief as this Court may deem just and proper.
Count XIV
Respondeat Superior/Vicarious Liability
(Against Fusion GPS) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - Under the doctrine of respondeat superior, the Defendant, Fusion GPS is vicariously
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responsible for the torturous conduct of its agents, servants, representatives, employees and/or
contractors. - Specifically, under the doctrine of respondeat superior, Fusion GPS is responsible
for the tortious actions committed by its employees, Fritsch and Simpson. - Elias, in his mission to obtain derogatory anti-Trump ‘opposition research,’
commissioned Fusion GPS, and its co-founders, Fritsch and Simpson, and directed them to dredge
up evidence—legitimate or otherwise, true or otherwise, of collusion between the Plaintiff and
Russia. - Fritsch and Simpson, in turn, enlisted the assistance of Orbis Ltd and its owner,
Steele, to produce a series of reports setting forth damning evidence of the supposed collusion
between the Plaintiff and Russia. - Moreover, the efforts of Ohr to pass the knowingly false Dossier through her
husband to the Department of Justice, while she was in the full-time employment of Fusion GPS
also leads to the liability of Fusion GPS. - The now-debunked collection of reports, known as the “Steele Dossier” or simply
the “Dossier,” was riddled with misstatements, misrepresentations and flat out lies. As it turns
out, the Dossier was largely based upon information provided to Steele by his primary sub-source,
Danchenko, who admittedly fabricated his claims. - Danchenko had close ties to senior Clinton Campaign official Dolan, who
knowingly provided false information to Danchenko, who relayed it to Steele, who reported it in
his Dossier and fed it to the FBI and the media. - Fritsch and Simpson were hired and working for their company Fusion GPS when
they fabricated research and evidence.
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104 - At all material times, the above-named employees were all acting within the scope
of their employment, performing work for their employer at the time of the tortious conduct, and
therefore are responsible for the actions of their employees. - As a direct and proximate result of the torturous actions by agents, servants,
representatives, employees and/or contractors, as alleged above, Fusion GPS is vicariously liable
to the Plaintiff, as he suffered losses due to the actions of the employees who were working within
the scope of their employment. - Among other things, the Plaintiff was forced to incur expenses in an amount to be
determined at trial, but known to be in excess of twenty-four million dollars ($24,000,000) and
continuing to accrue, in the form of defense costs, legal fees, and related expenses incurred in
connection with his effort to defend against the Defendants’ false accusations and the various
federal investigations and/or official proceedings arose therefrom, in addition to the loss of
existing and future business opportunities.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendant, Fusion GPS, for damages, including
Punitive damages, costs, and such further and other relief as this Court may deem just and proper.
Count XV
Respondeat Superior/Vicarious Liability
(Against Orbis Business Intelligence Ltd) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - Under the doctrine of respondeat superior, the Defendant, Orbis, vicariously
responsible for the torturous conduct of its agents, servants, representatives, employees and/or
contractors.
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105 - Specifically, under the doctrine of respondeat superior, Orbis is responsible for the
tortious actions committed by its employee, Steele. - Fritsch and Simpson enlisted the assistance of Orbis Ltd and its owner, Steele, to
produce a series of reports setting forth damning evidence of the supposed collusion between the
Plaintiff and Russia. - The now-debunked collection of reports, known as the “Steele Dossier” or simply
the “Dossier,” was riddled with misstatements, misrepresentations and flat out lies. As it turns out,
the Dossier was largely based upon information provided to Steele by his primary sub-source,
Danchenko, who admittedly fabricated his claims. - Danchenko had close ties to senior Clinton Campaign official, Dolan, who
knowingly provided false information to Danchenko, who relayed it to Steele, who reported it in
his Dossier and fed it all the way back up the chain. - Fusion GPS was hired to create the fabricated Dossier and Steele was working for
the company when he created it. - At all material times, the above-named employees were all acting within the scope
of their employment, performing work for their employer at the time of the tortious conduct, and
therefore are responsible for the actions of their employees. - As a direct and proximate result of the tortious actions by agents, servants,
representatives, employees and/or contractors, as alleged above, Orbis is vicariously liable to the
Plaintiff, as he suffered losses due to the actions of the employees who were working within the
scope of their employment. - As a direct and proximate result of the Defendants’ actions, the Plaintiff has
suffered, and continues to suffer, significant damage, including but not limited to, actual,
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compensatory, special, incidental, and consequential damage in addition to costs of defense and
attorneys’ fees.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendant, Orbis Business Intelligence Ltd., for
damages, including Punitive damages, costs, and such further and other relief as this Court may
deem just and proper.
Count XVI
Respondeat Superior/Vicarious Liability
(Against Neustar) - The Plaintiff avers the allegations contained in the preceding paragraphs and
incorporates them in this count, as if set forth at length herein. - Under the doctrine of respondeat superior, the Defendant, Neustar vicariously
responsible for the torturous conduct of its agents, servants, representatives, employees and/or
contractors. - Specifically, under the doctrine of respondeat superior, Neustar is responsible for
the tortious actions committed by its employee, Joffe. - The Clinton Campaign secured Neustar, Inc. which is run by Joffe, to help Hillary
Clinton achieve her goal. - Sussmann and Elias, while working for Perkins Coie, LLP, and working on behalf
of the Clinton Campaign, worked with Joffe and attempted to find wrongdoing by the Plaintiff or
the Trump Organization. - Sussmann advised the media and others, falsely and knowingly claiming to
demonstrate the existence of a secret communications channel between the Trump Organization
and Alfa Bank. In this regard, Sussmann invoiced the Clinton Campaign for his Communications
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with Joffe and Elias. - Sussmann was also advising the Clinton Campaign in connection with cybersecurity
issues, and Perkins Coie, acted as the Clinton Campaign’s General Counsel. - Joffe used his access at multiple organizations to gather and mine public and nonpublic Internet data regarding Trump and his associates, with the goal of creating a “narrative”
regarding the candidate’s ties to Russia.” - Joffe later shared certain results of those data searches and analysis with Sussmann
so that Sussmann, in turn, could provide them to the media and the FBI. - Joffe was working and acting on behalf of Neustar when he attempted to find
wrongdoing and fabricated facts and evidence. - At all material times, the above-named employees were all acting within the scope
of their employment, performing work for their employer at the time of the tortious conduct, and
therefore are responsible for the actions of their employees. - As a direct and proximate result of the Defendants’ actions, the Plaintiff has
suffered, and continues to suffer, significant damage, including but not limited to, actual,
compensatory, special, incidental, and consequential damage in addition to costs of defense and
attorneys’ fees.
WHEREFORE, the Plaintiff, Donald J. Trump, respectfully requests that this Court enter
a Judgment for Donald J. Trump and against the Defendant, Neustar, Inc., for damages, including
Punitive damages, costs, and such further and other relief as this Court may deem just and proper.
Jury Demand
The Plaintiff hereby demands a trial by jury of all issues so triable.
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Dated: March 24, 2022
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